Po a sonda který odhalil zjevnou ztrátu ve výši 850 milionů USD ve fondech, získal generální prokurátor státu New York a soudní příkaz proti společnosti iFinex Inc., která provozuje společnost Bitfinex a vlastní společnost Tether Ltd., která jim ukládá, aby zastavily další rozptyl aktiv v amerických dolarech, které podporují USDcoin stablecoin.

Krytí 850 milionů dolarů

V tisková zpráva generální prokurátor odhalil, že v roce 2018 společnost iFinex Inc. předala téměř miliardu dolarů bez jakékoli písemné smlouvy nebo ujištění společnosti Crypto Capital Corp., panamskému zpracovateli plateb. Myšlenka byla, že Crypto Capital bude zpracovávat žádosti zákazníků o výběr Bitfinex. Později panamský zpracovatel plateb ztratil kontrolu nad prostředky a nemohl již zpracovávat objednávky. Poté, co to uznala, společnost iFinex Inc. neinformovala své investory o potenciálních ztrátách a zapojila se do nezákonného chování.

“Naše vyšetřování zjistilo, že provozovatelé obchodní platformy ‘Bitfinex’, kteří také kontrolují virtuální měnu ‘tether’, se zapojili do utajení, aby zakryli zdánlivou ztrátu 850 milionů dolarů smíšených klientských a podnikových fondů , “Řekl generální prokurátor James.

Zpráva odhalila, že manažeři společností Bitfinex a Tether řešili nedostatek likvidity v řadě transakcí, při nichž si směnárna kryptoměn poskytla přístup až k 900 milionům dolarů hotovostních rezerv Tetheru, které byly použity k podpoře stabilních peněz. Jak je uvedeno v tiskové zprávě:

“Bitfinex již vzal z rezerv Tetheru nejméně 700 milionů $.” Tyto transakce – které rovněž nebyly sděleny investorům – považují hotovostní rezervy společnosti Tether za korporační fond společnosti Bitfinex a používají se k zakrytí masivních, nezveřejněných ztrát a neschopnosti vypořádat výběry zákazníků společnosti Bitfinex. Záznamy Úřadu dále podrobně popisují, jak společnosti během vyšetřování Úřadu zmatily rozsah a načasování těchto podnikových transakcí. “

Ještě znepokojivější je, že přepis odhalil:

“BTC by mohl tankovat pod 1k, pokud nebudeme jednat rychle.”

Když vrcholily nevyřízené žádosti o výběr, uvedl Bitfinex na médiu pošta dne 15. října 2018, že:

“Všechny výběry z kryptoměny a fiat jsou a byly zpracovávány jako obvykle bez sebemenších zásahů.”

Interně byla situace jiná, jak odhalily interní přepisy uvnitř společnosti. Konverzace mezi výkonným ředitelem Bitfinexu (Merlin) a zástupcem Crypto Capital (CCC) ukázala, že se situace vymkla kontrole. K této konverzaci došlo ve stejný den, kdy tvrdili, že všechny fiat výběry byly zpracovávány jako obvykle:

“Merlin [15.10.18, 09:53]: Říkám ti to už od chvíle.

Merlin [15.10.18, 09:53]: Příliš mnoho výběrů čeká dlouho.

Merlin [15.10.18, 09:54]: Existuje nějaký způsob, jak od vás můžeme získat peníze? Tether nebo jiná forma? Kromě Crypto Capital nám dochází hotovostní rezervy.

Merlin [15.10.18, 09:54]: Prosím pomozte.

CCC [15.10.18, 18:09:54]: Já vím. Sledujeme banky, které zveřejňujeme co nejvíce, a necháme je podle nich co nejvíce zpracovat. Pokaždé, když je tlačíme, bezdůvodně tlačí zpět se zrušením účtu.

Merlin [15.10.18, 09:55]: Desítky lidí nyní čekají na výběr z Crypto Capital.

Merlin [15.10.18, 10:01]: V tuto chvíli potřebuji poskytnout zákazníkům přesné odpovědi, nemohu jen trochu nakopnout plechovku.

Merlin [15.10.18, 10:02]: Myslím mezinárodní.

CCC [15.10.18, 10:02]: Budu vás informovat zde.

CCC [15.10.18, 10:02]: O procesu všech mezinárodních plateb.

Merlin [15.10.18, 10:02]: Pochopte, prosím, pochopte, že by to mohlo být extrémně nebezpečné pro všechny, celou krypto komunitu.

Merlin [15.10.18, 10:03]: BTC by mohl tankovat pod 1k, pokud nebudeme jednat rychle. “

Vzhledem k tomu, že konečným řešením pro splnění požadavků zákazníků na výběr bylo kombinovat finanční prostředky zákazníků a společnosti a nezveřejňovat tyto akce, společnost iFinex Inc. je nyní žalována za podvod u generální prokurátorky státu New York, Letitia James. AG se nesnaží zabránit legitimnímu obchodování na Bitfinexu nebo zpětným odkupům společností Tether. Místo toho chce, aby soud vydal předběžné opatření k „zachování současného stavu“ až do ukončení vyšetřování, které nyní vyžaduje, aby provozovatelé společností přestali přesouvat peníze z rezerv Tetheru na bankovní účty Bitfinexu, zastavit jakékoli dividendy nebo jiné distribuce vedoucím pracovníkům a předávání dokumentů a informací.

Bitfinex vystřelí zpět

Poté, co se soudní příkaz stal veřejným, společnost Bitfinex vydala a tvrzení na svých webových stránkách argumentuje tím, že dotyčných 850 milionů USD neztratila společnost Crypto Capital, ale byla „zabavena a chráněna“ a pracuje na získání peněz zpět. Společnost utrpěla:

“Bitfinex i Tether jsou finančně silné – tečka.”

Kromě toho burza kryptoměn navrhla, aby podání generálního prokurátora byla „napsána ve špatné víře a prošpikována falešnými tvrzeními“ a charakterizovala je jako nepřiměřený zásah. Bitfinex tvrdil, že při vyšetřování spolupracoval a plánoval bojovat proti řádu.

Především a poté, co byla vydána tisková zpráva generálního prokurátora, se staly dvě věci:

1. 2. srpna 2016 bylo z peněženek Bitfinex ukradeno zhruba 119 756 bitcoinů (BTC), jen několik hodin před zveřejněním soudního příkazu proti společnosti iFinex Inc., 550 z těchto BTC bylo přestěhovala.
2. Hned poté, co zprávy klesly, USDT havaroval až na 0,9551 $.

Stále není jasné, jaký dopad bude mít ztráta finančních prostředků na Tether nebo Bitfinex. Vzhledem k množství USDT cirkulujících na trzích s kryptoměnami by ztráta důvěry ve stabilnícoin mohla mít významný dopad na cenu bitcoinů.

Tone Vays, bývalý analytik z Wall Street, věří, že pokud by Tether vybuchl, mohla by na trhu dojít ke krátkodobé panice, ale lidé si pak uvědomí, že jediným způsobem, jak se z toho dostat, bude rychlé utrácení jejich řetězců za jiné kryptoměny že se mohou z výměny odstěhovat.

Hodinový graf bitcoinů v Bitfinexu dodává Vaysově důvěryhodnosti důvěryhodnost. Přibližně v době, kdy zprávy klesly, BTC klesl přibližně o 300 $, než odskočil. Jacob Canfield, spoluzakladatel SignalProfits.com, tweetoval že 650 000 Ethereum bylo staženo z Bitfinexu a bylo hlášeno že z burzy bylo také přesunuto dalších 3 999 BTC.

Zatímco vyšetřování pokračuje, soudní příkaz zakazoval provozovatelům Bitfinexu dále odčerpávat hotovostní rezervy společnosti Tether nebo odebírat dividendy ze zásob společností. Objednávka rovněž přiměje společnosti, aby předložily dokumenty týkající se vyšetřování, které dosud „neprovedly“.

Tether

7. listopadu v 6:02 UTC

1,00 $

-0,68%

Tether, který je podle tržního stropu aktuálně na 8. místě, je za posledních 24 hodin o 0,68% nižší. USDT má tržní kapitalizaci 3,1 miliardy USD s 24hodinovým objemem 27,2 miliardy USD.

Graf ceny tetheru

USDTUSD graf od TradingView