BitMex丑闻证明，即使仅比特币交易也容易受到攻击

去年10月，当美国当局发布针对BitMex的民事和刑事指控时，它在加密领域引起了震惊的涟漪。这是因为该交易所位于该行业最高的圣所中-每天处理至少价值20亿美元的交易。它声称是最大的比特币衍生品交易平台的股份-并以用户可以进行的风险交易和贷款的规模来突破极限。此外，该交易所还成为了仅比特币交易所的光环，这是一项杰出的功能.

提起指控后，交易所继续照常运作，这向加密货币社区中的一些人表明，由于其仅比特币状态，它不受监管压力的影响。但是事实却截然不同–交易只能停留在游戏中，因为指控尚未在法庭上得到证实.

这是否意味着监管机构和政府无法使用仅处理比特币的加密服务？答案很简单，不是.

这篇文章揭穿了仅比特币加密服务可以抵抗审查和合规性规则的观念。陷入困境的合法水域中的知名比特币交易所BitMex将成为我们的案例研究.

什么是仅比特币交易所?

这是只处理比特币的交易所。一切-从费用到买，卖，亏损和获利均由比特币完成. 比特币 就是这样一个平台.

塞舌尔成立的交易所，作为衍生品交易平台的两倍，由亚瑟·海斯（Arthur Hayes）于2014年成立。该交易所还列出了山寨币，其价值以比特币表示。 BitMex的产品组合包括但不限于期货和合约.

BitMex的丑闻

2020年10月，美国司法部和商品期货交易委员会 （CFTC）提起诉讼 指控BitMex及其高层管理人员违反了CFTC的一系列规则以及对反洗钱法规的宽松态度.

备案文件中起诉的人包括创始人兼首席执行官亚瑟·海斯（Arthur Hayes）以及联合创始人本·德洛（Ben Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）。其他被起诉者是与该交易所有关联的实体，包括HDR Global Trading，100x和Shine Effort Inc.

CFTC指责该平台尽管不遵守美国最基本的监管要求，却在与美国客户打交道时获得了数十亿美元的BTC存款和超过10亿美元的费用。 CFTC的其他投诉包括：

• BitMex无法执行KYC规定
• 未能实施客户信息计划
• 为洗钱和违反制裁规定提供庇护
• 运行未注册的平台

这些祸患是在 司法部打耳光 海斯（Hayes），德洛（Delo），里德（Reed）和业务发展负责人格雷戈里·德怀尔（Gregory Dwyer）各自被控“违反《银行保密法》，并密谋违反《银行保密法》”。 《银行保密法》是一部美国法律，要求金融机构协助政府打击洗钱活动.

对这些指控的潜在惩罚在联邦监狱中最高可判处5年。美国司法部声称，海耶斯甚至吹嘘BitMex被并入塞舌尔–据他称，在这里贿赂监管机构只是“椰子”。但是，美国司法部说，这一次，交易所不会用“热带水果”来偿还他们所指控的罪行，但他们可能会面临“罚款，赔偿和联邦监狱时间”。

假设CFTC的收费被证明是正确的，该机构希望BitMex：

• 放弃所有“不义之财”的收益
• 向客户提供赔偿
• 支付民事罚款
• 如果所有用户参与违反法律，则撤回所有这些用户参与
• 永久注册和交易禁令

后果和BitMex的下一步行动

尽管BitMex迅速发展到 向客户保证 对于“常规”业务而言，起诉书的后果是迅速的。消息传出后，比特币的价格从10,883美元下跌4.11％至10,437美元.

由于担心平台陷入破产，用户大批撤出了BTC。一周后，BitMex 宣布 海斯（Hayes），里德（Reed），德洛（Delo）和德威尔（Dwyer）将辞去执行职务。该交易所还争先恐后地安抚监管机构，聘请首席合规官来帮助增强其“合规职能”。一月份，该公司宣布与 链分析 –旨在加强其“识别，调查和制止非法交易”的努力。

为什么只有比特币的交易所似乎无敌

虽然BitMex只是监管机构针对的一长串交易中的一个，但加密领域的某些部门希望它能够摆脱任何试图进行限制的尝试。但是现实总是这样，当局仍然可以迫使交易所动手，或者在必要时不惜一切代价.

如果只有比特币的交易所可以抵制政府的审查，那么对于密码朋克和比特币信徒来说，那将是梦想成真。毕竟，比特币的最大卖点是其去中心化功能，该功能由全球所有比特币用户提供支持。结果是，任何政府，甚至协调政府，关闭比特币都是不可行的。.

要追踪全球每个用户几乎是不可能的。即使政府希望以矿工为目标来跟踪交易，但由于矿工并未与任何特定客户打交道，而只是运行比特币协议，因此这一举动在到达目的地时仍然无效。.

但是，对于仅使用比特币的交易所来说，并不是那么简单。问题是，交易所使用哪种货币都没有关系。最重要的是，它的平台没有像比特币网络那样分布.

所有机构需要做的就是“抢占域名和托管服务器，关闭前端并逮捕开发人员”，因为 著名的 由数据分析师Adam Cochran在Twitter上发布。 Cochran补充说，如果将交流作为此类行动的目标，那么大多数用户只会自愿跳船，“实质上是在破坏协议”.

当局采取的其他措施可能包括：

• 阻止访问交易所
• 迫使苹果和谷歌播放等应用发行商放弃移动应用
• 目标清算服务，等等

这样的行动将有效地使交易所无齿.

最后的想法

比特币的去中心化天才使它成为了不可阻挡的火车。对于提供比特币的服务，这不只是复制该公式那么简单.

在加密货币监管环境中，事实证明，加密服务必须按部就班，否则可能会陷入合法的十字准线之中，并有可能从地图中删除.