Després d’un sonda que va revelar l’aparent pèrdua de 850 milions de dòlars en fons, el fiscal general de l’Estat de Nova York va obtenir un ordre judicial contra iFinex Inc., que opera Bitfinex i és propietària de Tether Ltd., ordenant-los que cessin la dissipació dels actius en dòlars nord-americans que avalen la moneda estable de l’USD.

Una cobertura de 850 milions de dòlars

En un nota de premsa el fiscal general va revelar que el 2018 iFinex Inc. va lliurar gairebé mil milions de dòlars sense cap contracte per escrit ni garantia a Crypto Capital Corp., un processador de pagaments panameny. La idea era que Crypto Capital gestionés les sol·licituds de retirada de clients de Bitfinex. Més tard, el processador de pagaments de Panamà va perdre el control dels fons i ja no va poder processar les comandes. Després de reconèixer-ho, iFinex Inc. no va informar els seus inversors de les possibles pèrdues i va participar en un comportament il·legal.

“La nostra investigació ha determinat que els operadors de la plataforma de negociació ‘Bitfinex’, que també controlen la moneda virtual” tether “, s’han compromès a ocultar l’aparent pèrdua de 850 milions de dòlars de fons corporatius i de clients combinats “, Va dir el fiscal general James.

L’informe va revelar que els executius de Bitfinex i Tether van tractar l’escassetat de liquiditat en una sèrie de transaccions mitjançant les quals l’intercanvi de criptomonedes es va donar accés a fins a 900 milions de dòlars de les reserves d’efectiu de Tether que s’utilitzaven per recolzar la moneda estable. Tal com s’indica a la nota de premsa:

“Bitfinex ja ha pres almenys 700 milions de dòlars de les reserves de Tether. Aquestes transaccions, que tampoc no s’han revelat als inversors, tracten les reserves d’efectiu de Tether com el fons corporatiu de Bitfinex i s’utilitzen per amagar les pèrdues massives i no revelades de Bitfinex i la incapacitat de gestionar les retirades de clients. Els documents presentats per l’Oficina detallen encara més com les empreses ofuscaven l’abast i el moment d’aquestes transaccions corporatives durant la investigació de l’Oficina “.

Més alarmantment, la transcripció va revelar:

“BTC podria tancar-se per sota de 1 k si no actuem ràpidament”.

Quan les sol·licituds de retirada no processades van arribar al màxim, Bitfinex va declarar en un mitjà publicar el 15 d’octubre de 2018, que:

“Totes les retirades de criptomonedes i fiat es processen i s’han processat com de costum sense la més mínima interferència”.

A nivell intern, la situació era diferent, tal com van revelar les transcripcions internes de l’empresa. Una conversa entre un executiu de Bitfinex (Merlí) i un representant de Crypto Capital (CCC) va mostrar signes que la situació s’estava descontrolant. Aquesta conversa va ocórrer el mateix dia que afirmaven que totes les retirades de fiat s’estaven processant de manera habitual:

“Merlí [15.10.18, 09:53]: Us ho dic des de fa un temps.

Merlí [15.10.18, 09:53]: Massa retirades esperant molt de temps.

Merlí [15.10.18, 09:54]: Hi ha alguna manera de poder obtenir diners de vostè? Tether o qualsevol altra forma? A part de Crypto Capital, ens quedem sense reserves d’efectiu.

Merlí [15.10.18, 09:54]: Si us plau, ajuda.

CCC [15.10.18, 18:09:54]: ho sé. Seguim els bancs que publiquem tants com puguem i els deixem processar el màxim possible segons ells. Cada vegada que els empenyem, retrocedeixen amb el tancament del compte sense motius.

Merlí [15.10.18, 09:55]: desenes de persones esperen la retirada de Crypto Capital.

Merlí [15.10.18, 10:01]: En aquest moment he de proporcionar respostes precises als clients, no puc fer una mica més.

Merlí [15.10.18, 10:02]: la internacional, vull dir.

CCC [15.10.18, 10:02]: us mantindré al dia aquí.

CCC [15.10.18, 10:02]: sobre el procés de tots els pagaments internacionals.

Merlí [15.10.18, 10:02]: Tingueu en compte que això pot ser extremadament perillós per a tothom, per a tota la comunitat criptogràfica..

Merlí [15.10.18, 10:03]: BTC podria tancar-se a menys d’1k si no actuem ràpidament “.

Atès que la solució definitiva per atendre les sol·licituds de retirada dels clients era combinar els fons de clients i empreses i no revelar aquestes accions, iFinex Inc. està sent demandada per frau per la fiscal general de l’Estat de Nova York, Letitia James. L’AG no pretén evitar el comerç legítim de Bitfinex ni les amortitzacions de Tether. En el seu lloc, vol que el tribunal concedeixi una ordre preliminar per “preservar l’statu quo” a l’espera de finalitzar la investigació, que ara requereix que els operadors de les empreses deixin de moure diners de les reserves de Tether als comptes bancaris de Bitfinex, aturin dividends o altres distribucions a executius i lliurament de documents i informació.

Bitfinex es dispara de nou

Després que l’ordre judicial es fes pública, Bitfinex va publicar un fitxer declaració al seu lloc web, argumentant que Crypto Capital no va perdre els 850 milions de dòlars en qüestió, sinó que els havia “confiscat i protegit” i està treballant per recuperar els diners. La companyia va mantenir:

“Tant Bitfinex com Tether són econòmicament forts, punt final”.

A més, l’intercanvi de criptomonedes va suggerir que les sol·licituds del fiscal general “estaven escrites de mala fe i estaven plagades de falses afirmacions” i les caracteritzaven com un abast excessiu. Bitfinex va afirmar que havia col·laborat amb la investigació i que planejava combatre l’ordre.

Cal destacar que dues coses van passar abans i després de la publicació del comunicat de premsa del fiscal general:

1. El 2 d’agost de 2016 es van robar aproximadament 119.756 bitcoins (BTC) de les carteres Bitfinex, poques hores abans que es fes pública una ordre judicial obtinguda contra iFinex Inc., 550 d’aquests BTC van ser robats mogut.
2. Just després de la caiguda de les notícies, l’USDT es va estavellar fins a 0,9551 dòlars.

Encara no està clar com afectarà la pèrdua de fons a Tether o Bitfinex. Tenint en compte la quantitat de USDT que circula als mercats de criptomonedes, una pèrdua de confiança en la moneda estable podria tenir un impacte material en el preu del bitcoin.

Tone Vays, un antic analista de Wall Street, creu que si esclata Tether pot haver-hi pànic a curt termini al mercat, però la gent s’adonarà que l’única manera de sortir-ne serà gastant ràpidament els seus Tethers en altres criptomonedes. que poden sortir de l’intercanvi.

El gràfic horari de Bitcoin a Bitfinex afegeix credibilitat a la idea de Vays. Al voltant del moment en què les notícies van caure, BTC va caure aproximadament 300 dòlars abans de recuperar-se. A més, Jacob Canfield, cofundador de SignalProfits.com, ha piulat que 650.000 Ethereum havien estat retirats de Bitfinex i ho va ser reportat que altres 3.999 BTC també havien estat retirats de la borsa.

Mentre la investigació continua, l’ordre judicial prohibia als operadors de Bitfinex esgotar encara més les reserves d’efectiu de Tether o prendre dividends de les reserves de les empreses. L’ordre també obliga les empreses a produir documents rellevants per a la investigació, que fins ara no han pogut fer.

Tether

7 de novembre a les 6:02 am UTC

1,00 USD

-0,68%

Tether, actualment classificat com a número 8 per capitalització de mercat, ha caigut un 0,68% en les darreres 24 hores. USDT té un límit de mercat de 3,1 milions de dòlars amb un volum de 24 hores de 27,2 milions de dòlars.

Gràfic de preus de Tether

Gràfic USDTUSD de TradingView