Zhao Dong ، أحد أكبر المتداولين خارج البورصة في الصين مؤخرًا نشرت وثيقة تسويق توضح بالتفصيل خطط شركة iFinex Inc. لإجراء عرض تبادل أولي (IEO) ، بهدف جمع مليار دولار. تتبع هذه الخطوة أ مسبار بقيادة المدعي العام لولاية نيويورك ، والذي كشف عن خسارة واضحة بقيمة 850 مليون دولار من أموال الشركة.

بيع توكن بقيمة 1 مليار دولار

كشف مستند يُزعم أن شركة iFinex Inc. – وهي شركة تكنولوجيا مالية مملوكة للقطاع الخاص ومقرها جزر فيرجن البريطانية وتدير Bitfinex وتمتلك شركة Tether Ltd. – عن نية الشركة في إنشاء شركة تابعة تحت اسم Unus Sed Leo Ltd. ما يصل إلى 1 مليار دولار من الرموز المميزة للشراء. تهدف العملات المشفرة ، التي ستسمى LEO ، إلى أن تكون رمزًا مفيدًا في قلب النظام البيئي للشركة.

كشفت الورقة أن حاملي LEO سيكونون قادرين على تلقي الفوائد على الفور عبر منتجات وخدمات منصات تداول iFinex بما في ذلك Bitfinex و ETHfinex و EOSfinex. تنقسم المزايا إلى أربع فئات مختلفة: تخفيض رسوم المتلقي ، وخفض رسوم الإقراض ، والسحب ، وخصومات رسوم الإيداع ، وخفض رسوم أخذ المشتقات.

1. ستحصل جميع مستويات حاملي LEO على تخفيض بنسبة 15 في المائة على رسوم أخذ العملات المشفرة وأزواج العملات المشفرة إلى المستقرة ، في حين أن أولئك الذين يمتلكون أكثر من 5000 دولار أمريكي من الرمز المميز سيحصلون على خصم إضافي بنسبة 10 في المائة.
2. سيحصل المقرضون الممولون من نظير إلى نظير على خصم بنسبة 0.5 في المائة ، والذي سيتم تحديده بنسبة 5 في المائة ، مقابل كل 10000 دولار أمريكي من عملات LEO المميزة المحتفظ بها في المتوسط ​​في حساب العميل خلال الشهر السابق.
3. سيتم أيضًا منح رسوم سحب وإيداع بنسبة 25 في المائة إلى حاملي التوكنات ، ولكن أولئك الذين لديهم أكثر من 50 مليون دولار أمريكي بقيمة LEO سيتمكنون من سحب 2 مليون دولار أمريكي مجانًا وأي شيء يزيد عن هذا المبلغ سيتم تحصيل رسوم منه بنسبة 1 بالمائة.
4. سيتم تخفيض رسوم مشتقات المشتقات إلى 0.01 نقطة أساس ، والتي سيتم تحديدها عند 2 نقطة أساس ، مقابل كل 10000 دولار أمريكي من عملات LEO المميزة المحتفظ بها في المتوسط ​​في حساب العميل خلال الشهر السابق.

يبلغ سعر توكن المليار LEO الذي أصدرته شركة Unus Sed Leo Ltd. 1 دولارًا أمريكيًا لكل عملة وسيتم بيعها في عروض خاصة بدون طلب عام أو إعلان. سيتم بيع الرموز المتبقية وفقًا لتقدير المُصدر وحده.

ذات صلة: يؤكد Tether و Bitfinex أن USDT غير مدعوم بالكامل من قبل فيات ، فقط 74 ٪ من الحبال مدعومة بالنقد

سيتم إعادة شراء جميع الرموز المميزة بواسطة iFinex والشركات التابعة لها على أساس شهري بسعر السوق ، مع ما يقرب من 27 في المائة من أرباح الشركة عن الشهر السابق. إذا كانت Bitfinex قادرة على استرداد الأموال التي تحتفظ بها حاليًا Crypto Capital Corp. ، فسوف تخصص 95 في المائة من تلك الأموال لإعادة شراء رموز LEO المميزة في غضون 18 شهرًا من تاريخ الاسترداد. بالإضافة إلى ذلك ، إذا تمكنت البورصة من استعادة جزء من عملات البيتكوين البالغ عددها 119،756 التي تم اختراقها في عام 2016 ، فسيتم استخدام 80 بالمائة على الأقل منها لإعادة شراء الرموز وحرقها.

ومن المثير للاهتمام أن Zhao Dong ، أحد المساهمين في Bitfinex الذي أصدر الوثيقة, ضمني أن حوالي 60 في المائة من التوكنات تم بيعها بالفعل بالقول إن مبلغ 600 مليون دولار قد تم جمعه من قبل الشركة في السر من خلال الالتزامات الشفهية. إذا لم يتم بيع الرموز المتبقية ، فسيتم إصدارها للاكتتاب العام في حوالي 10 مايو 2019.

أشار قطب الصين أيضًا إلى أن إنشاء IEO كان مدفوعًا بشكل أساسي بمبلغ 850 مليون دولار الذي احتفظت به شركة Crypto Capital Corp ، والتي تم طرحها مؤخرًا من قبل مكتب نيويورك العام في دعوى قضائية.

إصدار بقيمة 850 مليون دولار

في أبريل 25 ، 2019 ، المدعي العام لولاية نيويورك في أ خبر صحفى كشفت أنها حصلت على ملف أمر المحكمة ضد شركة iFinex Inc. لتورطها في التستر لإخفاء الخسارة الواضحة لما يقرب من مليار دولار من أموال العملاء والشركات المختلطة. نتيجة لذلك ، أُمرت الشركة بالتوقف عن المزيد من تبديد أصول الدولار الأمريكي التي تدعم عملة USDT المستقرة.

في عام 2018 ، سلمت iFinex 850 مليون دولار إلى Crypto Capital Corp. ، وهي معالج دفع بنمي ، من أجل التعامل مع طلبات سحب عملاء Bitfinex. بعد إبرام الاتفاقية دون أي عقد أو ضمان مكتوب ، تمت مصادرة الأموال من قبل السلطات الأمريكية والبولندية والبرتغالية.

لذلك ، لم يعد معالج الدفع البنمي قادرًا على معالجة أوامر السحب وفشلت شركة iFinex Inc. في إبلاغ مستثمريها بالخسائر المحتملة وانخرطت في سلوك غير قانوني.

ذكر المدعي العام في البيان الصحفي أن البورصة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها بدأت في تلبية طلبات سحب العملاء من خلال الجمع بين أموال العملاء والشركة معًا وعدم الكشف عن هذه الإجراءات.

“لقد حصلت Bitfinex بالفعل على 700 مليون دولار على الأقل من احتياطيات Tether. هذه المعاملات – التي لم يتم الكشف عنها أيضًا للمستثمرين – تعامل احتياطيات Tether النقدية على أنها صندوق شركة Bitfinex ، ويتم استخدامها لإخفاء خسائر Bitfinex الهائلة التي لم يتم الكشف عنها وعدم قدرتها على التعامل مع عمليات سحب العملاء “.

في الآونة الأخيرة ، صادرت وزارة العدل الأمريكية حسابًا مصرفيًا لـ HSBC مرتبطًا مباشرة بـ Bitfinex يحتوي على جزء من 850 مليون دولار محل النقاش. يُزعم استخدام الحساب لارتكاب احتيال مصرفي عن طريق التحويل السري للدولار الأمريكي من عملاء تبادل العملات المشفرة وإليهم.

بحسب أ لائحة الاتهام أعلن في 30 أبريل 2019 ، من قبل المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، جيفري بيرمان ، أن الحساب المصرفي تمحور حول شخصين.

يُزعم أن ريجينالد فاولر ورافيد يوسف يديران بنك ظل عالج مئات الملايين من الدولارات من المعاملات غير المنظمة نيابة عن العديد من عمليات تبادل العملات المشفرة. يُزعم أن منظمتهم تجنبت الضمانات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال المطلوبة من المؤسسات المرخصة التي تضمن عدم استخدام النظام المالي الأمريكي لأغراض إجرامية ، وفعلت ذلك من خلال الأكاذيب والخداع “.

علاوة على ذلك ، صادرت السلطات البولندية ما يقرب من 450 مليون دولار في أبريل 2018 من حساب يقال إنه مرتبط بتبادل العملات المشفرة في قضية اقترحت وجود صلة بين شركة مملوكة لشركة Crypto Capital Corp. وعصابة المخدرات الكولومبية ، وهي منفذ إخباري محلي. ذكرت في 6 أبريل 2019.

حتى الآن ، لم يكن هناك ما يشير إلى تورط البرتغال في المصادرة.

آثار

على الرغم من أن إطلاق عرض التبادل الأولي قد يساعد في التخفيف من المسؤوليات المالية لـ Bitfinex ، فقد تضررت سمعتها بسبب جميع الأخبار السلبية المحيطة بالمنصة.

خلال الأسابيع القليلة الماضية ، شهدت Bitfinex هجرة جماعية كبيرة للمتداولين. تم نقل أكثر من 400 مليون دولار من المنصة المحفظة الباردة بكميات كبيرة من البيتكوين والإيثر لعناوين غير معروفة. قد يعني هذا أن حاملي Tether قاموا بتصفية الرموز المميزة الخاصة بهم للعملات المشفرة الرئيسية بالإضافة إلى الأصول الرقمية الأخرى عند نفادهم من البورصة.

الموضوعات ذات الصلة: تتباعد أسعار التيثر والبيتكوين في البورصات بعد التحقيق في الاحتيال

كان من الممكن أن يؤدي خروج Bitfinex إلى الارتفاع الأخير في الأسعار حيث يتم تداول معظم العملات المشفرة بعلاوة مقارنة بالبورصات الأخرى ، مما أدى إلى إزالة CoinMarketCap للبورصة من حسابات الأسعار الخاصة بها.

مستخدم Reddit باسم ش / المجمدة12 حديثا ذكرت أن عمليات سحب العملات الورقية لا تزال غير مجدية لعملاء Bitfinex. عمليات السحب متوقفة لأيام قبل أن يتم إلغاؤها. وبالتالي ، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن للمستخدمين من خلالها إخراج أموالهم من البورصة هي شراء العملات المشفرة ، والتي يتم تقييمها حاليًا بسعر أعلى..

سيتم إرجاع 850 مليون دولار?

مع بدء التحقيق الجاري ضد شركة iFinex Inc. ، يبدو أن احتمالية استرداد الشركة للمصادرة البالغة 850 مليون دولار تتلاشى. في الولايات المتحدة ، يتم التحقيق مع الشركة بتهمة الاحتيال المصرفي بينما في بولندا ، تم ربطها بكارتل مخدرات كولومبي. في غضون ذلك ، من غير المعروف سبب مصادرة السلطات البرتغالية لأموال iFinex ، لكن كل ذلك يشير إلى ارتكاب المزيد من المخالفات.

إذا كان Zhao Dong محقًا وتم بيع ما يقرب من 600 مليون من إجمالي 1 مليار عملة LEO إلى مستثمرين من القطاع الخاص ، فربما لا تزال هناك بعض المصداقية حول Bitfinex.  سيحدد الوقت فقط ما إذا كانت شركة iFinex Inc. قادرة على إجراء IEO بنجاح وإثبات براءتها للسلطات واستعادة ثقة المستخدم.