Zhao Dong, un dels comerciants de venda a l’OTC més grans de la Xina, recentment publicat un document de màrqueting que detalla iFinex Inc. té previst realitzar una oferta d’intercanvi inicial (IEO), amb l’objectiu de recaptar 1.000 milions de dòlars. El moviment segueix a sonda dirigit pel fiscal general de l’Estat de Nova York, que va revelar l’aparent pèrdua de 850 milions de dòlars en fons per part de la firma.

Una venda de testimoni d’1 mil milions de dòlars

Un document presumptament publicat per iFinex Inc. —una empresa privada de tecnologia financera amb seu a les Illes Verges Britàniques que opera Bitfinex i és propietària de Tether Ltd.— revelava la intenció de la firma de crear una filial amb el nom d’Unus Sed Leo Ltd. fins a 1.000 milions de dòlars de fitxes per a la compra. Les monedes criptogràfiques, que s’anomenaran LEO, pretenen ser el testimoni d’utilitat al centre de l’ecosistema de la companyia.

El document revelava que els titulars de LEO podran rebre instantàniament avantatges entre els productes i serveis de les plataformes comercials d’iFinex, incloses Bitfinex, ETHfinex i EOSfinex. Els beneficis es divideixen en quatre categories diferents: reduccions de comissions per a compradors, reduccions de comissions per préstecs, descomptes per retirades i dipòsits i reduccions de comissions per a derivats.

1. Tots els nivells de titulars de LEO rebran una reducció del 15 per cent en les tarifes per a parells de criptografia a criptografia i criptografia a stablecoin, mentre que a aquells que tinguin més de 5.000 dòlars USD de la fitxa se’ls deduirà un 10 per cent de deducció addicional.
2. Els prestadors de finançament entre iguals rebran un descompte del 0,5 per cent, que es limitarà al 5 per cent, per cada USD 10.000 USD en tokens LEO que es mantinguin de mitjana al compte d’un client durant el mes anterior..
3. També es lliurarà una taxa de retirada i dipòsit del 25% als titulars de la fitxa, però aquells que tinguin LEO per valor de més de 50 milions de dòlars USDT podran retirar gratuïtament 2 milions de dòlars i qualsevol cosa que superi aquest import cobrarà una taxa de l’1 per cent..
4. Els honoraris dels usuaris derivats es reduiran a 0,01 punts bàsics, que es limitaran a 2 bps, per cada USD 10.000 USD en tokens LEO que es mantinguin de mitjana al compte d’un client durant el mes anterior.

Els mil milions de tokens LEO emesos per Unus Sed Leo Ltd. tindran un preu d’1 USDT per moneda i es vendran en ofertes privades sense sol·licitud ni publicitat general. La resta de fitxes es vendran a criteri exclusiu de l’emissor.

Relacionat: Tether i Bitfinex confirmen que USDT no està totalment recolzat per fiat, sinó que només el 74% de les rodes estan recolzades en efectiu

IFinex i els seus afiliats compraran totes les fitxes mensualment al preu de mercat, amb aproximadament el 27% dels beneficis de la firma respecte al mes anterior. Si Bitfinex és capaç de recuperar els fons que actualment té Crypto Capital Corp., destinarà el 95% d’aquests diners a comprar els tokens LEO pendents en un termini de 18 mesos a partir de la data de recuperació. A més, si l’intercanvi pot recuperar una part dels 119.756 bitcoins que es van piratejar el 2016, almenys el 80% s’utilitzaria per recuperar i cremar les fitxes.

Curiosament, Zhao Dong, accionista de Bitfinex que va publicar el document, implícit que al voltant del 60 per cent de les fitxes ja s’han venut afirmant que l’empresa va recaptar una suma de 600 milions de dòlars en privat mitjançant compromisos verbals. Si no es venen els tokens restants, es lliuraran per a una oferta pública al voltant del 10 de maig de 2019.

El magnat xinès també va suggerir que la creació del IEO va estar motivada principalment pels 850 milions de dòlars que conservava Crypto Capital Corp., que recentment va ser presentada per l’oficina del general de Nova York en una demanda.

Un número de 850 milions de dòlars

El 25 d’abril de 2019, el fiscal general de l’Estat de Nova York a nota de premsa va revelar que havia obtingut un ordre judicial contra iFinex Inc. per participar en un encobriment per ocultar l’aparent pèrdua de gairebé mil milions de dòlars de fons corporatius i de clients combinats. Com a resultat, es va ordenar a la firma que deixés de dissipar els actius en dòlars nord-americans que avalaven la moneda estable de l’USD.

El 2018, iFinex va lliurar 850 milions de dòlars a Crypto Capital Corp., un processador de pagaments de Panamà, perquè poguessin gestionar les sol·licituds de retirades de clients de Bitfinex. Després de fer l’acord sense cap contracte ni garantia per escrit, els fons van ser confiscats per les autoritats nord-americanes, poloneses i portugueses.

Per tant, el processador de pagaments de Panamà ja no va poder processar les ordres de retirada i iFinex Inc. no va informar els seus inversors de les possibles pèrdues i va tenir un comportament il·legal..

El fiscal general va esmentar en el comunicat de premsa que la central amb seu a Hong Kong va començar a atendre les sol·licituds de retirada dels clients combinant els fons dels clients i de l’empresa i no revelant aquestes accions..

“Bitfinex ja ha pres almenys 700 milions de dòlars de les reserves de Tether. Aquestes transaccions, que tampoc no s’han divulgat als inversors, tracten les reserves d’efectiu de Tether com el fons corporatiu de Bitfinex i s’utilitzen per amagar les pèrdues massives i no revelades de Bitfinex i la impossibilitat de gestionar les retirades de clients “.

Recentment, el Departament de Justícia dels Estats Units va confiscar un compte bancari HSBC directament connectat a Bitfinex que contenia part dels 850 milions de dòlars en qüestió. El compte es va fer servir suposadament per cometre fraus bancaris mitjançant la transferència secreta de dòlars nord-americans a i des de clients d’intercanvis de criptomonedes.

Segons un acusació anunciat el 30 d’abril de 2019, per l’advocat nord-americà del districte sud de Nova York, Geoffrey Berman, el compte bancari estava centrat en dues persones.

“Reginald Fowler i Ravid Yosef presumptament dirigien un banc ombra que processava centenars de milions de dòlars de transaccions no regulades en nom de nombrosos intercanvis de criptomonedes. La seva organització suposadament va vorejar les mesures de protecció contra el blanqueig de diners exigides a les institucions autoritzades que asseguren que el sistema financer dels Estats Units no s’utilitza amb finalitats penals i ho va fer mitjançant mentides i enganys “

A més, les autoritats poloneses van confiscar aproximadament 450 milions de dòlars l’abril de 2018 d’un compte afiliat a l’intercanvi de criptomonedes en un cas que suggeria un vincle entre una empresa propietat de Crypto Capital Corp. i un càrtel colombià de la droga, un centre de notícies local. reportat el 6 d’abril de 2019.

Fins ara no hi havia indicis de la participació de Portugal en la confiscació.

Implicacions

Tot i que el llançament d’una oferta d’intercanvi inicial pot ajudar a alleujar les responsabilitats financeres de Bitfinex, la seva reputació s’ha vist afectada per totes les notícies negatives que envolten la plataforma..

Durant les últimes setmanes, Bitfinex ha experimentat un èxode massiu de comerciants. S’han traslladat més de 400 milions de dòlars de la plataforma cartera freda en grans quantitats de bitcoins i èter a adreces desconegudes. Això podria implicar que els titulars de Tether han estat liquidant les seves fitxes per a les dues principals criptomonedes, així com altres actius digitals, a mesura que es queden sense l’intercanvi.

Relacionat: els preus de Tether i Bitcoin divergen en els intercanvis després de la investigació del frau

L’èxode de Bitfinex podria haver creat l’augment recent de preus on la majoria de criptos cotitzen a una prima en comparació amb altres borses, cosa que va provocar que CoinMarketCap eliminés l’intercanvi dels seus càlculs de preus..

Un usuari de Reddit amb el nom de u / congelat12 recentment reportat que les retirades de monedes fiduciàries encara no funcionen per als clients de Bitfinex. Les retirades s’aturen simplement durant dies abans de cancel·lar-les. Per tant, l’única manera que els usuaris poden treure els seus diners de l’intercanvi és mitjançant la compra de criptomonedes, que actualment es valoren amb una prima.

Es retornaran els 850 milions de dòlars?

A mesura que es desenvolupa la investigació en curs contra iFinex Inc., la possibilitat que l’empresa recuperi els 850 milions de dòlars confiscats sembla que s’esvaeix. Als Estats Units, la firma està sent investigada per frau bancari, mentre que a Polònia s’ha relacionat amb un càrtel colombià de la droga. Mentrestant, es desconeix per què les autoritats portugueses poden haver confiscat fons iFinex, però tot apunta a ser més malifetes.

Si Zhao Dong té raó i aproximadament 600 milions dels 1.000 milions de tokens LEO emesos ja s’han venut a inversors privats, potser hi hauria una certa credibilitat al voltant Bitfinex.  Només el temps dirà si iFinex Inc. és capaç de dur a terme un IEO, demostrar la seva innocència davant les autoritats i recuperar la confiança dels usuaris..