Наскоро Джао Донг, един от най-големите извънборсови търговци в Китай публикувано маркетингов документ, описващ подробно iFinex Inc., планира да проведе първоначално предлагане на обмен (IEO), целящо да събере 1 милиард долара. Ходът следва а сонда начело с генералния прокурор на щата Ню Йорк, което разкри очевидната загуба от 850 милиона долара на средства от фирмата.

Разпродажба на токени за 1 милиард долара

Документ, за който се твърди, че е публикуван от iFinex Inc. – частна компания за финансови технологии, базирана на Британските Вирджински острови, която оперира Bitfinex и притежава Tether Ltd. – разкрива намерението на компанията да създаде дъщерно дружество под името Unus Sed Leo Ltd. до $ 1 милиард токени за покупка. Крипто монетите, които ще бъдат наречени LEO, имат за цел да бъдат помощният знак в основата на екосистемата на компанията.

Документът разкрива, че притежателите на LEO ще могат незабавно да получат ползи от продуктите и услугите на платформите за търговия на iFinex, включително Bitfinex, ETHfinex и EOSfinex. Ползите са разделени в четири различни категории: намаление на таксите за вземане, намаление на таксите за отпускане, отстъпки за такси и депозити и намаления на таксите за вземане на деривати.

1. Всички нива на притежателите на LEO ще получат 15% намаление на таксите за вземане на двойки крипто-към-крипто и крипто-към-стабилни монети, докато тези, които притежават токена на стойност над $ 5000 USDT, ще получат допълнителни 10 процента приспадане.
2. Кредиторите за равнопоставено финансиране ще получат отстъпка от 0,5%, която ще бъде ограничена на 5%, за всеки $ 10,000 USDT в LEO токени, държани средно в клиентска сметка през предходния месец.
3. Такса за теглене и депозит от 25 процента също ще бъде предоставена на притежателите на символи, но тези, които притежават LEO на стойност над 50 милиона щатски долара, ще могат да изтеглят 2 милиона щатски долара безплатно и всичко над тази сума ще бъде таксувано с 1 процентна такса.
4. Таксите за вземане на деривати ще бъдат понижени до 0,01 базисни точки, които ще бъдат ограничени до 2bps, за всеки $ 10,000 USDT в LEO токени, държани средно в клиентска сметка през предходния месец.

Един милиард LEO токени, издадени от Unus Sed Leo Ltd., ще бъдат на цена от 1 USDT за монета и ще се продават в частни предложения без общо искане или реклама. Останалите символи ще бъдат продадени по собствена преценка на издателя.

Свързани: Tether и Bitfinex потвърждават, че USDT не е изцяло обезпечен с фиат, само 74% от връзките са обезпечени с пари

Всички токени ще бъдат изкупувани обратно от iFinex и свързаните с него дружества ежемесечно на пазарна цена, с приблизително 27 процента от печалбата на фирмата от предходния месец. Ако Bitfinex успее да възстанови средствата, държани понастоящем от Crypto Capital Corp., той ще разпредели 95 процента от тези пари за обратно изкупуване на непогасените LEO токени в рамките на 18 месеца от датата на възстановяване. Освен това, ако борсата може да си върне част от 119 756 биткойни, които бяха хакнати през 2016 г., най-малко 80 процента от тях ще бъдат използвани за обратно изкупуване и изгаряне на жетоните.

Интересното е Жао Донг, акционер на Bitfinex, който пусна документа, подразбира се че около 60 процента от жетоните вече са продадени, като се посочва, че фирмата е събрала част от сумата от 600 милиона долара чрез устни ангажименти. Ако останалите жетони не бъдат продадени, те ще бъдат пуснати за публично предлагане около 10 май 2019 г..

Китайският магнат също така предположи, че създаването на IEO е мотивирано главно от задържането на 850 милиона долара от Crypto Capital Corp., което наскоро беше повдигнато от офиса на Ню Йорк в съдебен процес.

Емисия от 850 милиона долара

На 25 април 2019 г. главният прокурор на щата Ню Йорк в съобщение за пресата разкри, че е получил съдебна заповед срещу iFinex Inc. за ангажиране в прикриване, за да се скрие очевидната загуба на почти един милиард долара съвместно смесени клиентски и корпоративни средства. В резултат на това на фирмата беше наредено да прекрати по-нататъшното разсейване на активите в щатски долари, които подкрепят стабилната валута на USDT.

През 2018 г. iFinex предаде 850 милиона долара на Crypto Capital Corp., панамски процесор за плащания, за да могат те да обработват заявките за изтегляне на клиенти на Bitfinex. След като споразумението беше сключено без никакъв писмен договор или уверение, средствата бяха конфискувани от американски, полски и португалски власти.

Следователно панамският обработващ плащания вече не е в състояние да обработва нарежданията за теглене и iFinex Inc. не успява да информира своите инвеститори за потенциалните загуби и се е ангажирал с незаконно поведение.

Главният прокурор спомена в прессъобщението, че базираната в Хонг Конг борса започва да изпълнява исканията на клиентите за теглене чрез комбиниране на клиентски и фирмени средства заедно и не разкрива тези действия.

„Bitfinex вече е взел поне 700 милиона долара от резервите на Tether. Тези транзакции – които също не са били разкрити на инвеститорите – третират паричните резерви на Tether като корпоративен фонд на Bitfinex и се използват за прикриване на огромните, неразкрити загуби и невъзможността на клиента да теглят тегления. “

Наскоро Министерството на правосъдието на САЩ иззе банкова сметка HSBC, пряко свързана с Bitfinex, която съдържаше част от въпросните 850 милиона долара. Твърди се, че сметката е използвана за извършване на банкови измами чрез тайно прехвърляне на щатски долари към и от клиенти на борси за криптовалути.

Според an обвинителен акт обявено на 30 април 2019 г. от американския прокурор за южния окръг на Ню Йорк Джефри Берман, банковата сметка е била съсредоточена около две лица.

„Реджиналд Фаулър и Равид Йосеф твърдят, че са управлявали банка в сянка, която е обработвала стотици милиони долари нерегламентирани транзакции от името на множество борси за криптовалути. Тяхната организация твърди, че заобикаля предпазните мерки срещу изпирането на пари, изисквани от лицензирани институции, които гарантират, че американската финансова система не се използва за престъпни цели, и го направи чрез лъжи и измами. “

Освен това полските власти конфискуваха приблизително 450 милиона долара на април 2018 г. от акаунт, свързан с борсата за криптовалута, в случай, който предполага връзка между компания, собственост на Crypto Capital Corp., и колумбийски наркокартел, местно издание за новини съобщава на 6 април 2019 г..

Досега няма данни за участие на Португалия в конфискацията.

Последствия

Въпреки че стартирането на първоначално предлагане на борса може да помогне за облекчаване на финансовите отговорности на Bitfinex, репутацията му е повредена от всички негативни новини около платформата.

През последните няколко седмици Bitfinex преживя масивно изселване на търговци. Повече от 400 милиона долара са преместени от платформата студен портфейл в големи количества биткойн и етер на неизвестни адреси. Това може да означава, че притежателите на Tether са ликвидирали своите токени за двете основни криптовалути, както и други цифрови активи, тъй като изчерпват борсата.

Свързани: Цените на Tether и Bitcoin се различават на борсите след разследване на измами

Изтичането на Bitfinex можеше да създаде скорошния скок в цените, при които повечето криптовалути се търгуват на премия в сравнение с други борси, в резултат на което CoinMarketCap премахва борсата от изчисленията на цените си.

Потребител на Reddit на име u / замразени12 наскоро съобщава че тегленията на фиатни валути все още не работят за клиентите на Bitfinex. Тегленията просто остават с дни, преди да бъдат отменени. По този начин единственият начин потребителите да извадят парите си от борсата е чрез закупуване на криптовалути, които в момента се оценяват на премия.

Ще бъдат ли върнати 850 милиона долара?

С протичането на разследването срещу iFinex Inc., възможността фирмата да възстанови конфискуваните 850 милиона долара изглежда отпада. В САЩ фирмата се разследва за банкови измами, докато в Полша тя е свързана с колумбийски наркокартел. Междувременно е неизвестно защо португалските власти може да са запорирали средства от iFinex, но всичко изтъква, че има повече грешки.

Ако Zhao Dong е прав и приблизително 600 милиона от издадените 1 милиарда LEO токени вече са продадени на частни инвеститори, тогава все още може да съществува известност Bitfinex.  Само времето ще покаже дали iFinex Inc. е в състояние успешно да проведе IEO, да докаже своята невинност пред властите и да си върне доверието на потребителите.