中国最大的场外交易商之一赵东最近 已发表 一份详细介绍iFinex Inc.的营销文件，该公司计划进行首次公开​​募股（IEO），旨在筹集10亿美元。此举遵循 探测 由纽约州总检察长领导的调查显示，该公司显然损失了8.5亿美元的资金.

10亿美元的代币销售

据称由iFinex Inc.（一家位于英属维尔京群岛的私人金融技术公司，经营Bitfinex并拥有Tether Ltd.）发布的文件表明，该公司打算以Unus Sed Leo Ltd.的名义创建子公司。最多购买10亿美元的代币。加密硬币将被命名为LEO，旨在成为公司生态系统核心的实用程序令牌.

该文件披露，LEO持有人将能够立即从iFinex交易平台（包括Bitfinex，ETHfinex和EOSfinex）的产品和服务中获得收益。好处分为四个不同类别：降低收款人费用，降低借贷费用，提款和存款费用折扣，以及降低衍生品收受者费用.

1. 所有级别的LEO持有者都将获得加密货币对和加密货币对稳定币对的收取者费用减少15％，而持有价值超过5,000 USDT的代币将获得10％的扣除额.
2. 点对点融资贷方将在上个月在客户帐户中平均每持有$ 10,000 USDT的LEO代币可获得0.5％的折扣，但上限为5％。.
3. 代币持有者也将获得25％的取款和押金费用，但是持有价值超过5000万美元USDT的LEO的人将能够免费取回200万美元，超过该金额的任何人将被收取1％的费用.
4. 上个月，客户帐户中平均每持有$ 10,000 USDT的LEO代币，衍生品收取者的费用将降至0.01个基点，上限为2个基点.

Unus Sed Leo Ltd.发行的10亿个LEO代币的价格为每枚代币1 USDT，将在不进行一般性招揽或广告宣传的情况下私​​下出售。剩余的代币将由发行人全权决定出售.

相关：Tether和Bitfinex确认USDT并未完全由法币支持，只有74％的Tether拥有现金支持

iFinex及其关联公司将按市场价格按月回购所有代币，该公司上个月的利润约占其总利润的27％。如果Bitfinex能够收回Crypto Capital Corp.当前持有的资金，它将在收回之日起18个月内，将其中的95％的资金用于回购未偿还的LEO代币。此外，如果交易所可以取回2016年被黑客入侵的119,756个比特币的一部分，则至少有80％将用于回购和燃烧令牌.

有趣的是，Bitfinex股东赵东发布了该文件, 默示 大约60％的代币已经售出，表明该公司通过口头承诺私下筹集了6亿美元。如果剩余的代币未售出，它们将在2019年5月10日左右公开发售.

这名中国大亨还建议成立IEO，主要是由Crypto Capital Corp.保留的8.5亿美元推动的，该资金最近由纽约总办事处提起诉讼.

发行8.5亿美元

2019年4月25日，纽约州总检察长在 新闻稿 透露它已经获得了 法庭命令 反对iFinex Inc.进行掩盖，以掩盖将近十亿美元的混合客户和公司资金的明显损失。结果，该公司被勒令停止进一步销毁支持USDT稳定币的美元资产.

2018年，iFinex将8.5亿美元交给了巴拿马支付处理商Crypto Capital Corp.，以便他们处理Bitfinex客户的法定提款请求。在没有任何书面合同或保证的情况下达成协议后，美国，波兰和葡萄牙当局没收了这笔资金.

因此，巴拿马付款处理者不再能够处理提款单，而iFinex Inc.无法将潜在损失告知其投资者，并采取了非法行为。.

总检察长在新闻稿中提到，这家香港交易所开始通过将客户和公司资金合并在一起而不履行这些行动来满足客户的提款要求。.

“ Bitfinex已经从Tether的储备中提取了至少7亿美元。这些交易（也未向投资者披露）将Tether的现金储备作为Bitfinex的公司存款基金处理，并被用来隐藏Bitfinex的巨额未公开损失以及无法处理客户提款。”

最近，美国司法部查封了一个与Bitfinex直接相关的汇丰银行帐户，其中包含有问题的8.5亿美元中的一部分。据称该账户被用来通过秘密地与加密货币交易所的客户之间来回转移美元来进行银行欺诈。.

据一个 起诉书 纽约南区美国检察官杰弗里·伯曼（Geoffrey Berman）于2019年4月30日宣布，该银行账户以两个人为中心.

“ Reginald Fowler和Ravid Yosef据说经营着一家影子银行，该银行代表众多加密货币交易所处理了数亿美元的不受监管的交易。据称，他们的组织规避了许可机构所要求的反洗钱措施，以确保美国金融体系不被用于犯罪目的，并且是通过谎言和欺骗手段来实现的。”

此外，波兰当局于2018年4月从一个据报道与加密货币交易所有关的账户中没收了约4.5亿美元，该案件暗示了Crypto Capital Corp.拥有的一家公司与哥伦比亚一家新闻集团之间的联系。 已报告 上四月6，2019.

到目前为止，还没有迹象表明葡萄牙参与了没收活动.

含意

尽管推出初始交易所产品可能有助于减轻Bitfinex的财务责任，但其声誉已受到围绕该平台的所有负面消息的损害.

在过去的几周中，Bitfinex经历了大量的交易者外逃。该平台已从平台转移了超过4亿美元 冷钱包 将大量的比特币和以太币发送到未知地址。这可能意味着Tether持有人在交易所用完时正在清算两种主要加密货币以及其他数字资产的代币.

相关：欺诈调查后，交易所的比特币和比特币价格存在差异

Bitfinex的外流可能导致近期价格飙升，其中大多数加密货币与其他交易所相比交易溢价，导致CoinMarketCap将交易所从价格计算中删除.

Reddit用户，名称为 u / frozen12 最近 已报告 法定货币提款对Bitfinex客户仍然不起作用。提款在取消之前只会停留数天。因此，用户将钱从交易所中拿出的唯一途径是购买目前价值较高的加密货币。.

8.5亿美元将退还吗?

随着对iFinex Inc.的持续调查展开，该公司追回被没收的8.5亿美元的可能性似乎正在消失。在美国，该公司正在接受银行欺诈调查，而在波兰，它与哥伦比亚的一个毒品卡特尔有联系。同时，尚不清楚为何葡萄牙当局可能没收了iFinex资金，但都指出这是更多的不法行为。.

如果赵东是正确的，并且在10亿发行的LEO代币中大约有6亿已经卖给了私人投资者，那么周围可能仍然存在一定的信誉 比特币.  只有时间才能证明iFinex Inc.是否能够成功进行IEO，向当局证明其无罪并赢得用户信任.