Kettenanalyse, Ein führendes Blockchain-Forschungsunternehmen sagt, dass der beste Weg, um das Risiko einer virtuellen Währungsadresse oder einer Gruppe zugeordneter Adressen (z. B. wie eine Brieftasche) zu bewerten oder zu bestimmen, darin besteht, alle anderen Adressen zu analysieren, mit denen es Transaktionen durchgeführt hat.

Laut Chainalysis können wir möglicherweise den Schluss ziehen, dass die ursprüngliche Adresse „ein höheres Risiko birgt“, wenn viele dieser Krypto-Adressen selbst mit illegalen Aktivitäten verbunden oder in irgendeiner Weise verbunden sind. Die Kettenanalyse erklärt, dass wir dies als “Konzept-Exposition” bezeichnen, dh die Arten von Adressen und Diensten, denen die Zieladresse ausgesetzt war.

Das Chainalysis Reactor-Tool des Blockchain-Analyseunternehmens aggregiert diese Daten für einzelne Kryptowährungsadressen, Brieftaschen und Dienste und “zeigt sie in Belichtungsrädern an, die die Gesamtexposition der Adresse als erklärendes Kreisdiagramm ausdrücken”.

Zu den Expositionskategorien in Reactor gehören Dienste wie der Austausch digitaler Assets – einschließlich Unterkategorien wie Peer-to-Peer-Börsen wie LocalBitcoins oder Paxful. Zu den Kategorien können auch Händlerdienstleister und illegale Kategorien wie Darknet-Märkte oder sogar Geldbörsen für Krypto-Assets gehören, von denen wir wissen, dass sie mit schädlichen Exchange-Hacks und anderen Arten illegaler oder krimineller Aktivitäten verbunden sind.

Der Kettenanalysereaktor kann sowohl die direkte als auch die indirekte Exposition messen. Wie von der Blockchain-Firma erläutert, repräsentiert das direkte Engagement „Dienstleistungen oder andere Unternehmen, die direkte Gegenparteien der Zieladresse bei einer ihrer Transaktionen sind“. In der Zwischenzeit zielt das indirekte Engagement darauf ab, „die Dienste und Unternehmen zu messen, aus denen die Ursprünge oder Ziele von Fonds in den Transaktionen der Zieladresse bestehen, wenn zwischen der Zieladresse und diesen Diensten oder Unternehmen Nicht-Dienstadressen bestehen“.

Die Kettenanalyse erklärte weiter, was indirekte Exposition bedeutet:

“Stellen Sie sich vor, eine Zieladresse sendet Geld an eine andere Adresse, die keinem Dienst oder einer anderen identifizierten Entität im Datensatz von Chainalysis zugeordnet ist. In diesem Fall folgt Reactor den Geldern automatisch, bis sie eine zugeordnete Dienstleistung oder Entität erreichen, und zählt diese Dienstleistung oder Entität im indirekten Engagement der Zieladresse. Wir verwenden Services als „Haltepunkt“ für den Zeitpunkt, an dem eine Adresse in das indirekte Risiko einbezogen werden soll, da die Rückverfolgung von Geldern über einen Service mithilfe der Blockchain-Analyse normalerweise nicht möglich ist. Sobald ein Benutzer Geld bei einem Dienst wie einer Börse einzahlt, verschiebt der Dienst selbst das Geld zwischen seinen internen Geldbörsen, sodass wir die Blockchain-Analyse nicht mehr verwenden können, um sie zu verfolgen, als ob der Benutzer sie kontrolliert. “

Wie von Chainalysis festgestellt, ist die Bedeutung der indirekten Exposition aufgrund der Natur der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) für die Kryptowährung „einzigartig“. Diese Konzepte sind recht neu und Ermittler und Compliance-Beauftragte wissen möglicherweise nicht, wie sie diese Art von Transaktionen effektiv verfolgen können, da sie in der Vergangenheit hauptsächlich mit Fiat-Währungen gearbeitet haben.

Die Kettenanalyse ist ein Beispiel für ein Wells Fargo-Konto, das Geld von einem Citibank-Konto erhält. Bei diesen traditionellen Banküberweisungen würde Wells Fargo wissen, dass das Compliance-Team der Citibank die ursprüngliche Quelle dieser Mittel tatsächlich auf Links oder Verbindungen zu illegalen Verbindungen überprüft hat (oder haben sollte) Aktivitäten.

Mit virtuellen Währungen können Benutzer Gelder jedoch direkt von ihren selbst gehosteten Online-Geldbörsen an Börsen für digitale Assets oder andere Dienste überweisen, wo sie möglicherweise nicht den Standard-Konformitätsprüfungen unterliegen und direkt unter der Kontrolle des Benutzers stehen.

Chainalysis stellt ferner fest, dass es für Benutzer relativ einfach ist, viele verschiedene selbst gehostete Brieftaschen zu erstellen, die dann als eine Art Puffer zwischen ihrer Brieftasche oder ihrem Austauschkonto und allen illegalen Diensten dienen können, mit denen sie möglicherweise interagieren möchten.

Laut Chainalysis ist dies „eine gängige Taktik, die Cyberkriminelle häufig anwenden, um ihre Aktivitäten zu verschleiern und die Rückverfolgung zu erschweren.“ Die Blockchain-Firma fügt hinzu, dass aus diesem Grund die indirekten Expositionsberechnungen von Reactor „alle Dienste und Unternehmen berücksichtigen, die letztendlich Gelder an oder von der Zieladresse erhalten oder senden, unabhängig davon, wie viele zwischengeschaltete Nicht-Dienstadressen – oder„ Hopfen “, wie sie sind. umgangssprachlich bekannt – liegen dazwischen. “

Die Kettenanalyse erklärt weiter, dass Schälketten zeigen, warum es wichtig ist, jeden Hopfen im Auge zu behalten.

Die Blockchain-Firma Anmerkungen::

„Eine Peel-Kette ist ein Transaktionsmuster, das häufig in der Blockchain-Analyse verwendet wird und bei dem es scheinbar viele Zwischenadressen zwischen einem Zielcluster und einem anderen interessierenden Cluster gibt, z. B. einem Dienst oder einer illegalen Entität. In der Realität sind diese Zwischenadressen jedoch Teil der ursprünglichen Brieftasche des Benutzers und werden automatisch erstellt, um die verbleibenden Änderungen zu erhalten, die sich aus bestimmten Transaktionen ergeben. Die indirekte Exposition ist hier von entscheidender Bedeutung, da sie die Ermittler darauf aufmerksam machen kann, eine Brieftasche zu untersuchen oder Transaktionen genauer zu adressieren, sodass sie Schälketten erkennen können, die sonst illegale Aktivitäten verbergen würden. “

Laut Chainalysis ist die Analyse direkter Gegenparteien “der beste Weg, um das Risiko einer Kryptowährungsadresse zu bewerten, aber es wird Ihnen nicht die ganze Geschichte erzählen.” Die Blockchain-Firma fügt hinzu, dass die „einzigartige Infrastruktur“ der Kryptowährung bedeutet, dass wir die Gefährdung dieser Gegenparteien sorgfältig prüfen müssen. Das Unternehmen erwähnt auch, dass indirekte Expositionsmessungen es ihnen ermöglichen, Behörden und Ermittler vor möglichen Zusammenhängen der Zieladresse mit illegalen Aktivitäten zu warnen, “so spezifisch wie möglich, aber mit genügend Kontext, damit sie wissen, wie sie weitere Untersuchungen durchführen können”.