Zhao Dong, nedávno jeden z největších čínských OTC obchodníků zveřejněno marketingový dokument popisující iFinex Inc. plánuje uskutečnit nabídku počáteční výměny (IEO) s cílem získat 1 miliardu dolarů. Tah následuje a sonda vedený generálním prokurátorem státu New York, který odhalil zjevnou ztrátu ve výši 850 milionů USD ve fondech.

Prodej tokenu za 1 miliardu dolarů

Dokument údajně vydaný společností iFinex Inc. – soukromá společnost zabývající se finančními technologiemi se sídlem na Britských Panenských ostrovech, která provozuje společnost Bitfinex a vlastní společnost Tether Ltd. – odhalila záměr firmy vytvořit dceřinou společnost pod názvem Unus Sed Leo Ltd. až 1 miliardu $ tokenů na nákup. Šifrovací mince, které ponesou název LEO, mají být klíčem k užitku v srdci ekosystému společnosti.

Článek odhalil, že držitelé LEO budou moci okamžitě přijímat výhody napříč produkty a službami obchodních platforem iFinex, včetně Bitfinex, ETHfinex a EOSfinex. Výhody jsou rozděleny do čtyř různých kategorií: snížení poplatků za příjem, snížení poplatků za půjčení, slevy za výběr a vklady a snížení poplatků za příjem poplatků.

1. Všechny úrovně držitelů LEO obdrží 15procentní snížení poplatků za převzetí párů krypto-krypto a kryptoměna-stabilnícoin, zatímco těm, kteří drží token v hodnotě více než 5 000 USD, bude poskytnuta další 10procentní srážka.
2. Věřitelé poskytující financování peer-to-peer získají slevu 0,5 procenta, která bude omezena na 5 procent, za každých 10 000 USDT v tokenech LEO držených v průměru na účtu zákazníka během předchozího měsíce.
3. Držitelům tokenů bude poskytnut také poplatek ve výši 25 procent za výběr a vklad, ale ti, kteří drží LEO v hodnotě více než 50 milionů USD, budou moci zdarma vybrat 2 miliony USD a vše nad tuto částku bude účtováno ve výši 1 procenta.
4. Poplatky za příjem derivátů budou sníženy na 0,01 bazických bodů, které budou omezeny na 2 bps, za každých 10 000 USDT v tokenech LEO držených v průměru na účtu zákazníka během předchozího měsíce.

Jedna miliarda LEO tokenů vydaných společností Unus Sed Leo Ltd. bude mít cenu 1 USDT za minci a bude se prodávat v soukromých nabídkách bez obecného vyzývání nebo reklamy. Zbývající žetony budou prodány podle vlastního uvážení emitenta.

Související: Tether a Bitfinex potvrzují, že USDT není plně krytý fiatem, pouze 74% tetherů krytých hotovostí

Všechny tokeny budou iFinexem a jeho přidruženými společnostmi každý měsíc zpětně odkoupeny za tržní cenu, s přibližně 27 procenty zisku firmy z předchozího měsíce. Pokud je Bitfinex schopen získat zpět prostředky, které v současné době drží Crypto Capital Corp., přidělí 95 procent z těchto peněz na zpětný odkup zbývajících LEO tokenů do 18 měsíců od data obnovení. Kromě toho, pokud burza může získat zpět část 119 756 bitcoinů, které byly napadeny v roce 2016, alespoň 80 procent z nich by bylo použito na zpětný odkup a vypálení tokenů.

Zajímavé je, že Zhao Dong, akcionář společnosti Bitfinex, který dokument vydal, implicitní že kolem 60 procent tokenů již bylo prodáno tvrzením, že firma získala částku 600 milionů dolarů v soukromí prostřednictvím ústních závazků. Pokud zbývající tokeny nebudou prodány, budou vydány pro veřejnou nabídku kolem 10. května 2019.

Čínský magnát také naznačil, že vytvoření IEO bylo motivováno hlavně 850 miliony dolarů, které si ponechala společnost Crypto Capital Corp., kterou nedávno předložila kancelář generála New Yorku v soudním řízení.

Emise ve výši 850 milionů $

25. dubna 2019 generální prokurátor státu New York v a tisková zpráva odhalila, že získala a soudní příkaz proti společnosti iFinex Inc. za zapojení do utajení, aby zakryla zjevnou ztrátu téměř jedné miliardy dolarů společně smíchaných klientských a podnikových fondů. Výsledkem bylo, že firmě bylo nařízeno zastavit další rozptyl aktiv v amerických dolarech, které podporovaly USDcoin stablecoin.

V roce 2018 předala společnost iFinex 850 milionů $ panamskému zpracovateli plateb Crypto Capital Corp., aby mohly vyřizovat žádosti zákazníků Bitfinex-fiat-výběry. Poté, co byla uzavřena dohoda bez písemné smlouvy nebo záruky, byly finanční prostředky zabaveny americkými, polskými a portugalskými orgány.

Panamský zpracovatel plateb proto již nebyl schopen zpracovat příkazy k výběru a společnost iFinex Inc. neinformovala své investory o potenciálních ztrátách a zapojila se do nezákonného chování.

Generální prokurátor v tiskové zprávě uvedl, že hongkongská burza začala plnit požadavky zákazníků na výběr spojením finančních prostředků zákazníků a společností a nezveřejněním těchto akcí.

“Bitfinex již vzal z rezerv Tetheru nejméně 700 milionů $.” Tyto transakce – které rovněž nebyly sděleny investorům – považují hotovostní rezervy společnosti Tether za korporační fond společnosti Bitfinex a používají se k zakrytí masivních, nezveřejněných ztrát a neschopnosti vypořádat výběry zákazníků společnosti Bitfinex. “

Nedávno americké ministerstvo spravedlnosti zabavilo bankovní účet HSBC přímo spojený s Bitfinexem, který obsahoval část dotyčných 850 milionů dolarů. Účet byl údajně používán ke spáchání bankovního podvodu tajným převodem amerických dolarů do a od zákazníků kryptoměnových burz.

Podle obžaloba oznámil 30. dubna 2019 americký právník pro jižní obvod New Yorku Geoffrey Berman, bankovní účet byl soustředěn kolem dvou osob.

“Reginald Fowler a Ravid Yosef údajně provozovali stínovou banku, která jménem mnoha burz kryptoměn zpracovávala stovky milionů dolarů neregulovaných transakcí.” Jejich organizace údajně obcházela záruky proti praní peněz požadované od licencovaných institucí, které zajišťují, že finanční systém USA nebude využíván k trestním účelům, a to prostřednictvím lží a podvodů. “

Polské orgány navíc v dubnu 2018 zabavily přibližně 450 milionů USD z účtu, který byl údajně přidružen k burze kryptoměn v případě, který naznačoval spojení mezi společností ve vlastnictví společnosti Crypto Capital Corp. a kolumbijským drogovým kartelem, což je místní zpravodajství. hlášeno 6. dubna 2019.

Doposud nic nenasvědčovalo účasti Portugalska na konfiskaci.

Důsledky

Ačkoli spuštění nabídky počáteční výměny může pomoci zmírnit finanční odpovědnost Bitfinexu, její pověst byla poškozena všemi negativními zprávami obklopujícími platformu.

Během posledních několika týdnů zažil Bitfinex masivní exodus obchodníků. Z platformy bylo přesunuto více než 400 milionů $ studená peněženka ve velkém množství bitcoinů a etheru na neznámé adresy. To by mohlo znamenat, že držitelé Tetheru likvidují své tokeny pro dvě hlavní kryptoměny i další digitální aktiva, když jim dojde burza.

Související: Ceny tetheru a bitcoinů se na burzách po vyšetřování podvodu liší

Exodus Bitfinex mohl vytvořit nedávný prudký nárůst cen, kdy se většina kryptoměn obchoduje za prémii ve srovnání s jinými burzami, což by vedlo k tomu, že CoinMarketCap odstranil burzu ze svých cenových výpočtů.

Uživatel Reddit podle jména u / zmrazené12 nedávno hlášeno že výběry fiat měn stále nefungují pro zákazníky Bitfinex. Výběry se jednoduše zaseknou několik dní před jejich zrušením. Jediným způsobem, jak mohou uživatelé své peníze z burzy vytáhnout, je nákup kryptoměn, které jsou v současné době oceněny prémiovými cenami.

Bude 850 milionů dolarů vráceno?

Jak se odvíjí probíhající sonda proti společnosti iFinex Inc., zdá se, že možnost společnosti získat zpět zkonfiskované 850 milionů dolarů se vytrácí. V USA je firma vyšetřována kvůli bankovním podvodům, zatímco v Polsku byla spojena s kolumbijským drogovým kartelem. Mezitím není známo, proč portugalské orgány mohly zabavit prostředky iFinex, ale vše ukazuje na více provinění.

Pokud má Zhao Dong pravdu a přibližně 600 milionů z 1 miliardy vydaných LEO tokenů již bylo prodáno soukromým investorům, pak by mohla existovat určitá důvěryhodnost Bitfinex.  Pouze čas ukáže, zda je iFinex Inc. schopen úspěšně provést IEO, prokázat svou nevinu úřadům a získat zpět důvěru uživatelů.