كيفية تجنب التلاعب في تبادل العملات المشفرة

التلاعب بالسوق مشكلة كبيرة ، لطالما كانت كذلك. هذا هو السبب في أن سوق الأسهم التقليدية لديه الكثير من الاحتياطات والقواعد لتنظيم استخدامه. ومع ذلك ، فإن العملة المشفرة تختلف اختلافًا جوهريًا عن سوق الأوراق المالية التقليدية. يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، ولا يأخذ عطلة نهاية الأسبوع. علاوة على ذلك ، يمكن لأي شخص أن يبدأ التبادل الخاص به. يطرح هذا عددًا من القضايا المختلفة حول شرعية النشاط في التبادلات. واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا في أسواق العملات المشفرة هي ثقة البورصات. سوف تتلاعب عمليات التبادل الشائنة بسعر الأصول ، وتقوم بالتداول المغسول ، بل وتهرب بالمال.

ما هو واش للتجارة?

تداول الغسل هو عندما يشتري المتداول في البورصة ويبيع أصلًا معينًا مع نفسه. يعطي هذا انطباعًا لبقية الشبكة بأن هناك الكثير من النشاط أو الحجم. يمكن استخدام هذا التكتيك لخداع المستثمرين الجدد ليعتقدوا أن أصلًا معينًا أكثر شيوعًا مما هو عليه في الواقع. عادة ، لا يتم تحفيز المتداول في البورصة على القيام بذلك من خلال الرسوم المفروضة على التبادل. ومع ذلك ، فمن الممارسات الشائعة في عالم العملات المشفرة أن تقوم البورصة نفسها بغسل الأصول التجارية. تتمتع البورصة بالقدرة على تجاوز الرسوم تمامًا على منصتها الخاصة. ولكن لماذا تريد البورصة التداول على منصتها الخاصة?

حجم العملة المشفرة هو مؤشر على شعبية عملة معدنية أو رمز مميز. لكي يكتسب المشروع قوة دفع ، يحتاج إلى تحقيق شيئين.

1. احصل على قائمة في أكبر عدد ممكن من البورصات ذات السمعة الطيبة
2. الحصول على كميات كبيرة من حجم التداول

ستقدم بعض البورصات للمشاريع قدرًا معينًا من الحجم إذا تم إدراجها في البورصة. بدلاً من أن يكون الحجم “حقيقيًا” ، يتم تداول عمليات التبادل ، ويجعلها تبدو كأن حجم المشروع أكبر مما هو عليه في الواقع. يعتبر تداول الغسل غير قانوني في سوق الأسهم العادية لأنه يغذي السوق بمعلومات مضللة.

تحرير التوازن

عندما تمتلك عملة معماة ، فأنت تمتلكها مباشرة. هذا هو الحال فقط عندما تستخدم محفظة غير أمينة. عندما يتم تخزين عملتك المشفرة في إحدى البورصات ، فأنت تمنح بشكل أساسي ملكية أموالك إلى البورصة. ثم تحتفظ البورصة بقاعدة بيانات للحسابات وأرصدة الحسابات. هذه هي الطريقة التي يتتبع بها التبادل من يملك ماذا على منصته.

إذا كنت مالك البورصة (أو شخصًا له حق الوصول الإداري) ، فحينئذٍ لديك القدرة على تحرير قاعدة البيانات الأساسية ، واعتماد حسابك الخاص بالعملة المشفرة. عادة ، من أجل إضافة رصيد إلى حسابك ، يحتاج المستخدمون إلى إيداع عملة مشفرة في البورصة. الحقيقة هي أن رصيدك هو مجرد رقم في قاعدة البيانات. يمكن تعديل هذه الأرقام من قبل مالكي البورصة.

هذا التلاعب بالذات هو أمر شائن للغاية ، لأن مالك البورصة هو حرفياً يصنع المال من فراغ. ثم يكون لهم الحرية إما في الانسحاب أو التداول باستخدام الأصول المنشأة حديثًا. 

مخطط بونزي

من الشائع معرفة أن أ مخطط بونزي هو شيء نريد الابتعاد عنه. لا يعرف الجميع بالضبط ما هو على الرغم من ذلك ، وكيفية التعرف عليه. مخطط بونزي هو المكان الذي يوجد فيه المزيد من الأموال التي تخرج من الشركة من خلال عمليات سحب المالك ، أكثر من الأموال القادمة إلى العمل ، من خلال ودائع العملاء. في الأساس ، يأخذ المالك أموال العملاء ويفعل أشياء أخرى بها ، مثل شراء قارب أو منزل. لا يزال يُسمح للعميل باستخدام الأموال أو المتاجرة بها في البورصة أو المنصة. بعد ذلك ، عندما يريد العميل سحب أمواله ، فقد يكون هناك أو لا يتبقى أموال كافية في الشركة لتغطية المبلغ.

ينهار مخطط بونزي عندما يطلب واحد أو أكثر من العملاء أموالاً من الشركة أكثر مما تمتلكه الشركة. حدث مخطط بونزي كبير في كندا في عام 2018 حيث خسر المستخدمون حوالي 190 مليون دولار. كانت الشركة وراء المخطط كوادريجا. كان المالك يدير تبادل العملات المشفرة كمخطط ponzi بعد إساءة إدارة ودائع العملاء بشكل كبير.

ماذا تفعل حيال التلاعب بالسوق

إن مكافحة التلاعب بالسوق أمر صعب للغاية. من ناحية أخرى ، يعد وجود المزيد من الشركات العاملة في عالم العملات المشفرة أمرًا جيدًا. هذه هي الطريقة التي تنمو بها الصناعة بأكملها وتكتسب الشرعية. من ناحية أخرى ، من الصعب للغاية معرفة ما إذا كان يمكن الوثوق في بورصة جديدة أم لا. من المفيد أن تكون قادرًا على اكتشاف علامات التحذير والعلامات الحمراء التي تشير إلى تبادل ضار. فيما يلي بعض الأمثلة على العلامات الحمراء.

1. أرباح مضمونة
2. يطلب منك دعم العملاء إيداع المزيد من الأموال
3. الانسحابات المحظورة

في حالة حدوث أي من الأمثلة الثلاثة المذكورة أعلاه أثناء استخدام التبادل ، فمن المحتمل جدًا أن تكون البورصة احتيالية. تساعد هذه الجوانب في الكشف عن عمليات التبادل الخبيثة ، ولكن ماذا عن عمليات التبادل التي تشارك في التلاعب بالسوق. هل يمكن الكشف عن التلاعب بالسوق?

اعتمادًا على الأصل الذي تخطط لاكتسابه أو تداوله ، هناك اختبار أساسي يمكنك تقديمه. يمكن أن يساعدك هذا الاختبار في تحديد ما إذا كانت البورصة تغسل التداول أو تتلاعب بحجم الأصول أم لا. كل أصل في coinmarketcap يأتي مع ملف علامة التبويب “الأسواق”. تخبرك علامة التبويب هذه بالمكان الذي يتم تداول الأصل فيه. إذا كان الأصل يحتوي على طن من الحجم في بورصة واحدة ، دون غيرها ، فمن المحتمل جدًا أن يكون حجم التبادل الأعلى غسل التجارة.

لا تلاعب لمصلحة الصناعة

من مصلحة صناعة العملات المشفرة التخلص من عمليات التبادل الاحتيالية أو المتلاعبة. تعمل هذه التبادلات على إدامة السرد القائل بأن العملات المشفرة يتم استخدامها من قبل المجرمين واللصوص والمتسللين. أفضل شيء يمكنك القيام به ، كفرد في صناعة العملات المشفرة ، هو عدم استخدام التبادلات السيئة. في نهاية اليوم ، لا تزال البورصات السيئة بحاجة إلى ودائع المستخدمين من أجل البقاء على قيد الحياة. إذا تم تحديد التبادلات السيئة في وقت مبكر ، وتم الإعلان عن شائعاتها ، فيمكننا عندئذٍ منع الاختراقات والهجمات و الحيل.

القي نظرة على التبادلات ذات التصنيف العالي والسمعة الطيبة. تعد التبادلات الراسخة ، والتي تتمتع بسجل حافل في خدمة العملاء ، أماكن ممتازة لبدء التداول. على سبيل المثال لا الحصر, وحش بحري أسطوري, بينانس, و كوين بيس تعتبر جميع التبادلات المشروعة. عندما يتعلق الأمر بذلك ، ما لم تكن متلاعبًا ، فأنت تريد سوقًا عادلة. الأسواق العادلة هي أساس الرأسمالية. إذا كنت تشتري أصولًا في نظام مزور ، فأنت تتعرض للغش.