След a сонда което разкри очевидната загуба на средства в размер на 850 милиона долара, главният прокурор на щата Ню Йорк получи a съдебна заповед срещу iFinex Inc., която оперира Bitfinex и притежава Tether Ltd..

Прикриване на 850 милиона долара

В съобщение за пресата главният прокурор разкри, че през 2018 г. iFinex Inc. е предал почти милиард долара без никакъв писмен договор или гаранция на Crypto Capital Corp., панамски обработващ плащания. Идеята беше, че Crypto Capital ще обработва заявки за теглене на клиенти на Bitfinex. По-късно панамският процесор за плащания загуби контрол над средствата и вече не може да обработва поръчките. След като призна това, iFinex Inc. не успя да информира своите инвеститори за потенциалните загуби и се ангажира с незаконно поведение.

„Нашето разследване установи, че операторите на платформата за търговия„ Bitfinex “, които също контролират виртуалната валута„ tether “, са се ангажирали с прикриване, за да скрият очевидната загуба на 850 милиона долара от смесени клиентски и корпоративни средства ”, Каза главният прокурор Джеймс.

Докладът разкрива, че мениджърите на Bitfinex и Tether са се справили с недостига на ликвидност в поредица от транзакции, при което борсата за криптовалута си е предоставила достъп до до 900 милиона долара от паричните резерви на Tether, използвани за обезпечаване на стабилната монета. Както е посочено в прессъобщението:

„Bitfinex вече е взел поне 700 милиона долара от резервите на Tether. Тези транзакции, които също не са били разкрити на инвеститорите, третират паричните резерви на Tether като корпоративен фонд на Bitfinex и се използват за прикриване на огромните, неразкрити загуби на Bitfinex и невъзможността да се справят с тегленията на клиенти. Досиетата на Службата разясняват допълнително как компаниите са замазвали степента и времето на тези корпоративни транзакции по време на разследването на Службата. “

По-тревожно е, че стенограмата разкрива:

„BTC може да се запази под 1k, ако не действаме бързо.“

Когато необработените заявки за теглене достигнаха връх, Bitfinex заяви в Medium пост на 15 октомври 2018 г., че:

„Всички тегления на криптовалути и фиат се обработват и са се обработвали както обикновено, без ни най-малко намеса.“

Вътрешно положението беше различно, както разкриха вътрешните стенограми в компанията. Разговор между изпълнителен директор на Bitfinex (Merlin) и представител на Crypto Capital (CCC) показа признаци, че ситуацията излиза извън контрол. Този разговор се случи в същия ден, когато те твърдяха, че всички тегления на фиат се обработват както обикновено:

„Мерлин [15.10.18, 09:53]: Казвам ви от известно време.

Мерлин [15.10.18, 09:53]: Твърде много тегления, чакащи дълго време.

Мерлин [15.10.18, 09:54]: Има ли начин да получим пари от вас? Tether или друга форма? Отделно от Crypto Capital сме на изчерпване на паричните резерви.

Мерлин [15.10.18, 09:54]: Моля, помогнете.

CCC [15.10.18, 18:09:54]: Знам. Ние следваме банките, които публикуваме, колкото можем, и ги оставяме да обработват колкото е възможно повече според тях. Всеки път, когато ги натискаме, те се оттеглят със затваряне на акаунта без причина.

Мерлин [15.10.18, 09:55]: Десетки хора сега очакват изтегляне от Crypto Capital.

Мерлин [15.10.18, 10:01]: Трябва да дам на клиентите точни отговори в този момент, не мога просто да изритам малко повече.

Мерлин [15.10.18, 10:02]: Имам предвид международния.

CCC [15.10.18, 10:02]: Ще ви държа в течение тук.

CCC [15.10.18, 10:02]: За процеса на всички международни плащания.

Мерлин [15.10.18, 10:02]: Моля, разберете, че това може да бъде изключително опасно за всички, за цялата крипто общност.

Мерлин [15.10.18, 10:03]: BTC може да се запази под 1k, ако не действаме бързо. “

Тъй като крайното решение за изпълнение на исканията за оттегляне на клиенти беше да се комбинират средствата на клиенти и компании заедно и да не се разкриват тези действия, iFinex Inc. сега е съдена за измама от главния прокурор на щата Ню Йорк Летиция Джеймс. AG не се стреми да предотврати законната търговия с Bitfinex или обратно изкупуване от Tether. Вместо това тя иска съдът да издаде предварителна заповед за „запазване на статуквото“ в очакване на приключване на разследването, което сега изисква операторите на компаниите да спрат да преместват пари от резервите на Tether към банковите сметки на Bitfinex, да спират дивиденти или други разпределения на ръководители и предаване на документи и информация.

Bitfinex връща обратно

След като съдебната заповед стана публична, Bitfinex пусна a изявление на уебсайта си с аргумента, че въпросните 850 милиона долара не са загубени от Crypto Capital, а са „иззети и защитени“ и работи за връщане на парите. Компанията поддържа:

„И Bitfinex, и Tether са финансово силни – точка.“

В допълнение, борсата за криптовалута предполага, че декларациите на генералния прокурор са „написани недобросъвестно и изпъстрени с неверни твърдения“ и ги характеризира като надвишаване. Bitfinex твърди, че е сътрудничил на разследването и е планирал да се бори със заповедта.

По-специално две неща се случиха преди и след издаването на прессъобщението на главния прокурор:

1. На 2 август 2016 г. приблизително 119 756 биткойни (BTC) бяха откраднати от портфейлите на Bitfinex, само няколко часа преди съдебното разпореждане, получено срещу iFinex Inc., стана публично достояние, 550 от тези BTC бяха преместени.
2. Веднага след падането на новината USDT се срина до $ 0.9551.

Все още не е ясно как загубата на средства ще повлияе на Tether или Bitfinex. Като се има предвид количеството USDT, циркулиращо на криптовалутните пазари, загубата на доверие в стабилния монетен би могла да окаже съществено влияние върху цената на биткойните.

Tone Vays, бивш анализатор от Wall Street, вярва, че ако Tether взриви, на пазара може да възникне краткосрочна паника, но тогава хората ще осъзнаят, че единственият начин да се измъкнат от нея ще бъде бързото харчене на Tethers за други криптовалути че могат да се изнесат от борсата.

Часовата диаграма на Bitcoin в Bitfinex добавя достоверност към идеята на Vays. По времето, когато новината падна, BTC падна приблизително $ 300 преди да се възстанови. Нещо повече, Джейкъб Кенфийлд, съосновател на SignalProfits.com, туитна че 650 000 Ethereum бяха изтеглени от Bitfinex и беше съобщава че други 3999 BTC също са били изместени от борсата.

Докато разследването продължава, съдебната заповед забранява на операторите на Bitfinex да източват допълнително паричните резерви на Tether или да вземат дивиденти от резервите на компаниите. Заповедта също така принуждава компаниите да представят документи, свързани с разследването, които досега „не са успели“ да направят.

Tether

7 ноември в 6:02 ч. UTC

$ 1,00

-0.68%

Tether, класиран в момента на 8 място по пазарна капитализация, е спаднал с 0,68% през последните 24 часа. USDT има пазарна капитализация от $ 3,1 млрд. С 24-часов обем от $ 27,2 млрд.

Диаграма на ценовите връзки

Графика на USDTUSD от TradingView