IRS планира да интервюира семейство и приятели, да търси в публикации в социалните медии и да издава призовки, за да гарантира, че хората плащат данъци върху своите биткойни, според презентация даден на отдел за наказателно разследване на IRS. Най-добрите компании, включително Apple, Google и Microsoft, също са под обхвата на тези разследвания.

IRS ще направи всичко възможно, за да идентифицира и преследва данъчно престъпление, улеснено от криптовалута. В слайд презентация от 181, Джеймс Даниелс, мениджър на програмата за киберпрестъпления IRS-CI, подробно описва използването, екосистемата и технологията зад най-добрите криптовалути (включително Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Litecoin, Stellar и Monero).

Тревожното са препоръките, предоставени на агентите на IRS за получаване на информация от данъкоплатците.

Търсене и наблюдение

Специалните агенти на IRS се съветват да провеждат интервюта, да извършват търсения с отворен код и да използват електронно наблюдение, за да определят дали данъкоплатецът извършва транзакции или поддържа баланс на биткойн, според документа.

Търсенето не спира дотук. IRS ще събира лична информация и публични адреси, публикувани във Facebook, Twitter, Reddit и други социални медии.

Питър Шиф, златен бъг и BTC критик, идентифицирайки собствеността си върху биткойн адрес.

За по-трудно получаване на информация, презентацията предлага получаване на призовки за Голямо жури за банкови, кредитни карти и записи в PayPal. Отива. Документът дори препоръчва да се интервюират приятелите и семейството на данъкоплатеца, посещаваните фирми и дори техния банков касиер.

„Като тези, които познават финансовите навици на Субекта, включително, но не само, банкови каси, семейства и приятели на Субекта (ако е възможно) и заведения, които субектът често посещава, които могат да приемат биткойни.“

Някои от най-големите компании могат да бъдат обект на тези търсения, включително одити на приложения, които имат потенциал да извършват транзакции в криптовалута.

„Въпреки това, един метод, който трябва да се има предвид, е връчването на призовки за голямо жури на различни компании. Издаването на призовка за голямо жури трябва да се обмисли за Apple, Google и Microsoft за пълната история на изтегляне на приложенията на субекта. Функцията на всяко приложение трябва да бъде проучена, за да се определи дали приложението може да предава или разрешава по друг начин транзакции с биткойн. “

Има и инструкции за използване на изследователи на блокове за идентифициране на свързани адреси и получаване на времето и сумите на транзакциите.

„След като се идентифицира биткойн адрес, той може да бъде търсен в Bitcoin Block Chain Explorer, за да се намери информация като стойност, времена на транзакции, местоположения на транзакции, които могат да помогнат за потвърждаване на информация, идентифициране на допълнителни адреси или да помогне за намирането на обекта. ”

Хора, които не плащат данъци върху крипто?

Продажбата на крипто за пари, плащане на стоки и услуги, търговия с една крипто за друга, добив и плащане или получаване на самолет са облагаеми събития. Данните обаче показват, че хората не плащат данъци върху своята криптовалута.

Част от причината за тези по-екстремни методи за получаване на доказателства може да е свързана с ниския процент на данъкоплатците, които подават данъци върху печалби и загуби, свързани с биткойни, и по същество по-анонимния характер на криптовалутата..

За данъчната 2015 година данните на IRS показват, че само 802 души са подали печалби или загуби от криптовалута по своите данъчни декларации. В доклад от Главния инспектор на Министерството на финансите за данъчната администрация през септември 2016 г., IRS обяви загриженост относно „масовото“ подценяване на доходите от криптовалута.

В Анкета от януари 2019 г. от Credit Karma, само 53 процента от американските биткойн инвеститори са планирали да отчитат печалбите или загубите си от криптовалута. От тези, които не планират да отчитат, 35 процента погрешно вярват, че не са били задължени да отчитат печалби или загуби от биткойн инвестиции.

И все пак IRS досега не е извършвала големи действия по принудително изпълнение. Малкото действия, които са били проведени, са свързани с обмен на криптовалута.

IRS стигна дотам, че издаде “John Doe” призоваване към Coinbase, една от най-големите борси за криптовалути, с искане за освобождаване на транзакции от 2013 до 2015 г. На 28 ноември 2017 г. Федералният окръжен съд за Северния окръг на Калифорния въведе заповед, изискваща Coinbase да предостави на IRS данни за много от неговите клиенти, които са участвали в транзакции над 20 000 долара; Coinbase добави данъчното отчитане на капиталовите печалби и загуби към тази информация.

„Съдът нареди на Coinbase да предостави идентификационен номер на данъкоплатеца, име, дата на раждане, адрес и исторически записи на транзакции за определени клиенти с по-високи транзакции през периода 2013-2015 г.“ казах Coinbase в съобщение.

Когато IRS започне изпълнение

IRS-CI има над 3100 служители и 2200 специални агенти, които разследват и подпомагат наказателното преследване на наказателни данъци, пари и Закон за банковата тайна, свързани с престъпни дела. За тези, които имат заведено наказателно дело, степента на осъдителност е 92 процента.

Въпреки че досега IRS е имала малко действия по принудителното изпълнение, въпрос на време е агенцията да започне да ограничава укриването на данъци и други престъпления, улеснени от криптовалутата. Презентации като тази по-горе показват, че агенцията става все по-усъвършенствана и тъй като инструментите подобряват поверителността, предлагана от псевдоанонимни валути като Биткойн, ще намаляват.

По този начин неприкосновеността на личния живот ще става все по-важна за онези, които се притесняват от намесата на правителството.

Поддържане на поверителността ви

Поверителността е по-важна от всякога, особено след като са разработени повече блокчейн криминалистични и електронни методи за наблюдение. Като такова поддържането на добра онлайн хигиена е от решаващо значение за запазването на финансовата анонимност.

Всички транзакции с Биткойн са публични, проследими и постоянно съхранявани в блокчейн Биткойн. Въпреки че тези адреси се създават частно от портфейла на всеки потребител, след като бъдат използвани, те са замърсени от историята на всички транзакции, с които са ангажирани.

Всеки може да види баланса и всички транзакции от всеки адрес. Тъй като потребителите често трябва да разкриват самоличността си, за да получават стоки или услуги, адресите на Биткойн не могат да останат напълно анонимни. Тъй като блокчейнът е постоянен, нещо, което не може да се проследи сега, може да стане лесно за проследяване в бъдеще.

Като такива, биткойн адресите трябва да се използват само веднъж и хората трябва да внимават да не разкриват своите адреси. Потребителите трябва да са наясно, че борсите за криптовалута и други услуги може да изискват лична информация и под правен натиск могат да предоставят тази информация на държавни агенции.

Потребителите трябва да използват нов Bitcoin адрес всеки път, когато е получено плащане. Освен това потребителите могат да използват множество портфейли за различни цели, за да разделят транзакциите, така че е невъзможно да ги свържете с една самоличност.

Въпреки че намирането на източника на IP адрес в биткойн мрежата може да бъде трудно, IP адресите понякога могат да бъдат регистрирани и свързани с транзакция или адрес. IP адресите разкриват географска информация за даден потребител, като държава и дори посочват компютъра, в който има достъп до интернет. Някои потребители може да поискат да използват инструмент като Tor докато извършвате транзакции, за да прикриете тази информация.

Биткойн миксерите на трети страни могат да помогнат да се прекъсне връзката между транзакциите, докато протоколите за поверителност харесват CashShuffle на Bitcoin Cash може да опрости процеса и да премахне необходимостта от доверие на трета страна.

Специално проектирани портфейли като Портфейл Самурай имат силни вградени функции за поверителност. Използвайки методи като CoinJoin прави проследяването на транзакции почти невъзможно, Според на експерти.

Валутите за поверителност също предлагат силен слой анонимност. Транзакциите Monero и защитените Zcash вече са „повече от всеки, който може да се справи в момента“, по отношение на криминалистичните техники.