Zdá se, že probíhající vyšetřování společnosti iFinex Inc. způsobilo exodus obchodníků z Bitfinexu. Stále větší počet uživatelů hlásí problémy s výběrem prostředků z platformy. Kromě toho burza opustila bitcoiny a ethereum v hodnotě přibližně 430 milionů dolarů studené peněženky.

Prostředky přilepené na Bitfinexu

25. dubna 2019 generální prokurátor státu New York Letitia James, zveřejněny že získala a soudní příkaz proti společnosti iFinex Inc. – mateřské společnosti, která provozuje společnost Bitfinex a vlastní společnost Tether Ltd. – za zakrytí zakrývající zjevnou ztrátu ve výši 850 milionů USD. Zatímco je firma vyšetřována kvůli bankovním podvodům, bylo jí nařízeno zastavit další rozptyl aktiv v amerických dolarech, které podporují USDcoin stablecoin.

Související: CoinMarketCap odstraňuje Bitfinex z výpočtů směny

Od té doby se zdá, že držitelé Tetheru inkasují další kryptoměny, jako jsou bitcoiny, ethery a další stablecoiny, když se snaží opustit burzu. I když to nebylo potvrzeno, lze to pozorovat prostřednictvím prémiových cen na platformě proti jiným burzám (což vedlo společnost CoinMarketCap k vyloučení cenových údajů burzy ze svých stránek).

Účinky nedávných zpráv obklopujících platformu lze vidět také analýzou společnosti Bitfinex studené peněženky. Po vyšetřování byla z platformy stažena částka přibližně 1094 172 etherů v hodnotě 183 milionů USD a 42 645 bitcoinů v hodnotě 247 milionů USD.

Celková částka peněz, která byla vyplacena z peněženek burzy, odpovídá součtu více než 430 milionů USD, když se zohlední stablecoiny a jiné kryptoměny, kde data nejsou snadno dostupná.

Zdroj: GlassNode

Na základě nedávné aktivity se zdá, že se zpracovávají výběry. Není však jasné, zda se finanční prostředky převážně převádějí na účty ve vlastnictví Bitfinexu nebo ve vlastnictví zákazníků.

Roste však počet uživatelů hlášeno že nebyli schopni vyvést z burzy fiat měny a některé, včetně, údajně byly zakázáno za dotaz na výběr Fiat.

• Songxiaodai uvedl, že jeho výběr v amerických dolarech trvá déle než měsíc a neustále se zpožďuje.
• Divxup říká, že kontaktoval podporu ohledně zrušení jeho žádosti o výběr a nebyli schopni to udělat.
• Duranimalz říká, že požádali burzu o uvolnění jeho účtu, aby mohl bez úspěchu vybrat peníze.

Zprávy o výběru bitfinexu (zdroj: Reddit)

Existuje Mt. Gox 2.0 ve výrobě?

Na začátku roku 2014, Mt Gox, japonská obchodní platforma byla považována za největší bitcoinovou burzu na světě. Zpracoval přes 70 procent všech bitcoinových transakcí po celém světě.

7. února 2014 burza zastavila všechny výběry bitcoinů a tvrdila, že jde pouze o „získání jasného technického pohledu na měnový proces“. Po několika týdnech nejistoty burza dne 24. února pozastavila veškeré obchodní aktivity a web přejel do režimu offline.

Ten týden uniklý podnikový dokument tvrdil, že hackeři ukradli 844 408 bitcoinů, což v tuto chvíli představovalo 7 procent z celkového počtu BTC v oběhu. Později téhož roku společnost vyhlásila bankrot a ukončila veškeré služby nabízené burzou.

Více než rok před Mt. Společnost Gox ukončila provoz a šířily se zvěsti o platební neschopnosti platformy, protože zákazníci měli problémy s výběrem finančních prostředků. Roger Ver, časný obhájce bitcoinů a investor, zveřejnil a video na Mt. Centrála společnosti Gox v Japonsku 17. července 2013 uvedla, že platformě se dařilo a problémy s výběrem způsoboval tradiční bankovní systém.

“Měl jsem pěkný rozhovor s Mt. Generální ředitel společnosti Gox, Mark Karpeles, o jejich současné situaci. Ukázal mi několik bankovních výpisů i dopisy od bank a právníků. Jsem si jist, že všechny současné problémy s výběrem na Mt. Gox jsou způsobeny tradičním bankovním systémem, ne kvůli nedostatku likvidity na Mt. Gox. Tradiční bankovní partneři, kteří Mt. Gox musí spolupracovat, není schopen držet krok s požadavky rostoucí bitcoinové ekonomiky. “

V době, kdy platforma zastavila výběry bitcoinů, si byla krypto komunita vědoma pokračujících problémů, kterým společnost čelila. Toto oznámení tedy bylo katalyzátorem pro investory v panice, aby prodali své bitcoiny za tržní cenu, a snížili tak své tržní ocenění z 680 $ na 100 $, což představovalo 85% propad (který byl krátce poté opraven).

Zdroj: TradingView

V současné době je Tether nejdůležitější stabilnícoin na trhu. Drží 87,1 procentního podílu na celkovém objemu obchodování s bitcoiny.

Související: Ceny tetheru a bitcoinů se na burzách po vyšetřování podvodů rozcházejí

Společnost Tether Ltd. se podílela na řadě právních otázek týkajících se zjevné ztráty ve výši 850 milionů USD a nedávno vyšlo najevo, že stabilnícoin je pouze 74 procent spárován s peněžními ekvivalenty.

Nyní mateřská společnost, která stojí za tokeny USDT, zahájila nabídku počáteční směny v hodnotě 1 miliardy USD, která by mohla pomoci Bitfinexu zůstat na hladině. Probíhající vyšetřování však mohlo vést k závěru, že společnost iFinex Inc. se skutečně zapojila do bankovních podvodů, které by mohly potenciálně svrhnout firmu a její přidružené společnosti.

Tone Vays, bývalý analytik z Wall Street, je přesvědčen, že důsledky „odpálení“ Tetheru by ve skutečnosti mohly mít pozitivní dopad na cenu bitcoinu. Podle analytika by na trhu mohla panovat krátkodobá panika, ale lidé si pak uvědomí, že jediným způsobem, jak se dostat z pouta, bude rychlé utrácení USDT za jiné kryptoměny, aby se mohli z burzy vymanit. Místo paniky prodávejte jako to, co se stalo, když Mt. Bylo vydáno oznámení Gox, trh by mohl přejít do „panického nákupu“, který by mohl zvýšit tržní ocenění bitcoinů a dalších kryptoměn.

Podobné značky, různé časy

Trh by mohl dávat stejná znamení jako před Mt. Gox se zhroutil. Stále častěji se šíří zvěsti o zákonnosti kroků, které podnikla společnost iFinex Inc. Nejenže soudní příkaz generálního prokurátora státu New York proti společnosti Bitfinex získal, ale několik osob spojených s výměnou obžalován. Tato fakta měla obrovský dopad na důvěryhodnost platformy, což vyvolalo enormní exodus obchodníků, kteří z burzy chtějí.

Související: Zkoumání nouzového plánu společnosti Bitfinex: nabídka počáteční směny v hodnotě 1 miliardy dolarů

Likvidita na burze vysychá. Finanční prostředky společnosti Bitfinex zůstávají zabaveny vládními orgány a rostoucí počet uživatelů se pokouší své prostředky z burzy dostat. Objemy obchodování na platformě zažívají trvalý pokles, zatímco někteří její zákazníci hlásili další zpoždění.

Historie má tendenci se opakovat a zdá se, že by mohla existovat hora Mt. Gox 2.0 ve výrobě. To znamená, že okolnosti by se mohly rychle změnit, pokud bude Bitfinex schopen získat potřebnou 1 miliardu dolarů.