伦敦新闻媒体的实地调查 英国《金融时报》显示，德国支付巨头Wirecard在菲律宾建立的几种支付推荐合作伙伴关系既不充分也不值得怀疑。在星期五， 显露 公司的一位高级会计主管离职了.

根据英国《金融时报》的说法，“ Wirecard将自己描述为一个集成的支付集团，提供预付费卡和数字支付应用程序等服务……后台支持并向好朋友推荐……数十家提供支付服务的附属小公司。”

英国《金融时报》声称，直到最近，Wirecard的价值“仍然超过德意志银行……（并且）被评为德国一流的蓝筹机构，也是最成功的机构之一 金融科技 在欧洲开展业务。”

英国《金融时报》最近对公司进行调查的有线卡推荐合作伙伴是Maxcone（Conepay），PayEasy和Centurion，这三家公司在菲律宾注册.

该网点声称，新加坡商业事务部门的警方现在也正在对亚洲的无线卡活动进行调查，其中涉及：“无线卡员工一直在使用假公司和篡改合同 人为地增加收入 几年了。”

在新加坡律师事务所拉贾（Rajah）对Wirecard去年在亚洲开展的活动进行了初步调查之后，新加坡警方和英国《金融时报》都进行了调查。 & 据称，坦恩“发现了涉嫌欺诈，伪造和洗钱的证据。”

英国《金融时报》表示，Wirecard试图淡化其在亚洲的转介业务的重要性，“在2018年初，预计该业务将占Wirecard预测的20亿欧元全球销售额的一半。”

英国《金融时报》称，该公司宁愿将其快速增长归功于技术创新。.

但是据该网点称，2015年，菲律宾注册的支付转介合作伙伴Maxcone和Centurion向Wirecard支付的佣金（每三个月约70万欧元）意味着这些公司“跻身该年新加坡Wirecard的前六名客户之列。”

告密者指控Wirecard试图隐瞒与两家公司的交易，两家公司均已处理了色情行业的付款.

英国《金融时报》声称，Wirecard的新加坡财务团队的一位高级成员于2018年2月12日看到了一位同事的信件，其中指出：

“ Maxcone（ConePay）和Centurion…他们的商人都是色情和赌博公司。Wirecard无法处理，因此请他们参考…更好地保密。”

Wirecard多年来一直保持着与Maxcone和其他公司的关系.

据报道，2015年，另一位亚太地区Wirecard高级主管告诉一位财务团队成员，准备一份投资者介绍：

“我们不应该在那里真正地展示诸如Maxcone之类的’特殊’客户。”

英国《金融时报》还声称，Maxcone，Centurion和PayEasy也“在2017年7月发送给Wirecard副首席财务官Stephan von Erffa的电子表格中也获得了’特殊’身份。”

PayEasy为Escalion处理付款，Escalion是“ Docler集团的卢森堡付款业务，其背后是受欢迎的成人网站Live Jasmin背后的Docler集团”。

英国金融时报（FT）前往菲律宾，并声称已经“发现Wirecard实体为其带来可观收入的合作伙伴业务的预期规模与菲律宾等国家的实际情况之间存在明显的不匹配。”

英国《金融时报》的调查记者发现，PayEasy和Centurion在马尼拉大都会帕赛市设有一个办公室，进行Froelich旅游，这是“遍布全国的巴士和客车租赁业务”。

根据英国《金融时报》的报道，公开文件显示，Froelich旅游公司是由前Wirecard亚太区合伙人克里斯托弗·鲍尔（Christopher Bauer）和他的妻子贝琳达·鲍尔（Belinda Bauer）拥有的。.

据报道，克里斯托弗·鲍尔（Christopher Bauer）告诉媒体，他参与Froelich之旅相对容易，而且PayEasy支付服务由乘坐Froelich公共汽车的通勤者使用.

同一名调查人员发现，Wirecard的推荐合作伙伴Conepay“至少在书面上似乎与Wirecard开展了实质性业务”，使用一个13口之家的住所作为其注册公司地址。.

一家人从没听说过这家公司.

英国《金融时报》还声称，在一月份，当它首次报道新加坡官员正在调查Wirecard时，该公司的股价下跌，该​​公司公开称这是对冲基金发起的“短期攻击”.

此后不久，德国金融监管机构BaFin以对经济和市场稳定的风险为由，对Wirecard股票的卖空采取了独特的禁令。