Das IRS plant, Familie und Freunde zu interviewen, Social-Media-Beiträge zu durchsuchen und Vorladungen auszustellen, um sicherzustellen, dass die Leute Steuern auf ihre Bitcoin zahlen, so a Präsentation an die IRS Criminal Investigation Division übergeben. Top-Unternehmen wie Apple, Google und Microsoft sind ebenfalls Gegenstand dieser Untersuchungen.

Das IRS wird große Anstrengungen unternehmen, um durch Kryptowährung erleichterte Steuerkriminalität zu identifizieren und strafrechtlich zu verfolgen. In einer Präsentation mit 181 Folien beschreibt James Daniels, der Programmmanager für Cyber-Verbrechen bei IRS-CI, die Verwendung, das Ökosystem und die Technologie hinter den wichtigsten Kryptowährungen (einschließlich Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Litecoin, Stellar und Monero)..

Was alarmierend ist, sind die Empfehlungen an IRS-Agenten, um Informationen von Steuerzahlern zu erhalten.

Suche und Überwachung

IRS-Spezialagenten wird empfohlen, Interviews durchzuführen, Open-Source-Recherchen durchzuführen und mithilfe elektronischer Überwachung zu bestimmen, ob ein Steuerzahler gemäß dem Dokument Bitcoin-Transaktionen tätigt oder ein Gleichgewicht hält.

Die Suche hört hier nicht auf. Das IRS ruft personenbezogene Daten und öffentliche Adressen ab, die auf Facebook, Twitter, Reddit und anderen sozialen Medien veröffentlicht wurden.

Peter Schiff, ein Goldwanze und BTC-Kritiker, identifiziert seinen Besitz einer Bitcoin-Adresse.

Für schwierigere Informationen schlägt die Präsentation vor, Vorladungen der Grand Jury für Bank-, Kreditkarten- und PayPal-Aufzeichnungen zu erhalten. Es geht. In dem Dokument wird sogar empfohlen, die Freunde und Familie des Steuerzahlers, frequentierte Unternehmen und sogar deren Bankangestellte zu befragen.

“Zum Beispiel diejenigen, die die finanziellen Gewohnheiten des Subjekts kennen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bankangestellte, Familienangehörige und Freunde des Subjekts (falls möglich), und die die Subjektfrequenzen festlegen, die Bitcoins akzeptieren können.”

Einige der größten Unternehmen sind möglicherweise von diesen Suchanfragen betroffen, einschließlich der Prüfung von Anwendungen, die das Potenzial haben, Transaktionen in Kryptowährung durchzuführen.

„Eine Methode, die in Betracht gezogen werden sollte, ist die Zustellung von Vorladungen der Grand Jury an eine Vielzahl von Unternehmen. Die Ausstellung einer Vorladung der Grand Jury sollte für Apple, Google und Microsoft für den vollständigen Download-Verlauf des Antragstellers in Betracht gezogen werden. Die Funktion jeder Anwendung sollte untersucht werden, um festzustellen, ob die Anwendung Transaktionen in Bitcoin übertragen oder auf andere Weise zulassen kann. “

Es gibt auch Anweisungen zur Verwendung von Block-Explorern, um verknüpfte Adressen zu identifizieren und die Zeit und die Menge der Transaktionen abzurufen.

„Sobald eine Bitcoin-Adresse identifiziert wurde, kann sie in einem Bitcoin-Blockketten-Explorer nach Informationen wie Wert, Transaktionszeiten und Transaktionsorten durchsucht werden, um Informationen zu bestätigen, zusätzliche Adressen zu identifizieren oder das Thema zu lokalisieren. ”

Leute, die keine Steuern auf Krypto zahlen?

Krypto gegen Bargeld zu verkaufen, Waren und Dienstleistungen zu bezahlen, eine Krypto gegen eine andere zu tauschen, abzubauen und bezahlt zu werden oder einen Lufttropfen zu erhalten, sind alles steuerpflichtige Ereignisse. Die Daten deuten jedoch darauf hin, dass Personen keine Steuern auf ihre Kryptowährung zahlen.

Ein Teil des Grundes für diese extremeren Methoden zur Erlangung von Beweismitteln liegt möglicherweise in der geringen Zahl von Steuerzahlern, die Steuern auf Gewinne und Verluste im Zusammenhang mit Bitcoin einreichen, und in der von Natur aus anonymeren Natur der Kryptowährung.

Für das Steuerjahr 2015 zeigen die IRS-Daten, dass nur 802 Personen Kryptowährungsgewinne oder -verluste in ihren Steuererklärungen eingereicht haben. In einem Bericht Vom Generalinspektor für Steuerverwaltung des Finanzministeriums im September 2016 kündigte der IRS seine Besorgnis über eine „massive“ Unterberichterstattung über Einnahmen aus Kryptowährung an.

In einem Umfrage Januar 2019 Von Credit Karma hatten nur 53 Prozent der amerikanischen Bitcoin-Investoren Pläne, ihre Gewinne oder Verluste aus Kryptowährungen zu melden. Von denjenigen, die keine Berichterstattung planen, glaubten 35 Prozent fälschlicherweise, dass sie keine Gewinne oder Verluste aus Bitcoin-Investitionen melden mussten.

Bislang hat die IRS jedoch keine größeren Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen. Die wenigen Aktionen, die durchgeführt wurden, betrafen den Austausch von Kryptowährungen.

Die IRS ging so weit, ein “John Doe” herauszugeben Ladung an Coinbase, einen der größten Kryptowährungsbörsen, der die Freigabe von Transaktionen von 2013 bis 2015 beantragt. Am 28. November 2017 erließ das Bundesbezirksgericht für den nördlichen Distrikt von Kalifornien einen Auftrag, wonach Coinbase dem IRS Daten zu vielen von ihnen zur Verfügung stellen muss seine Kunden, die Transaktionen über 20.000 USD getätigt haben; Coinbase fügte diesen Informationen die Steuerberichterstattung über Kapitalgewinne und -verluste hinzu.

“Das Gericht hat Coinbase angewiesen, für bestimmte Kunden mit höheren Transaktionen im Zeitraum 2013-2015 einen Steuerausweis, einen Namen, ein Geburtsdatum, eine Adresse und historische Transaktionsaufzeichnungen bereitzustellen.” sagte Coinbase in einer Ankündigung.

Wenn der IRS mit der Durchsetzung beginnt

Das IRS-CI beschäftigt über 3.100 Mitarbeiter und 2.200 Spezialagenten, die Ermittlungen durchführen und bei der Verfolgung von Steuer-, Geld- und Bankgeheimnisgesetzen im Zusammenhang mit Straftaten behilflich sind. Für diejenigen, gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde, beträgt die Verurteilungsrate 92 Prozent.

Obwohl die IRS bislang nur wenige Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen hat, ist es eine Frage der Zeit, bis die Agentur beginnt, Steuerhinterziehung und andere durch Kryptowährung erleichterte Verbrechen einzudämmen. Präsentationen wie die oben gezeigte zeigen, dass die Agentur immer ausgefeilter wird und dass Tools, die die Privatsphäre von pseudo-anonymen Währungen wie Bitcoin verbessern, abnehmen werden.

Daher wird die Privatsphäre für diejenigen, die über das Eindringen der Regierung besorgt sind, immer wichtiger.

Wahrung Ihrer Privatsphäre

Datenschutz ist wichtiger denn je, insbesondere da immer mehr forensische und elektronische Überwachungsmethoden für die Blockchain entwickelt werden. Daher ist die Aufrechterhaltung einer guten Online-Hygiene für die Wahrung der finanziellen Anonymität von entscheidender Bedeutung.

Alle Bitcoin-Transaktionen sind öffentlich, nachvollziehbar und dauerhaft in der Bitcoin-Blockchain gespeichert. Obwohl diese Adressen privat von der Brieftasche jedes Benutzers erstellt werden, werden sie nach ihrer Verwendung durch den Verlauf aller Transaktionen beeinträchtigt, an denen sie beteiligt sind.

Jeder kann den Kontostand und alle Transaktionen einer beliebigen Adresse sehen. Da Benutzer häufig ihre Identität offenlegen müssen, um Waren oder Dienstleistungen zu erhalten, können Bitcoin-Adressen nicht vollständig anonym bleiben. Da die Blockchain permanent ist, kann etwas, das derzeit nicht nachvollziehbar ist, in Zukunft leicht nachvollziehbar sein.

Daher sollten Bitcoin-Adressen nur einmal verwendet werden, und die Benutzer müssen darauf achten, ihre Adressen nicht preiszugeben. Benutzer sollten sich darüber im Klaren sein, dass für den Austausch von Kryptowährungen und andere Dienste möglicherweise personenbezogene Daten erforderlich sind und diese Informationen unter rechtlichem Druck Regierungsbehörden zur Verfügung stellen können.

Benutzer sollten bei jedem Zahlungseingang eine neue Bitcoin-Adresse verwenden. Darüber hinaus können Benutzer mehrere Brieftaschen für unterschiedliche Zwecke verwenden, um Transaktionen zu trennen, sodass es unmöglich ist, sie einer einzelnen Identität zuzuordnen.

Obwohl es schwierig sein kann, die Quelle einer IP-Adresse im Bitcoin-Netzwerk zu finden, können IP-Adressen manchmal protokolliert und einer Transaktion oder Adresse zugeordnet werden. IP-Adressen geben geografische Informationen über einen Benutzer an, z. B. ein Land, und geben sogar an, in welchem ​​Computer auf das Internet zugegriffen wurde. Einige Benutzer möchten möglicherweise ein Tool wie z Tor während der Transaktion, um diese Informationen zu verschleiern.

Bitcoin-Mixer von Drittanbietern können dabei helfen, die Verbindung zwischen Transaktionen zu unterbrechen, während Datenschutzprotokolle dies mögen CashShuffle on Bitcoin Cash kann den Prozess vereinfachen und die Notwendigkeit beseitigen, einem Dritten zu vertrauen.

Speziell entwickelte Geldbörsen wie Samurai Geldbörse haben starke eingebaute Datenschutzfunktionen. Mit Methoden wie CoinJoin macht die Verfolgung von Transaktionen nahezu unmöglich, gemäß an Experten.

Datenschutzwährungen bieten auch eine starke Anonymität. Monero- und geschützte Zcash-Transaktionen sind in Bezug auf forensische Techniken bereits „mehr als jeder andere derzeit verarbeiten kann“.