Una investigació en curs sobre iFinex Inc. sembla haver provocat un èxode de comerciants fora de Bitfinex. Cada vegada hi ha més usuaris que informen de problemes amb la retirada de fons de la plataforma. A més, Bitcoin i Ethereum han valorat aproximadament uns 430 milions de dòlars carteres fredes.

Fons bloquejats a Bitfinex

El 25 d’abril de 2019, la fiscal general de l’Estat de Nova York, Letitia James, revelat que havia obtingut un ordre judicial contra iFinex Inc. —empresa matriu que opera Bitfinex i és propietària de Tether Ltd.— per participar en un encobriment per amagar la pèrdua aparent de 850 milions de dòlars. Mentre s’està investigant l’empresa per frau bancari, es va ordenar que cessés la dissipació dels actius en dòlars nord-americans que avalaven la moneda estable de l’USD..

Relacionat: CoinMarketCap elimina Bitfinex dels càlculs d’intercanvi

Des de llavors, els titulars de Tether semblen pagar contra altres criptomonedes, com ara bitcoin, èter i altres estables, mentre intenten deixar l’intercanvi. Tot i que això no s’ha confirmat, es pot observar a través de preus premium a la plataforma enfront d’altres borses (cosa que ha portat CoinMarketCap a excloure les dades de preus de l’intercanvi del seu lloc)..

Els efectes de les notícies recents sobre la plataforma també es poden veure analitzant els de Bitfinex carteres fredes. Després de la investigació, es va retirar una suma d’aproximadament 1.094.172 èter valorada en 183 milions de dòlars i 42.645 bitcoins per valor de 247 milions de dòlars..

La quantitat total de diners que s’han esborrat de les carteres de l’intercanvi correspon a una suma de més de 430 milions de dòlars quan es tenen en compte les monedes estables i altres criptomonedes on les dades no estan fàcilment disponibles.

Font: GlassNode

Segons l’activitat recent, sembla que s’estan processant les retirades. Tot i això, no està clar si els fons s’estan transferint en gran part a comptes de Bitfinex o de propietat de clients.

Tot i això, hi ha un nombre creixent d’usuaris reportat que no han estat capaços de treure monedes fiduciàries de l’intercanvi, i que algunes, inclosa, han estat presumptament prohibit per preguntar sobre retirades de fiat.

• Songxiaodai va afirmar que la seva retirada del dòlar nord-americà s’ha produït des de fa més d’un mes i que es retarda contínuament.
• Divxup diu que es va posar en contacte per donar suport per cancel·lar la seva sol·licitud de retirada i que no van poder fer-ho.
• Duranimalz diu que havien demanat a l’intercanvi que descongelés el seu compte per poder retirar diners, sense èxit.

Informes de retirada de Bitfinex (font: Reddit)

Hi ha un Mt. Gox 2.0 en curs?

A principis del 2014, Mt Gox, una plataforma de negociació amb seu al Japó, va ser considerada l’intercanvi de bitcoins més gran del món. Va gestionar més del 70 per cent de totes les transaccions de Bitcoin a tot el món.

El 7 de febrer de 2014, l’intercanvi va aturar totes les retirades de bitcoins, afirmant que només era “obtenir una visió tècnica clara del procés de divises”. Després de diverses setmanes d’incertesa, el 24 de febrer, l’intercanvi va suspendre totes les activitats comercials i el lloc web va quedar fora de línia.

Aquella setmana, un document corporatiu filtrat afirmava que els pirates informàtics havien robat 844.408 bitcoins, que en aquest moment representaven el 7 per cent del total de BTC en circulació. Més tard aquell mateix any, la companyia va declarar la fallida i va tancar tots els serveis oferts per la central.

Més d’un any abans del Mont. Gox va cessar les operacions circulant rumors sobre la insolvència de la plataforma, ja que els clients tenien problemes per retirar els seus fons. Roger Ver, primer defensor i inversor de Bitcoin, va publicar un vídeo al Mt. La seu de Gox al Japó el 17 de juliol de 2013, afirmant que la plataforma anava bé i que els problemes de retirada eren causats pel sistema bancari tradicional.

“Vaig tenir una bona xerrada amb Mt. El director general de Gox, Mark Karpeles, sobre la seva situació actual. Em va mostrar diversos extractes bancaris, així com cartes de bancs i advocats. Estic segur que tots els problemes actuals de retirada a Mt. Gox està sent causada pel sistema bancari tradicional, no per la manca de liquiditat a Mt. Gox. Els socis bancaris tradicionals que Mt. Gox necessita treballar amb ells no és capaç de mantenir-se al dia amb les exigències de la creixent economia de Bitcoin “.

Quan la plataforma va aturar les retirades de bitcoins, la comunitat criptogràfica era conscient dels problemes en curs que s’enfrontava la companyia. Per tant, l’anunci va ser un catalitzador perquè els inversors poguessin vendre els seus bitcoins al preu de mercat, baixant la seva valoració de mercat de 680 dòlars fins a 100 dòlars, la qual cosa va representar una caiguda del 85 per cent (que es va corregir poc després).

Font: TradingView

Actualment, Tether és l’establecoin més important del mercat. Té una quota del 87,1% del volum total de negociació de Bitcoin.

Relacionat: els preus de Tether i Bitcoin divergen en els intercanvis després de la investigació del frau

Tether Ltd. ha participat en una sèrie de qüestions legals relacionades amb l’aparent pèrdua de 850 milions de dòlars i recentment es va revelar que la stablecoin és només un 74% emparellada amb equivalents d’efectiu.

Ara, la companyia matriu darrere dels plans de tokens USDT llança una oferta d’intercanvi inicial de 1.000 milions de dòlars que podria ajudar a Bitfinex a mantenir-se a la superfície. Tanmateix, la investigació en curs podria concloure que iFinex Inc. realment va cometre fraus bancaris, que potencialment podrien fer caure la firma i els seus afiliats..

Tone Vays, antics analistes de Wall Street, creu que les implicacions de “volar” de Tether podrien tenir un impacte positiu en el preu de Bitcoin. Segons l’analista, al mercat podria haver-hi pànic a curt termini, però la gent s’adonarà que l’única manera de sortir de la xarxa serà gastant ràpidament el seu USDT en altres criptomonedes perquè puguin sortir de l’intercanvi. En lloc d’un pànic, ven com el que va passar quan el Mt. L’anunci de Gox es va publicar, el mercat podria entrar en una “compra de pànic” que podria augmentar la valoració del mercat de bitcoins i altres actius criptogràfics..

Signes similars, èpoques diferents

El mercat podria estar donant els mateixos signes que abans del Mt. Gox va implorar. Cada vegada creixen els rumors sobre la legalitat de les accions realitzades per iFinex Inc. No només es va obtenir una ordre judicial per part del fiscal general de l’Estat de Nova York contra Bitfinex, sinó que s’han produït diverses persones vinculades a l’intercanvi. acusat. Aquests fets han tingut un gran impacte en la credibilitat de la plataforma, provocant un enorme èxode de comerciants que volen sortir de l’intercanvi.

Relacionat: Exploració del pla d’emergència de Bitfinex: una oferta d’intercanvi inicial de 1.000 milions de dòlars

La liquiditat a l’intercanvi s’asseca. Els fons de Bitfinex continuen confiscats per les autoritats governamentals i un nombre creixent d’usuaris intenten treure els seus fons de l’intercanvi. Els volums de negociació a la plataforma experimenten un descens constant, mentre que alguns dels seus clients han informat de retards addicionals.

La història tendeix a repetir-se i sembla que podria haver-hi Mt. Gox 2.0 en curs. Dit això, les circumstàncies podrien canviar ràpidament si Bitfinex aconsegueix reunir els 1.000 milions de dòlars que necessita.