أدوات الطب الشرعي لـ Blockchain تُشرّع البيتكوين والإيثريوم

العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ethereum أمامها طريق طويل للوصول إلى الشرعية الكاملة. إحدى المشكلات التي ابتليت بها عالم العملات المشفرة منذ نشأتها هي استخدامها في الأسواق السوداء. معظم العملات المشفرة ذات طبيعة زائفة مجهولة ، مما يجعلها جذابة للأشخاص الذين يرتكبون الجرائم. في البداية ، حتى العملات المشفرة المجهولة كان من الصعب جدًا تتبعها. الآن ، توجد صناعة صاعدة تسمى الطب الشرعي blockchain. يمكن بناء برنامج يحلل المعاملات على بلوكشين ويقرنها بمصادر بيانات خارجية. الهدف هو أن ينسب بثقة هويات العالم الحقيقي إلى عناوين العملات المشفرة من أجل الكشف عن الاستخدام الضار لشبكات blockchain. هل يمكن لأدوات الأدلة الجنائية الخاصة بـ Blockchain إضفاء الشرعية على العملات المشفرة مثل بيتكوين و إيثيريوم?

كيف يعمل الطب الشرعي Blockchain?

المصطلح الذي يصف بشكل أفضل كيفية عمل الأدلة الجنائية لـ blockchain هو المشي بسلسلة. هذا المصطلح دقيق لما يحدث لأنه من أجل عمل استنتاجات حول ما حدث على الشبكة ، يجب معالجة المعاملات والكتل واحدة تلو الأخرى. المعاملة التي تحدث في الكتلة 100،000 لا معنى لها إلا إذا قمت بمعالجة كل كتلة تتقدم بها. لذلك ، فإن وظيفة برنامج الطب الشرعي blockchain هو البدء من البداية ، والسير عبر السلسلة ، كتلة واحدة في كل مرة. يتم إنشاء قاعدة بيانات منفصلة لمعلومات التعريف والاحتفاظ بها جنبًا إلى جنب مع blockchain الفعلي نفسه.

يمكن استخدام برنامج المشي بسلسلة لمجموعة متنوعة من الأغراض المختلفة. على سبيل المثال ، منظمة تصنيف العملات المشفرة يستخدم FCAS سلسلة المشي لسحب المقاييس الثانوية من blockchain. يمكن بعد ذلك بناء بعض الأرقام التي لا تتوفر للجمهور على الفور واستخدامها لاشتقاق المعنى. على سبيل المثال ، يعد إجمالي عدد المعاملات على الإطلاق وإجمالي المعاملات في عنوان معين أمثلة للأرقام التي خرجت من عملية السير المتسلسل.

مصادر البيانات الثانوية

تعتبر المصادر بخلاف ما هو متاح على blockchain ضرورية لمحاسبة أولئك الذين يستخدمون شبكات العملة المشفرة لأغراض ضارة عن أفعالهم. تشمل المصادر الثانوية تبادل بيانات العميل أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحتوي على عناوين. من خلال دمج مصادر البيانات الثانوية هذه مع البيانات المستقاة من السير المتسلسل ، يمكن أن تُعزى هويات العالم الحقيقي إلى عناوين العملات المشفرة. بمجرد إسناد الهوية إلى عنوان على blockchain ، يمكن إجراء عدد من الاتصالات الأخرى. باستخدام خاصية قابلية التدقيق في blockchain ، يمكن ربط نفس الهوية المرتبطة بعنوان واحد بآخرين.

يمكن استخدام خريطة الهوية هذه للتحقق من هوية المستخدم

لم يتم إنشاء كل السلاسل على قدم المساواة

على الرغم من أن كل عملة مشفرة لها blockchain خلفها ، إلا أنه لا يتم إنشاء جميع blockchain على قدم المساواة اختلافات طفيفة مع كيف blockchain يمكن أن يكون لها آثار جانبية كبيرة. على سبيل المثال ، Litecoin هي نفسها تقريبًا مثل بيتكوين (في البداية) باستثناء أنه يحتوي على 4 أضعاف إجمالي العرض ، و من وقت الكتلة. سلاسل أخرى مثل إيثيريوم تختلف اختلافًا جذريًا. Ethereum هو في الأساس منصة رمزية مخصصة ، مما يسمح للعديد من العملات المشفرة بالتواجد على blockchain واحد. في سياق معرفة ما يجري في الشبكة ، فإن ما يهم هو كيفية تنفيذ التشفير.

إذا كنت تعتقد أن التشفير وراء Bitcoin و Ethereum معقد ، فلا بد أنك لم تسمع به مونيرو, أو اندفاعة. إن التشفير المستخدم في هذه الشبكات لديه القدرة على إخفاء تفاصيل جميع المعاملات التي تتم على الشبكة. تعتبر معاملات البيتكوين والإيثريوم أكثر شفافية في طبيعتها. يمكنك رؤية العناوين العامة المرتبطة بكل معاملة. علاوة على ذلك ، يمكن للجمهور الاطلاع على جميع المبالغ المرتبطة بالمعاملة. باستخدام blockchain مثل Monero أو Dash ، يتم تشويش كلتا نقطتي البيانات هذه باستخدام التشفير المعقد. كل من المرسل والمتلقي والمبالغ غير معروفة. هذا يجعل الطب الشرعي blockchain من الصعب جدًا إجراؤه على شبكات مثل مونيرو أو اندفاعة.

يتم إضفاء الشرعية على Bitcoin من خلال الأدلة الجنائية لـ Blockchain

نضجت Bitcoin بشكل كبير في العقد القصير الذي كانت موجودة فيه. أحد العوامل التي تجعله أقرب إلى اعتماده الجماعي ، هو القدرة على تحليل المعاملات على blockchain. بدون هذا ، لن يكون لدى Bitcoin أي أمل على الإطلاق في أن يتم قبولها من قبل المؤسسات التنظيمية. خذ Monero على سبيل المثال ، ملف نقص في التدقيق يطرح مشاكل خطيرة في نظر القانون. لا توجد دولة على استعداد لاعتماد عملة مشفرة حيث يتعذر على تطبيق القانون التحقق من وجود معاملات ضارة. في الواقع ، يؤدي وجود العملات المشفرة مثل Monero و Dash إلى تعزيز شرعية Bitcoin. بالنسبة للحكومة ، تعتبر Bitcoin و Ethereum أهون الشرين. يبدو من الواضح أن العملات المشفرة موجودة لتبقى. إذا كان على الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون أن تختار, بيتكوين و إيثيريوم خيار سهل على عملات الخصوصية.

بصراحة تامة ، يمكن للعملات المشفرة استخدام أكبر عدد ممكن من معززات الشرعية التي تستطيع التعامل معها. ليست التكنولوجيا هي التي تسبب التأخر في التبني. إنه التعليم والبيئة التنظيمية. لا يزال معظم الناس يعتقدون ذلك معاملات البيتكوين مجهولة المصدر. هذا النقص في الوعي والتعليم هو أحد الحواجز الهائلة التي تحول دون اعتماده.

الذباب. عند التسجيل في أي تبادل شرعي ، يجب عليك عادةً اجتياز اختبارات KYC الأساسية (تعرف على عميلك). وهذا يشمل تحميل رخصة القيادة أو جواز السفر. يمكن للبورصة بعد ذلك إجراء فحص مقابل قاعدة بيانات جنائية لمعرفة ما إذا كان قد تم التعرف عليك في أي معاملات عملة مشفرة ضارة. في حين أن هذا ليس مثاليًا للعالم الإجرامي الإجرامي ، هذا ما يبدو عليه الطريق إلى التبني الجماعي.

جلب على الشرعية

أنا شخصياً أؤيد التبني السائد للعملات المشفرة مثل بيتكوين و إيثيريوم. أنا أتفهم الحاجة التي لدى الحكومات والهيئات التنظيمية والبورصات في التأكد من أن الناس لا يستخدمون العملات المشفرة بنوايا سيئة. أنا شخصياً لدي صدى مع هذه المهمة أيضًا. ما يعنيه هذا هو أنك إذا كنت تبحث عن عملة مشفرة ، فسيتعين عليك الحصول عليها مونيرو, zCash أو Dash. إذا كنت تستخدم Bitcoin ، فيمكنك توقع وجود هويتك في قاعدة بيانات متصلة بعنوان Bitcoin الخاص بك. أعتقد أن الإيجابيات تفوق بكثير سلبيات هذا التأثير الجانبي للتبني. إذا كنا نتوقع أن يتم اعتماد Bitcoin حقًا من قبل الجماهير ، فإن المراقبة هي شيء يأتي مع ذلك. هذا لا يعني أننا لن نحظى بالخصوصية ، بل يعني فقط أنه سيتعين علينا الذهاب إلى مكان آخر لتحقيق ذلك.