Zhao Dong, kürzlich einer der größten OTC-Händler Chinas veröffentlicht Ein Marketingdokument mit detaillierten Angaben zu iFinex Inc. plant die Durchführung eines ersten Umtauschangebots (IEO) mit dem Ziel, 1 Milliarde US-Dollar aufzubringen. Der Zug folgt a Sonde angeführt vom Generalstaatsanwalt des Staates New York, der den offensichtlichen Verlust von 850 Millionen US-Dollar an Geldern durch die Kanzlei offenbarte.

Ein Token-Verkauf im Wert von 1 Milliarde US-Dollar

Ein angeblich von iFinex Inc. veröffentlichtes Dokument – ein in Privatbesitz befindliches Finanztechnologieunternehmen mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln, das Bitfinex betreibt und Tether Ltd. besitzt – enthüllte die Absicht des Unternehmens, eine Tochtergesellschaft unter dem Namen Unus Sed Leo Ltd. zu gründen, um diese zur Verfügung zu stellen Bis zu 1 Milliarde US-Dollar an Token zum Kauf. Die Kryptomünzen mit dem Namen LEO sollen das Utility-Token im Herzen des Ökosystems des Unternehmens sein.

Das Papier enthüllte, dass LEO-Inhaber sofort Vorteile für die Produkte und Dienstleistungen der Handelsplattformen von iFinex erhalten können, einschließlich Bitfinex, ETHfinex und EOSfinex. Die Vorteile sind in vier verschiedene Kategorien unterteilt: Ermäßigung der Abnehmergebühr, Ermäßigung der Darlehensgebühr, Ermäßigung von Abhebungs- und Einzahlungsgebühren sowie Ermäßigung der Abnehmergebühr für Derivate.

1. Alle LEO-Inhaber erhalten eine Ermäßigung von 15 Prozent auf die Abnehmergebühren für Crypto-to-Crypto- und Crypto-to-Stablecoin-Paare, während diejenigen, die einen Token im Wert von mehr als 5.000 USDT besitzen, einen zusätzlichen Abzug von 10 Prozent erhalten.
2. Kreditgeber mit Peer-to-Peer-Finanzierung erhalten einen Rabatt von 0,5 Prozent, der auf 5 Prozent begrenzt ist, für jeweils 10.000 USDT in LEO-Token, die im Vormonat durchschnittlich auf dem Konto eines Kunden gehalten wurden.
3. Den Token-Inhabern wird ebenfalls eine Abhebungs- und Einzahlungsgebühr von 25 Prozent gewährt. Wer jedoch LEO im Wert von mehr als 50 Millionen USDT besitzt, kann 2 Millionen USD kostenlos abheben. Für alle darüber hinausgehenden Gebühren wird eine Gebühr von 1 Prozent erhoben.
4. Die Gebühren für den Abnehmer von Derivaten werden auf 0,01 Basispunkte herabgestuft, die auf 2 Basispunkte begrenzt werden, und zwar für jeweils 10.000 USDT in LEO-Token, die im Vormonat durchschnittlich auf dem Konto eines Kunden gehalten wurden.

Die von Unus Sed Leo Ltd. ausgegebenen eine Milliarde LEO-Token kosten 1 USDT pro Münze und werden ohne allgemeine Werbung oder Werbung in privaten Angeboten verkauft. Die verbleibenden Token werden nach alleinigem Ermessen des Emittenten verkauft.

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Alle Token werden monatlich von iFinex und seinen verbundenen Unternehmen zum Marktpreis zurückgekauft, wobei ungefähr 27 Prozent des Unternehmensgewinns aus dem Vormonat stammen. Wenn Bitfinex in der Lage ist, die derzeit von Crypto Capital Corp. gehaltenen Mittel zurückzugewinnen, werden 95 Prozent dieses Geldes für den Rückkauf der ausstehenden LEO-Token innerhalb von 18 Monaten ab dem Datum der Rückforderung bereitgestellt. Wenn die Börse einen Teil der 119.756 Bitcoins zurückerhalten kann, die 2016 gehackt wurden, werden mindestens 80 Prozent davon verwendet, um die Token zurückzukaufen und zu verbrennen.

Interessanterweise hat Zhao Dong, ein Bitfinex-Aktionär, der das Dokument veröffentlicht hat, impliziert Rund 60 Prozent der Token wurden bereits verkauft, indem angegeben wurde, dass das Unternehmen privat 600 Millionen US-Dollar durch mündliche Zusagen aufgebracht hat. Wenn die verbleibenden Token nicht verkauft werden, werden sie um den 10. Mai 2019 für ein öffentliches Angebot freigegeben.

Der chinesische Magnat schlug auch vor, dass die Schaffung des IEO hauptsächlich durch die 850 Millionen US-Dollar motiviert war, die von Crypto Capital Corp. einbehalten wurden, die kürzlich vom Büro des New Yorker Generals in einem Rechtsstreit zur Sprache gebracht wurden.

Eine 850-Millionen-Dollar-Ausgabe

Am 25. April 2019 wurde der Generalstaatsanwalt des Staates New York in a Pressemitteilung ergab, dass es eine erhalten hatte Gerichtsbeschluss gegen iFinex Inc. wegen einer Vertuschung, um den offensichtlichen Verlust von fast einer Milliarde Dollar an vermischten Kunden- und Unternehmensmitteln zu verbergen. Infolgedessen wurde das Unternehmen angewiesen, die weitere Auflösung der US-Dollar-Vermögenswerte einzustellen, die die USDT-Stablecoin unterstützen.

Im Jahr 2018 übergab iFinex 850 Millionen US-Dollar an Crypto Capital Corp., einen panamaischen Zahlungsabwickler, um Bitfinex-Kunden-Fiat-Abhebungsanfragen zu bearbeiten. Nachdem die Vereinbarung ohne schriftlichen Vertrag oder Zusicherung getroffen worden war, wurden die Mittel von amerikanischen, polnischen und portugiesischen Behörden beschlagnahmt.

Daher konnte der panamaische Zahlungsabwickler die Auszahlungsaufträge nicht mehr bearbeiten, und iFinex Inc. informierte seine Anleger nicht über mögliche Verluste und verübte ein rechtswidriges Verhalten.

Der Generalstaatsanwalt erwähnte in der Pressemitteilung, dass die in Hongkong ansässige Börse damit begann, Kundenabhebungsanfragen zu erfüllen, indem sie Kunden- und Unternehmensmittel miteinander kombinierte und diese Maßnahmen nicht offenlegte.

„Bitfinex hat bereits mindestens 700 Millionen US-Dollar aus den Reserven von Tether entnommen. Diese Transaktionen, die auch Anlegern nicht bekannt gegeben wurden, behandeln die Barreserven von Tether als Bitfinex ‘Corporate Slush Fund und werden verwendet, um die massiven, nicht genannten Verluste von Bitfinex und die Unfähigkeit, Kundenabhebungen abzuwickeln, zu verbergen. “

Kürzlich hat das US-Justizministerium ein direkt mit Bitfinex verbundenes HSBC-Bankkonto beschlagnahmt, das einen Teil der fraglichen 850 Millionen US-Dollar enthielt. Das Konto wurde angeblich zur Begehung von Bankbetrug verwendet, indem US-Dollar heimlich an und von Kunden von Kryptowährungsbörsen überwiesen wurden.

Nach einem Anklage Das am 30. April 2019 vom US-Anwalt für den südlichen Bezirk von New York, Geoffrey Berman, angekündigte Bankkonto konzentrierte sich auf zwei Personen.

„Reginald Fowler und Ravid Yosef haben angeblich eine Schattenbank betrieben, die im Auftrag zahlreicher Kryptowährungsbörsen unregulierte Transaktionen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar abwickelte. Ihre Organisation hat angeblich die von lizenzierten Instituten geforderten Schutzmaßnahmen gegen Geldwäsche umgangen, die sicherstellen, dass das US-Finanzsystem nicht für kriminelle Zwecke verwendet wird, und dies durch Lügen und Betrug. “

Darüber hinaus beschlagnahmten die polnischen Behörden im April 2018 etwa 450 Millionen US-Dollar von einem Konto, das Berichten zufolge mit dem Kryptowährungsaustausch verbunden war, in einem Fall, der auf eine Verbindung zwischen einem Unternehmen der Crypto Capital Corp. und einem kolumbianischen Drogenkartell, einer lokalen Nachrichtenagentur, hinwies berichtet am 6. April 2019.

Bisher gab es keine Hinweise auf eine Beteiligung Portugals an der Einziehung.

Implikationen

Obwohl die Einführung eines ersten Umtauschangebots dazu beitragen kann, die finanzielle Verantwortung von Bitfinex zu verringern, wurde sein Ruf durch alle negativen Nachrichten rund um die Plattform geschädigt.

In den letzten Wochen hat Bitfinex einen massiven Exodus von Händlern erlebt. Mehr als 400 Millionen US-Dollar wurden von der Plattform entfernt kalte Brieftasche in großen Mengen von Bitcoin und Äther an unbekannte Adressen. Dies könnte bedeuten, dass Tether-Inhaber ihre Token für die beiden wichtigsten Kryptowährungen sowie andere digitale Assets liquidiert haben, da ihnen die Börse ausgeht.

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Der Bitfinex-Exodus hätte den jüngsten Preisanstieg verursachen können, bei dem die meisten Kryptos im Vergleich zu anderen Börsen mit einer Prämie gehandelt werden, was dazu führte, dass CoinMarketCap die Börse aus ihren Preisberechnungen entfernte.

Ein Reddit-Benutzer mit dem Namen u / gefroren12 vor kurzem berichtet dass Abhebungen von Fiat-Währungen für Bitfinex-Kunden immer noch nicht funktionieren. Die Auszahlungen bleiben einfach tagelang hängen, bevor sie storniert werden. Der einzige Weg, wie Benutzer ihr Geld aus der Börse nehmen können, ist der Kauf von Kryptowährungen, die derzeit mit einer Prämie bewertet werden.

Werden die 850 Millionen Dollar zurückgegeben??

Während sich die laufende Untersuchung gegen iFinex Inc. entfaltet, scheint die Möglichkeit für das Unternehmen, die beschlagnahmten 850 Millionen US-Dollar zurückzugewinnen, zu schwinden. In den USA wird das Unternehmen auf Bankbetrug untersucht, während es in Polen mit einem kolumbianischen Drogenkartell in Verbindung gebracht wurde. In der Zwischenzeit ist nicht bekannt, warum die portugiesischen Behörden möglicherweise iFinex-Gelder beschlagnahmt haben, aber alles deutet darauf hin, dass es sich um mehr Fehlverhalten handelt.

Wenn Zhao Dong Recht hat und ungefähr 600 Millionen der 1 Milliarde ausgegebenen LEO-Token bereits an Privatinvestoren verkauft wurden, besteht möglicherweise noch eine gewisse Glaubwürdigkeit Bitfinex.  Nur die Zeit wird zeigen, ob iFinex Inc. in der Lage ist, eine IEO erfolgreich durchzuführen, den Behörden ihre Unschuld zu beweisen und das Vertrauen der Benutzer zurückzugewinnen.