Nach a Sonde Der Generalstaatsanwalt des Staates New York erhielt einen offensichtlichen Verlust von 850 Millionen US-Dollar Gerichtsbeschluss gegen iFinex Inc., das Bitfinex betreibt und Tether Ltd. besitzt, und befiehlt ihnen, die weitere Auflösung der US-Dollar-Vermögenswerte einzustellen, die die USDT-Stablecoin unterstützen.

Eine Vertuschung von 850 Millionen Dollar

In einem Pressemitteilung Der Generalstaatsanwalt gab bekannt, dass iFinex Inc. im Jahr 2018 fast eine Milliarde Dollar ohne schriftlichen Vertrag oder Zusicherung an Crypto Capital Corp., einen panamaischen Zahlungsabwickler, übergeben hat. Die Idee war, dass Crypto Capital Bitfinex-Kundenabhebungsanfragen bearbeiten würde. Später verlor der panamaische Zahlungsabwickler die Kontrolle über die Gelder und konnte die Bestellungen nicht mehr bearbeiten. Nachdem iFinex Inc. dies anerkannt hatte, informierte es seine Anleger nicht über mögliche Verluste und verübte ein rechtswidriges Verhalten.

„Unsere Untersuchung hat ergeben, dass die Betreiber der ‘Bitfinex’-Handelsplattform, die auch die virtuelle’ Tether’-Währung kontrollieren, eine Vertuschung vorgenommen haben, um den offensichtlichen Verlust von 850 Millionen Dollar an vermischten Kunden- und Unternehmensmitteln zu verbergen “, Sagte Generalstaatsanwalt James.

Aus dem Bericht ging hervor, dass Führungskräfte von Bitfinex und Tether sich bei einer Reihe von Transaktionen mit dem Liquiditätsengpass befassten, bei denen sich der Kryptowährungsaustausch Zugang zu bis zu 900 Millionen US-Dollar der Tether-Barreserven verschaffte, die zur Unterstützung der Stallmünze verwendet wurden. Wie in der Pressemitteilung angegeben:

„Bitfinex hat bereits mindestens 700 Millionen US-Dollar aus den Reserven von Tether entnommen. Diese Transaktionen, die auch Anlegern nicht mitgeteilt wurden, behandeln die Barreserven von Tether als Bitfinex ‘Corporate Slush Fund und werden verwendet, um die massiven, nicht genannten Verluste von Bitfinex und die Unfähigkeit, Kundenabhebungen abzuwickeln, zu verbergen. In den Unterlagen des Amtes wird näher erläutert, wie die Unternehmen den Umfang und den Zeitpunkt dieser Unternehmenstransaktionen während der Untersuchung des Amtes verschleiert haben. “

Beunruhigender war, dass das Protokoll Folgendes enthüllte:

“BTC könnte auf unter 1 km tanken, wenn wir nicht schnell handeln.”

Wenn unbearbeitete Auszahlungsanforderungen ihren Höhepunkt erreichten, gab Bitfinex in einem Medium an Post am 15. Oktober 2018, dass:

“Alle Kryptowährungs- und Fiat-Abhebungen werden und wurden wie gewohnt ohne die geringste Störung verarbeitet.”

Intern war die Situation anders, wie interne Transkripte innerhalb des Unternehmens zeigten. Ein Gespräch zwischen einem Bitfinex-Manager (Merlin) und einem Vertreter von Crypto Capital (CCC) zeigte Anzeichen dafür, dass die Situation außer Kontrolle geriet. Dieses Gespräch fand am selben Tag statt, an dem behauptet wurde, dass alle Fiat-Abhebungen wie gewohnt verarbeitet würden:

„Merlin [15.10.18, 09:53]: Ich habe es dir seit einer Weile erzählt.

Merlin [15.10.18, 09:53]: Zu viele Abhebungen warten lange.

Merlin [15.10.18, 09:54]: Können wir auf irgendeine Weise Geld von Ihnen bekommen? Haltegurt oder irgendeine andere Form? Abgesehen von Crypto Capital gehen uns die Barreserven aus.

Merlin [15.10.18, 09:54]: Bitte helfen Sie.

CCC [15.10.18, 18:09:54]: Ich weiß. Wir folgen den Banken, die wir veröffentlichen, so viele wie möglich und lassen sie so viel wie möglich entsprechend verarbeiten. Jedes Mal, wenn wir sie pushen, schieben sie sie ohne Grund mit Kontoauflösung zurück.

Merlin [15.10.18, 09:55]: Dutzende von Menschen warten jetzt auf einen Rückzug aus Crypto Capital.

Merlin [15.10.18, 10:01]: Ich muss den Kunden an dieser Stelle präzise Antworten geben, kann nicht einfach ein bisschen mehr gegen die Dose treten.

Merlin [15.10.18, 10:02]: Der Internationale, meine ich.

CCC [15.10.18, 10:02]: Ich werde Sie hier auf dem Laufenden halten.

CCC [15.10.18, 10:02]: Über den Prozess aller internationalen Zahlungen.

Merlin [15.10.18, 10:02]: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dies für alle, die gesamte Krypto-Community, äußerst gefährlich sein kann.

Merlin [15.10.18, 10:03]: BTC könnte unter 1 km tanken, wenn wir nicht schnell handeln. “

Da die ultimative Lösung zur Erfüllung der Abhebungsanfragen von Kunden darin bestand, Kunden- und Unternehmensmittel miteinander zu kombinieren und diese Maßnahmen nicht offenzulegen, wird iFinex Inc. jetzt vom Generalstaatsanwalt des Staates New York, Letitia James, wegen Betrugs verklagt. Die AG versucht nicht, einen legitimen Handel mit Bitfinex oder Rücknahmen durch Tether zu verhindern. Stattdessen möchte sie, dass das Gericht bis zum Abschluss der Untersuchung eine einstweilige Verfügung zur „Wahrung des Status quo“ erlässt, nach der die Betreiber der Unternehmen nun aufhören müssen, Geld aus den Reserven von Tether auf die Bankkonten von Bitfinex zu überweisen, Dividenden einzustellen oder andere Verteilungen an Führungskräfte und Übergabe von Dokumenten und Informationen.

Bitfinex feuert zurück

Nachdem der Gerichtsbeschluss veröffentlicht wurde, veröffentlichte Bitfinex eine Erklärung auf seiner Website mit der Begründung, dass die fraglichen 850 Millionen US-Dollar nicht von Crypto Capital verloren gegangen seien, sondern „beschlagnahmt und geschützt“ worden seien, und arbeitet daran, das Geld zurückzubekommen. Das Unternehmen unterstützte:

“Sowohl Bitfinex als auch Tether sind finanziell stark – Punkt.”

Darüber hinaus deutete der Kryptowährungsaustausch darauf hin, dass die Unterlagen des Generalstaatsanwalts “in böser Absicht verfasst und mit falschen Behauptungen durchsetzt” waren, und charakterisierten sie als Überreichweite. Bitfinex behauptete, mit der Untersuchung zusammengearbeitet zu haben, und plante, den Befehl zu bekämpfen.

Insbesondere zwei Dinge geschahen vor und nach der Veröffentlichung der Pressemitteilung des Generalstaatsanwalts:

1. Am 2. August 2016 wurden rund 119.756 Bitcoins (BTC) aus Bitfinex-Geldbörsen gestohlen, nur wenige Stunden bevor ein Gerichtsbeschluss gegen iFinex Inc. veröffentlicht wurde. 550 davon waren BTC gerührt.
2. Unmittelbar nach dem Rückgang der Nachrichten stürzte USDT bei nur 0,9551 USD ab.

Es ist noch unklar, wie sich der Verlust von Geldern auf Tether oder Bitfinex auswirken wird. Angesichts der Menge an USDT, die auf den Kryptowährungsmärkten zirkuliert, könnte ein Vertrauensverlust in die Stallmünze einen wesentlichen Einfluss auf den Bitcoin-Preis haben.

Tone Vays, ein ehemaliger Wall Street-Analyst, glaubt, dass es bei einer Explosion von Tether zu kurzfristiger Panik auf dem Markt kommen könnte, aber die Leute werden dann erkennen, dass der einzige Weg, um daraus herauszukommen, darin besteht, ihre Tethers schnell für andere Kryptowährungen auszugeben dass sie aus dem Austausch ausziehen können.

Das Stunden-Chart von Bitcoin in Bitfinex verleiht der Idee von Vays Glaubwürdigkeit. Ungefähr zu der Zeit, als die Nachrichten fielen, fiel BTC um ungefähr 300 USD, bevor er sich erholte. Darüber hinaus Jacob Canfield, der Mitbegründer von SignalProfits.com, getwittert dass 650.000 Ethereum von Bitfinex zurückgezogen worden waren und es war berichtet dass weitere 3.999 BTC ebenfalls von der Börse genommen worden waren.

Während die Untersuchung fortgesetzt wird, hat der Gerichtsbeschluss die Betreiber von Bitfinex daran gehindert, die Barreserven von Tether weiter zu erschöpfen oder Dividenden aus den Reserven der Unternehmen zu ziehen. Die Anordnung zwingt die Unternehmen auch dazu, für die Untersuchung relevante Dokumente vorzulegen, die sie bisher „versäumt“ haben.

Leine

7. November um 6:02 UTC

1,00 $

-0,68%

Tether, derzeit auf Platz 8 nach Marktkapitalisierung, ist in den letzten 24 Stunden um 0,68% gesunken. USDT hat eine Marktkapitalisierung von 3,1 Mrd. USD bei einem 24-Stunden-Volumen von 27,2 Mrd. USD.

Tether Preistabelle

USDTUSD Chart von TradingView