Vyšetřování na místě londýnským zpravodajstvím Financial Times prokázal, že několik partnerství v oblasti doporučení plateb udržovaných německým platebním gigantem Wirecard na Filipínách je buď nepodstatných, nebo pochybných. V pátek to bylo odhaleno že špičkový účetní z firmy odešel.

Podle FT „společnost Wirecard sama sebe popisuje jako integrovanou platební skupinu, která poskytuje služby, jako jsou předplacené karty a aplikace pro digitální platby … podpora back-office a odkazuje (kamarádi) … na skóre přidružených menších společností nabízejících platební služby.“

FT tvrdí, že až donedávna byla Wirecard „cennější než Deutsche bank… (a) se řadí mezi elitní německou instituci s modrým čipem a jednou z nejúspěšnějších Fintech podniky v Evropě. “

V posledním šetření společnosti FT, které společnost FT zkoumala, jsou doporučujícími partnery společnosti Wirecard Maxcone (Conepay), PayEasy a Centurion, tři společnosti registrované na Filipínách.

Outlet tvrdí, že aktivity Wirecard v Asii nyní vyšetřuje také policie ze singapurského obchodního oddělení, které se týká: „Zaměstnanci Wirecard využívají falešné společnosti a smlouvy s lékařem uměle zvyšovat výnosy několik let. “

Singapurská policie a vyšetřování FT následovaly po předběžném vyšetřování asijských aktivit Wirecard zahájených loni singapurskou právnickou firmou Rajah & Tann, který údajně „našel důkazy o podezření na podvod, padělání a praní špinavých peněz“.

FT říká, že společnost Wirecard se snažila bagatelizovat význam svého doporučovacího podnikání v Asii, které „na začátku roku 2018 se předpokládalo, že přispěje polovinou 2 miliard EUR na celosvětové prognózy prodeje Wirecard pro daný rok.“

Společnost místo toho raději připisuje svůj rychlý růst technickým inovacím, říká FT.

Podle této prodejny však v roce 2015 znamenaly provize vyplácené společnosti Wirecard Filipínsky registrovanými partnery doporučujícími platby společnosti Maxcone a Centurion (přibližně 700 000 EUR každé tři měsíce) „společnosti, které se v tomto roce počítaly mezi šest nejlepších zákazníků společnosti Wirecard Singapore.“

Informátoři tvrdí, že Wirecard se pokusil utajit jednání s firmami, které zpracovaly platby za pornoprůmysl.

FT tvrdí, že 12. února 2018 viděl korespondenci od vedoucího člena finančního týmu společnosti Singaporecard v Singapuru s kolegou, který uvádí:

“Maxcone (ConePay) a Centurion … jejich obchodníci jsou všichni porno a hazardní společnosti. Wirecard nemůže zpracovat, takže se na ně odkazujte … Raději to držte v tajnosti.”

Zdá se, že Wirecard udržuje svůj vztah s Maxconem a dalšími na nízké úrovni již několik let.

V roce 2015 údajně další výkonný ředitel Asia Pacific Wirecard řekl členovi finančního týmu, který připravoval investiční prezentaci:

“Neměli bychom tam opravdu ukazovat” speciální “zákazníky, jako je Maxcone.”

FT rovněž tvrdí, že Maxcone, Centurion a PayEasy „také získaly„ zvláštní “status v tabulce zaslané Stephanovi von Erffa, zástupci finančního ředitele společnosti Wirecard, v červenci 2017.“

PayEasy zpracovává platby mimo jiné pro společnost Escalion, „lucemburský platební podnik ve skupině společností Docler za společnostmi Live Jasmin, oblíbenou stránkou pro dospělé.“

FT šel na Filipíny a tvrdí, že „identifikoval živý nesoulad mezi předpokládaným rozsahem partnerských podniků, kterým subjekty Wirecard připsaly značné příjmy, a skromnou realitou v zemích, jako je Filipíny.“

Investigativní reportér FT zjistil, že PayEasy a Centurion sdílejí kancelář ve městě Pasay v Metro Manile s Froelich tours, „půjčovnou autobusů a autokarů, která působí po celé zemi.“

Podle FT veřejné přihlášky naznačují, že Froelich tours vlastní bývalý partner Wirecard Asia Pacific Christopher Bauer a jeho manželka Belinda Bauer.

Christopher Bauer údajně řekl prodejně, že jeho účast na turné Froelich je relativně vyčerpaná a že platební služby PayEasy využívají dojíždějící cestující na autobusech Froelich.

Stejný vyšetřovatel zjistil, že doporučující partner společnosti Wirecard Conepay, který „alespoň na papíře podle všeho podstatně obchoduje se společností Wirecard“, použil jako registrovanou obchodní adresu domov 13členné rodiny..

Rodina o společnosti nikdy neslyšela.

FT rovněž tvrdí, že v lednu, kdy poprvé oznámila, že singapurští úředníci vyšetřují Wirecard, cena akcií společnosti poklesla, což společnost veřejně připisovala „krátkému útoku“ vedenému zajišťovacími fondy.

Krátce nato německý finanční regulátor BaFin „udeřil facku jedinečnému zákazu krátkého prodeje akcií Wirecard s odvoláním na rizika pro ekonomiku a stabilitu trhu.“