前微软员工的案例表明您无法用比特币逃税

只是几年前很多人曾经认为比特币是匿名的. 由于您可以拥有一个比特币钱包而无需附加任何个人身份信息，因此许多人认为，您可以在没有其他人（甚至是国家政府）的情况下接收和发送比特币，这是更明智的选择。这个假设可以解释短暂的丝绸之路市场的受欢迎程度, 人们通过比特币在毒品和其他非法产品上花费比特币，认为使用加密货币可以使他们免受法律的伤害.

这样的假设有多错误。我们现在知道比特币不是真的匿名, 特别是当其使用与可识别的帐户相关联时。尽管如此，这仍不能阻止某些人使用加密货币来隐藏非法活动并避免缴税，这是我们最近再次发现的（再次）被判入狱九年的前微软员工.

如本例所示，即使使用混合服务来掩盖资金来源也无法有效地逃避法律的束缚。但是正如调查和持续警告所表明的那样，普通加密货币用户仍然认为他们可以使用比特币来逃避支付所欠的所有税款.

尝试使用比特币隐藏非法活动和逃税

乌克兰前微软前员工Volodymyr Kvashuk于2019年首次起诉，利用他的测试员身份在2016年至2018年之间窃取了微软电子礼品卡并在线出售。他最初是通过自己的帐户进行此操作的，但后来转到黑客的同事帐户中，最终积累了超过1000万美元的销售额，他将用这些收入通过各种帐户和交易所购买比特币。.

到2018年，微软已经注意到与其测试团队有关的可疑交易，其中Kvashuk就是其中的一部分。但是，只有Kvashuk提交了2018年的纳税申报表时，他的计划才开始瓦解。他在纳税申报单中宣布，他所收到的比特币（然后以数百万美元的价格出售）是一种礼物，引起了税务局的怀疑。.

美国国税局（IRS）分析了比特币区块链以捕获Kvashuk

切一个很长的故事简而言之，美国国税局（IRS）对比特币区块链进行了法证分析，将存入Kvashuk账户的比特币追溯到对等交易所Paxful和混合服务（Chipmixer.com），该服务同时处理来自多方的多个交易（以掩盖谁发送的内容）.

由于有了这样的证据，国税局得以积累足够的证据，使Kvashuk不仅被判犯有盗窃和洗钱罪名，而且还被判两项逃税罪名成立。他于11月9日被判入狱9年，还被勒令支付8,344,586美元的赔偿金.

IRS-CI特约负责人Ryan L. Korner说：“ Kvashuk从Microsoft窃取并随后提交虚假纳税申报表的犯罪行为是该国第一个涉及税收的比特币案件。”.

简而言之，今天的量刑证明您不能通过互联网窃取资金，并认为比特币将掩盖您的犯罪行为。我们复杂的网络犯罪专家团队将在IRS-CI网络犯罪部门的协助下追捕您，并对您的不法行为负责”，他补充说。.

IRS和HMRC即将面向Coinbase用户

对于任何试图通过比特币逃税的人来说，这都是一个极富教育意义的案例。 Kvashuk是一名工程师，并且知道许多“技巧”（VPN，混合服务，P2P交换），他认为这些技巧会使他保持匿名，但国税局却能够识别他并追踪他未能申报的比特币.

他的课程是其他比特币用户最好学习的一课，因为似乎这些用户中有极少数人倾向于使用加密货币缴纳更少的税。例如, LendEDU对比特币投资者进行了调查早在2017年末，著名牛市的峰值就接近20,000美元。总计36％的受访者表示，他们计划不报告其报税表中的任何加密货币收益或损失.

这是一个非常令人难以置信的百分比，尤其是在大牛市中，很多人都赚了很多钱。尽管自2017年以来的三年中，自愿避税者的比例可能有所下降，但似乎仍然有不可忽视的数字货币所有者被诱惑通过比特币逃税，至少在警告的数量足够可靠的情况下如此。任何东西.

例如，国税局臭名昭著地寄出严厉信于2019年7月向超过10,000名美国加密货币持有者发出警告，警告他们将严加处罚，甚至要求一些人正式宣布他们遵守税法。同年，英国税务局（HMRC）发生了类似的情况从众多的加密货币交易所索取用户信息.

快进到今年，并交易所告诉Coinbase的英国用户它将把他们的详细信息传递给HMRC.

资料来源：Twitter

同时, Coinbase告诉其美国（以及全球）用户在10月，它越来越符合政府机构（包括税务机构）提交的信息要求.

资料来源：Coinbase

对此，美国律师事务所Klasing Associates迅速采取了行动写了一篇博客文章宣布“ IRS紧随Coinbase用户之后，”这一消息应该是“对过去几年未能报告在该交易所或另一交易所持有的虚拟货币的纳税人的一次重大警钟。”

应该是这样，前Microsoft员工也应该如此。很明显，美国国税局和其他税务机构在使用潜在的欺诈手段进行跟踪方面变得更加主动，使用更先进的监控技术来跟踪加密货币流，同时也越来越熟悉加密货币市场的运作方式。因此，如果您认为比特币或加密货币可以让您随自己所在国家的税法而随意波动，那么再考虑一下可能是明智的选择.