Продължаващото разследване на iFinex Inc. изглежда е причинило изселване на търговци от Bitfinex. Все по-голям брой потребители съобщават за проблеми с изтеглянето на средства от платформата. Нещо повече, Bitcoin и Ethereum на стойност около 430 милиона щатски долара излязоха от борсата студени портфейли.

Средствата останаха в Bitfinex

На 25 април 2019 г. главният прокурор на щата Ню Йорк Летиция Джеймс, разкрити че е получил a съдебна заповед срещу iFinex Inc. – компанията майка, която управлява Bitfinex и притежава Tether Ltd. – за прикриване, за да се прикрие очевидната загуба от 850 милиона долара. Докато фирмата се разследва за банкови измами, беше наредено да прекрати по-нататъшното разсейване на активите в щатски долари, които подкрепят стабилната монета на USDT.

Свързани: CoinMarketCap премахва Bitfinex от изчисленията на обмена

Оттогава притежателите на Tether изглежда осребряват други криптовалути като биткойн, етер и други стабилни монети, докато се опитват да напуснат борсата. Въпреки че това не е потвърдено, то може да се наблюдава чрез премиум цени на платформата спрямо други борси (което е накарало CoinMarketCap да изключи данните за цените на борсата от своя сайт).

Ефектите, които последните новини около платформата могат да се видят и чрез анализ на Bitfinex студени портфейли. След разследването от платформата бяха изтеглени сума от приблизително 1 094 172 етери на стойност 183 милиона долара и 42 645 биткойна на стойност 247 милиона долара..

Общата сума на пари, която е изчистена от портфейлите на борсата, съответства на сума от над 430 милиона щатски долара при факторинг на стабилни монети и други криптовалути, при които данните не са лесно достъпни.

Източник: GlassNode

Въз основа на скорошната активност изглежда, че тегленията се обработват. Не е ясно обаче дали средствата се прехвърлят до голяма степен към притежавани от Bitfinex или клиентски сметки.

Въпреки това нарастващият брой потребители имат съобщава че не са успели да извадят фиатни валути от борсата, а някои, включително, се твърдят забранени за запитване за теглене на фиат.

• Songxiaodai заяви, че изтеглянето му от щатски долари продължава повече от месец и непрекъснато се забавя.
• Divxup казва, че се е свързал с подкрепа за отмяна на искането му за оттегляне и те не са успели да го направят.
• Дуранималц казва, че са помолили борсата да размрази сметката му, за да може да тегли пари, без успех.

Отчети за теглене на Bitfinex (Източник: Reddit)

Има ли Mt. Gox 2.0 в процес на създаване?

В началото на 2014г, Mt Gox, базирана в Япония платформа за търговия, се счита за най-голямата биткойн борса в света. Той обработва над 70 процента от всички биткойн транзакции по света.

На 7 февруари 2014 г. борсата спря всички тегления на биткойни, твърдейки, че е просто „да се получи ясен технически поглед върху процеса на валута“. След няколко седмици несигурност, на 24 февруари борсата спря всички търговски дейности и уебсайтът излезе офлайн.

Същата седмица в изтекъл корпоративен документ се твърди, че хакерите са откраднали 844 408 биткойни, което в момента представлява 7 процента от общия BTC в обращение. По-късно същата година компанията обяви фалит и затвори всички услуги, предлагани от борсата.

Повече от година преди Mt. Gox прекрати дейността си, циркулираха слухове за несъстоятелността на платформата, тъй като клиентите имаха проблеми с изтеглянето на средствата си. Роджър Вер, ранен защитник на биткойни и инвеститор, публикува a видео в планината Централата на Gox в Япония на 17 юли 2013 г., като заяви, че платформата се справя добре и проблемите с изтеглянето са причинени от традиционната банкова система.

„Имах хубав разговор с Mt. Главният изпълнителен директор на Gox, Марк Карпелес, за тяхното текущо положение. Той ми показа множество банкови извлечения, както и писма от банки и адвокати. Сигурен съм, че всички текущи проблеми с изтеглянето в Mt. Gox се причиняват от традиционната банкова система, а не поради липса на ликвидност в Mt. Gox. Традиционните банкови партньори, които Mt. Gox трябва да работи, не са в състояние да отговорят на изискванията на нарастващата биткойн икономика. “

По времето, когато платформата спря тегленето на биткойни, крипто общността беше наясно с текущите проблеми, пред които е изправена компанията. По този начин съобщението беше катализатор за инвеститорите да се паникьосват да продават своите биткойни на пазарна цена, като спада пазарната му оценка от 680 долара до 100 долара, което представлява 85% крах (който се коригира скоро след това).

Източник: TradingView

В момента Tether е най-важният стабилен валутен пазар на пазара. Той държи 87,1 процента дял от общия обем на търговия с биткойни.

Свързани: Цените на Tether и Bitcoin се различават на борсите след разследване на измами

Tether Ltd. участва в редица правни въпроси относно очевидната загуба от 850 милиона долара и наскоро беше разкрито, че стабилният банк е само 74 процента, съчетан с парични еквиваленти.

Сега компанията-майка зад плановете за токени USDT стартира първоначална оферта за обмен на стойност 1 милиард долара, която може да помогне на Bitfinex да остане на повърхността. Продължаващото разследване обаче може да заключи, че iFinex Inc. наистина е участвал в банкова измама, която потенциално би могла да свали фирмата и нейните филиали.

Tone Vays, бивш анализатор от Wall Street, вярва, че последиците от Tether “взривяване” всъщност могат да имат положително въздействие върху цената на Bitcoin. Според анализатора на пазара може да има краткосрочна паника, но тогава хората ще осъзнаят, че единственият начин да се измъкнат от връзката ще бъде чрез бързо харчене на USDT за други криптовалути, за да могат да се измъкнат от борсата. Вместо паническа продажба като това, което се случи, когато Mt. Обявлението на Gox беше пуснато, пазарът може да влезе в „паническа покупка“, която може да увеличи пазарната оценка на биткойн и други крипто активи.

Подобни знаци, различно време

Пазарът може да дава същите знаци като преди Mt. Gox имплодира. Нарастват слуховете за законността на действията, предприети от iFinex Inc. Не само е получена съдебна заповед от генералния прокурор на щата Ню Йорк срещу Bitfinex, но и няколко лица, свързани с борсата, са били обвинен. Тези факти оказаха огромно влияние върху доверието в платформата, предизвиквайки огромен изход от търговци, които искат да излязат от борсата.

Свързани: Проучване на аварийния план на Bitfinex: първоначално предложение за размяна на стойност 1 милиард долара

Ликвидността на борсата изсъхва. Средствата на Bitfinex остават конфискувани от държавните органи и все повече потребители се опитват да изтеглят средствата си от борсата. Обемите на търговия в платформата претърпяват постоянен спад, докато някои от нейните клиенти отчитат допълнителни закъснения.

Историята има тенденция да се повтаря и изглежда, че може да има връх. Gox 2.0 в процес на създаване. Въпреки това обстоятелствата могат бързо да се променят, ако Bitfinex успее да събере необходимите 1 милиард долара.