跟随一个 探测 纽约州总检察长发现明显损失了8.5亿美元的资金， 法庭命令 反对经营Bitfinex并拥有Tether Ltd.的iFinex Inc.，命令他们停止进一步销毁支持USDT稳定币的美元资产.

8.5亿美元的掩盖

在一个 新闻稿 总检察长透露，2018年，iFinex Inc.在没有任何书面合同或保证的情况下将近10亿美元交给了巴拿马支付处理商Crypto Capital Corp ..当时的想法是，Crypto Capital将处理Bitfinex客户的提款请求。后来，巴拿马的付款处理者失去了对资金的控制权，无法再处理订单。承认这一点后，iFinex Inc.无法将潜在损失告知其投资者，并采取了非法行为.

“我们的调查已经确定，’Bitfinex’交易平台的运营商也控制着’系绳’虚拟货币，他们已经进行掩盖以掩盖8.5亿美元的客户和公司资金的明显损失。 ，”检察长詹姆斯说.

该报告披露，Bitfinex和Tether的高管通过一系列交易解决了流动性短缺的问题，通过这种交易，该加密货币交易所获得了Tether高达9亿美元的现金储备，这些现金被用来支持稳定币。如新闻稿所述：

“ Bitfinex已经从Tether的储备中提取了至少7亿美元。这些交易（也未向投资者披露）将Tether的现金储备作为Bitfinex的公司存款基金处理，并被用于隐藏Bitfinex的巨额未公开损失以及无法处理客户提款。该办公室的文件进一步详细说明了这些公司在该办公室进行调查期间如何混淆这些公司交易的范围和时机。”

更令人震惊的是，笔录显示：

“如果我们不迅速采取行动，BTC可能跌至1k以下。”

当未处理的提款请求达到顶峰时，Bitfinex在“中”中表示 邮政 在2018年10月15日，那是：

“所有加密货币和法令提款都将像往常一样进行处理，而不会产生丝毫干扰。”

在内部，情况有所不同，因为公司内部的笔录显示。 Bitfinex高管（Merlin）与Crypto Capital代表（CCC）之间的对话显示出局势已失控的迹象。这段对话发生在他们声称所有法定提款都照常处理的同一天：

“ Merlin [15.10.18，09:53]：很久以来我一直在告诉你.

Merlin [15.10.18，09:53]：提款太多，等待了很长时间.

Merlin [15.10.18，09:54]：我们有什么方法可以从您那里获得金钱？系绳还是其他任何形式？除了Crypto Capital之外，我们的现金储备也很低.

梅林[15.10.18，09:54]：请帮助.

CCC [15.10.18，18:09:54]：我知道。我们一直在跟踪我们所投递的银行，并让它们根据它们尽可能地进行处理。每次我们推他们时，他们都会无缘无故地关闭帐户.

Merlin [15.10.18，09:55]：现在有数十人正在等待从Crypto Capital撤出.

Merlin [15.10.18，10:01]：目前，我需要为客户提供准确的答案，不能只花一点钱就可以.

梅林[15.10.18，10:02]：国际，我的意思是.

CCC [15.10.18，10:02]：我会让你留在这里.

CCC [15.10.18，10:02]：关于所有国际支付的流程.

Merlin [15.10.18，10:02]：请理解，这对于每个人，整个加密社区都可能是极其危险的.

Merlin [15.10.18，10:03]：如果我们不迅速采取行动，BTC可能跌至1k以下。”

由于满足客户提款要求的最终解决方案是将客户和公司的资金合并在一起，而不是披露这些行动，因此，纽约州检察长莱蒂蒂亚•詹姆斯（Letitia James）现在对iFinex Inc.提起欺诈诉讼。 AG并未试图阻止在Bitfinex上进行合法交易或被Tether赎回。取而代之的是，她希望法院在调查完成之前授予初步禁令，以“维持现状”，该禁令现在要求公司的运营商停止将资金从Tether的储备转移到Bitfinex的银行帐户，停止任何股息或其他分发给高管，并交出文件和信息.

Bitfinex回击

法院命令公开后，Bitfinex发布了 陈述 在其网站上，有争议的8.5亿美元并没有被Crypto Capital损失，而是被“扣押和保护”，它正在努力取回这笔钱。该公司坚持：

“ Bitfinex和Tether的财务实力都很强–止损。”

此外，该加密货币交易所表示，司法部长的文件“是恶意地撰写的，并且充斥着虚假的断言”，并将其描述为超范围的。 Bitfinex声称它一直在与调查合作，并计划对订单进行反击。.

值得注意的是，在总检察长发布新闻前后，发生了两件事：

1. 2016年8月2日，仅在针对iFinex Inc.的法院命令公开前几个小时，就从Bitfinex钱包中盗走了约119,756比特币（BTC），其中550比特币被盗。 感动.
2. 消息传出后，USDT曾一度跌至0.9551美元.

目前尚不清楚资金损失将如何影响Tether或Bitfinex。鉴于加密货币市场中流通的USDT数量，对稳定币的信心丧失可能会对比特币的价格产生重大影响.

前华尔街分析师Tone Vays认为，如果Tether爆炸，市场可能会出现短期恐慌，但是人们会意识到，摆脱这一困境的唯一方法是快速将Tether花费在其他加密货币上他们可以离开交易所.

Bitfinex中比特币的小时图增加了Vays想法的可信度。消息传出之际，BTC下跌了约300美元，然后反弹。此外，SignalProfits.com的联合创始人Jacob Canfield, 发推文 从Bitfinex撤出了650,000个以太坊， 已报告 另一个3,999 BTC也已经从交易所中移出.

在调查继续进行的同时，法院命令禁止Bitfinex的运营商进一步消耗Tether的现金储备或从公司的储备中获取股息。该命令还迫使公司出示与调查有关的文件，到目前为止，它们“未能”这样做。.

系绳

世界标准时间11月7日上午6:02

$ 1.00

-0.68％

目前市值排名第8的Tether在过去24小时内下跌了0.68％。 USDT的市值为$ 3.1B，24小时交易量为$ 27.2B.

系绳价格走势图

USDTUSD的TradingView图表