Zhao Dong, en af ​​Kinas største OTC-handlende, for nylig offentliggjort et markedsføringsdokument, der beskriver iFinex Inc., planlægger at gennemføre et indledende børstilbud (IEO) med det formål at rejse 1 mia. $. Flytningen følger en sonde ledet af generaladvokaten i staten New York, som afslørede det tilsyneladende tab på 850 millioner dollars i midler fra firmaet.

Et $ 1 milliard tokensalg

Et dokument, der angiveligt er frigivet af iFinex Inc. – et privatejet finansielt teknologiselskab med base på De Britiske Jomfruøer, der driver Bitfinex og ejer Tether Ltd. – afslørede virksomhedens hensigt om at oprette et datterselskab under navnet Unus Sed Leo Ltd. for at stille til rådighed op til $ 1 mia. tokens til køb. Kryptomønterne, der får navnet LEO, sigter mod at være hjælpeprogrammet i hjertet af virksomhedens økosystem.

Papiret afslørede, at LEO-indehavere vil være i stand til straks at modtage fordele på tværs af produkter og tjenester fra iFinexs handelsplatforme, herunder Bitfinex, ETHfinex og EOSfinex. Fordelene er opdelt i fire forskellige kategorier: nedsættelse af takstgebyr, reduktioner i udlånsgebyr, rabatter på gebyrer og indskudsgebyrer og reduktioner i takergebyr for derivater.

1. Alle niveauer af LEO-indehavere modtager en reduktion på 15 procent af takergebyrer for krypto-til-krypto- og krypto-til-stablecoin-par, mens de, der har mere end $ 5.000 USDT af tokenet, får yderligere 10 procent fradrag.
2. Peer-to-peer-finansiering långivere modtager en rabat på 0,5 procent, som er begrænset til 5 procent, for hver $ 10.000 USDT i LEO-tokens, der gennemsnitligt opbevares på en kundes konto i løbet af den foregående måned.
3. Et gebyr på 25 procent for hævning og indbetaling vil også blive givet til tokenindehaverne, men de, der har mere end 50 millioner USD USD i LEO, vil være i stand til at trække 2 millioner dollars USD gratis, og alt over dette beløb opkræves et gebyr på 1 procent.
4. Afgifter til afledte aftagere nedjusteres til 0,01 basispoint, som er begrænset til 2 bps for hver $ 10.000 USDT i LEO-tokens, der gennemsnitligt holdes på en kundes konto i løbet af den foregående måned.

De en milliard LEO-tokens udstedt af Unus Sed Leo Ltd. prissættes til 1 USDT pr. Mønt og vil blive solgt i private tilbud uden generel anmodning eller reklame. De resterende tokens sælges efter udstederens eget skøn.

Relateret: Tether og Bitfinex bekræfter, at USDT ikke er fuldt bakket op af fiat, kun 74% af båndene understøttet med kontanter

Alle poletter vil blive købt tilbage af iFinex og dets tilknyttede virksomheder på en månedlig basis til markedspris med ca. 27 procent af virksomhedens overskud fra den foregående måned. Hvis Bitfinex er i stand til at inddrive de midler, der i øjeblikket ejes af Crypto Capital Corp., tildeler det 95 procent af disse penge til at genkøbe de udestående LEO-tokens inden for 18 måneder fra datoen for inddrivelse. Derudover, hvis børsen kan få tilbage en del af de 119.756 bitcoins, der blev hacket i 2016, ville mindst 80 procent af det blive brugt til at købe tilbage og brænde tokens..

Interessant nok Zhao Dong, en Bitfinex-aktionær, der udgav dokumentet, underforstået at omkring 60 procent af tokens allerede er solgt ved at angive, at et beløb på $ 600 millioner er blevet rejst af firmaet privat gennem verbale forpligtelser. Hvis de resterende tokens ikke sælges, frigives de til et offentligt udbud omkring 10. maj 2019.

Den kinesiske magnat foreslog også, at oprettelsen af ​​IEO hovedsagelig var motiveret af $ 850 millioner, der blev tilbageholdt af Crypto Capital Corp., som for nylig blev rejst af New York General’s kontor i en retssag.

En udgave på $ 850 millioner

Den 25. april 2019 anklagede generaladvokaten i staten New York i en pressemeddelelse afslørede, at det havde opnået en retskendelse mod iFinex Inc. for at indgå i en skjulte skjulning for at skjule det tilsyneladende tab på næsten en milliard dollars af sammenblandet kunde- og virksomhedsfonde. Som et resultat blev firmaet beordret til at ophøre med yderligere spredning af de amerikanske dollaraktiver, der bakker op om USDT-stablecoin.

I 2018 overgav iFinex 850 millioner dollars til Crypto Capital Corp., en panamansk betalingsprocessor, for at de kunne håndtere Bitfinex-kunder-fiat-tilbagetrækningsanmodninger. Efter at aftalen blev indgået uden nogen skriftlig kontrakt eller forsikring, blev midlerne beslaglagt af amerikanske, polske og portugisiske myndigheder.

Derfor var den panamanske betalingsprocessor ikke længere i stand til at behandle tilbagetrækningsordrene, og iFinex Inc. undlod at informere sine investorer om de potentielle tab og udøvede ulovlig adfærd.

Justitsadvokaten nævnte i pressemeddelelsen, at den Hongkong-baserede børs begyndte at opfylde kundernes tilbagetrækningsanmodninger ved at kombinere kunde- og virksomhedsmidler sammen og ikke afsløre disse handlinger.

”Bitfinex har allerede taget mindst 700 millioner dollars fra Tether’s reserver. Disse transaktioner – som heller ikke er blevet videregivet til investorer – behandler Tethers likviditetsreserver som Bitfinex’s corporate slush-fond og bliver brugt til at skjule Bitfinex’s massive, ikke-afslørede tab og manglende evne til at håndtere kundetilbagekaldelser.

For nylig beslaglagde det amerikanske justitsministerium en HSBC-bankkonto direkte forbundet til Bitfinex, der indeholdt en del af de pågældende $ 850 millioner. Kontoen blev angiveligt brugt til at begå banksvindel ved i hemmelighed at overføre amerikanske dollars til og fra kunder på kryptokurrencyudvekslinger.

Ifølge en anklage annoncerede den 30. april 2019 af den amerikanske advokat for det sydlige distrikt i New York, Geoffrey Berman, bankkontoen var centreret omkring to personer.

”Reginald Fowler og Ravid Yosef ledede angiveligt en skyggebank, der behandlede hundreder af millioner dollars af uregulerede transaktioner på vegne af adskillige kryptokursudvekslinger. Deres organisation hævdede angiveligt de sikkerhedsforanstaltninger til bekæmpelse af hvidvask af penge, der kræves af autoriserede institutioner, der sikrer, at det amerikanske finansielle system ikke bruges til kriminelle formål, og gjorde det gennem løgne og bedrag. ”

Desuden konfiskerede de polske myndigheder ca. 450 millioner dollars den apr. 2018 fra en konto, der efter sigende er tilknyttet kryptokursudvekslingen, i en sag, der foreslog en forbindelse mellem et selskab ejet af Crypto Capital Corp. og et colombiansk narkotikakartel, et lokalt nyhedsudtag. rapporteret den 6. april 2019.

Indtil nu har der ikke været nogen indikation af Portugals involvering i konfiskationen.

Implikationer

Selvom lanceringen af ​​et indledende udvekslingstilbud kan hjælpe med at lindre Bitfinex økonomiske ansvar, er dets omdømme blevet beskadiget af alle de negative nyheder omkring platformen.

I løbet af de sidste par uger har Bitfinex oplevet en massiv udvandring af handlende. Mere end $ 400 millioner er flyttet fra platformens kold tegnebog i store mængder bitcoin og ether til ukendte adresser. Dette kan antyde, at Tether-indehavere har afviklet deres tokens for de to store kryptovalutaer samt andre digitale aktiver, når de løber tør for børsen.

Relateret: Tether- og Bitcoin-priser afviger på børser efter svigundersøgelse

Bitfinex-udvandringen kunne have skabt den nylige stigning i priserne, hvor de fleste kryptoer handles til en præmie sammenlignet med andre børser, hvilket resulterer i, at CoinMarketCap fjerner børsen fra sine prisberegninger.

En Reddit-bruger ved navn u / frossen12 for nylig rapporteret at udbetalinger af fiat-valutaer stadig ikke fungerer for Bitfinex-kunder. Tilbagetrækningerne sidder simpelthen fast i flere dage, før de annulleres. Således er den eneste måde, hvorpå brugere kan tage deres penge ud af børsen, ved at købe kryptovalutaer, som i øjeblikket vurderes til en præmie.

Vil $ 850 millioner blive returneret?

Efterhånden som den igangværende sonde mod iFinex Inc. udfolder sig, synes virksomhedens mulighed for at inddrive de konfiskerede 850 millioner dollars at forsvinde. I USA undersøges firmaet for banksvindel, mens det i Polen har været knyttet til et colombiansk narkotikakartel. I mellemtiden er det ukendt, hvorfor de portugisiske myndigheder muligvis har beslaglagt iFinex-midler, men det hele peger på, at der er flere forseelser.

Hvis Zhao Dong har ret, og cirka 600 millioner af de 1 mia. Udstedte LEO-tokens allerede er solgt til private investorer, kan der muligvis stadig eksistere en vis troværdighed omkring Bitfinex.  Kun tiden vil vise, om iFinex Inc. er i stand til at gennemføre en IEO, bevise deres uskyld over for myndighederne og tjene tilbage tillid til brugerne.