تثبت فضيحة BitMex أن حتى التبادلات الخاصة بالبيتكوين فقط معرضة للخطر

عندما أصدرت السلطات الأمريكية التهم المدنية والجنائية ضد BitMex في أكتوبر الماضي ، فقد أحدثت موجات صادمة في عالم التشفير. ذلك لأن البورصة كانت موجودة في أعلى الأماكن المقدسة في الصناعة – حيث كانت تعالج معاملات بقيمة 2 مليار دولار على الأقل يوميًا. لقد طالبت بحصة باعتبارها أكبر منصة تداول لمشتقات Bitcoin – وكان معروفًا أنها تدفع الحدود مع حجم الصفقات والقروض المحفوفة بالمخاطر التي يمكن للمستخدمين الحصول عليها. وأيضًا ، استمدت البورصة من هالة كونها بورصة بيتكوين فقط – وهي ميزة مميزة تمامًا.

بعد تقديم التهم ، استمرت البورصة في العمل كالمعتاد ، مما أشار للبعض في مجتمع التشفير إلى أنها محصنة من الضغوط التنظيمية بسبب وضعها في البيتكوين فقط. لكن الحقيقة كانت مختلفة تمامًا – لم يتمكن التبادل إلا من البقاء في اللعبة لأن التهم لم تثبت بعد في المحكمة.

هل هذا يعني أن خدمات التشفير التي تتعامل مع البيتكوين فقط لا يمكن المساس بها من قبل المنظمين والحكومات؟ الجواب بكل بساطة لا.

تدحض هذه المقالة فكرة أن خدمات تشفير Bitcoin فقط تقاوم الرقابة وقواعد الامتثال. سوف تكون دراسة الحالة الخاصة بنا BitMex ، وهي بورصة رفيعة المستوى تعتمد على البيتكوين فقط في المياه القانونية المضطربة..

ما هو تبادل بيتكوين فقط?

هذا هو التبادل الذي يتعامل فقط مع Bitcoin. كل شيء – من الرسوم إلى الشراء والبيع والخسارة والربح يتم كله في Bitcoin. BitMex هي إحدى هذه المنصات.

تم تأسيس البورصة السيشيلية ، والتي تتضاعف كمنصة تداول المشتقات ، في عام 2014 من قبل آرثر هايز. تسرد البورصة العملات الرقمية أيضًا ، مع التعبير عن قيمتها بعملة البيتكوين. تشمل سلة منتجات BitMex على سبيل المثال لا الحصر العقود الآجلة والعقود.

فضيحة BitMex

أكتوبر 2020 ، وزارة العدل الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) رفعت الاتهامات ضد BitMex وكبار مسؤوليها التنفيذيين بسبب الانتهاكات المزعومة لمجموعة من قواعد CFTC والموقف المتساهل بشأن لوائح مكافحة غسيل الأموال.

من بين المتهمين في الدعوى المؤسس والرئيس التنفيذي آرثر هايز ، بالإضافة إلى المؤسسين بن ديلو وصمويل ريد. المتهمون الآخرون هم كيانات تابعة للبورصة ، بما في ذلك HDR Global Trading و 100x و Shine Effort Inc.

اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) المنصة بأنها تلقت مليارات الدولارات من ودائع BTC وأكثر من مليار دولار كرسوم أثناء التعامل مع العملاء الأمريكيين على الرغم من عدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية الأساسية للقيام بذلك في الولايات المتحدة. تضمنت المظالم الأخرى من قبل هيئة تداول السلع الآجلة ما يلي:

• فشل BitMex في فرض لوائح “اعرف عميلك”
• عدم تنفيذ برنامج معلومات العميل
• توفير ملاذ لغسيل الأموال ومخالفات العقوبات
• تشغيل منصة غير مسجلة

تفاقمت هذه المشاكل في نفس اليوم الذي كان فيه وزارة العدل صفع هايز وديلو وريد ورئيس تطوير الأعمال جريجوري دواير مع كل تهمة جنائية “بانتهاك قانون السرية المصرفية والتآمر لخرق قانون السرية المصرفية”. قانون السرية المصرفية هو قانون أمريكي يلزم المؤسسات المالية بمساعدة الحكومة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال.

العقوبة المحتملة للتهم تصل إلى 5 سنوات كحد أقصى في السجن الفيدرالي. زعمت وزارة العدل أن هايز تفاخر حتى بإدراج BitMex في سيشيل – حيث ، حسب قوله ، لا يتطلب الأمر سوى “جوز الهند” لرشوة المنظمين. ومع ذلك ، قالت وزارة العدل ، هذه المرة ، لن تدفع البورصة ثمن جرائمهم المزعومة “بالفاكهة الاستوائية” ، لكنهم قد يواجهون “غرامات ، تعويضات ، وسجن فيدرالي”.

لنفترض أن الرسوم التي تفرضها لجنة تداول السلع الآجلة قد أثبتت صحتها ، فإن الوكالة تريد من BitMex أن:

• التنازل عن كل المكاسب “غير المشروعة”
• تقديم التعويض للعملاء
• دفع الغرامات المالية المدنية
• التراجع عن جميع ارتباطات المستخدم إذا كانت تلك المشاركات تنتهك القانون
• تسجيل دائم وحظر تداول للبورصة

تداعيات وحركة BitMex التالية

على الرغم من انتقال BitMex بسرعة إلى ملفات طمأن العملاء بالنسبة للعمليات التجارية “كالمعتاد” ، كانت تداعيات لوائح الاتهام سريعة. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 4.11٪ من 10883 دولارًا أمريكيًا إلى 10.437 دولارًا أمريكيًا بعد الأخبار مباشرة.

قام المستخدمون بنقل عملات البيتكوين الخاصة بهم بأعداد كبيرة خوفًا من دخول المنصة في حالة إفلاس. بعد أسبوع ، BitMex أعلن أن Hayes و Reed و Delo و Dwyer سيتنحون عن مناصبهم التنفيذية. سارعت البورصة أيضًا إلى استرضاء المنظمين ، حيث عينت رئيسًا للامتثال للمساعدة في تعزيز “وظيفة الامتثال”. في يناير ، أعلنت الشركة عن تعاون أعمق مع التحلل – هدف يهدف إلى تكثيف جهوده “لكشف المعاملات غير المشروعة والتحقيق فيها ووقفها”.

لماذا قد يبدو تبادل بيتكوين فقط غير معرض للخطر

في حين أن BitMex هي واحدة فقط في سلسلة طويلة من التبادلات المستهدفة من قبل المنظمين ، توقعت بعض أقسام مجال التشفير أن تتخلص من أي محاولات للتضييق. لكن الحقيقة كانت دائمًا أن السلطات لا تزال قادرة على إجبار البورصة أو الضغط عليها بشدة إذا لزم الأمر.

إذا تمكنت بورصة بيتكوين فقط من مقاومة الرقابة الحكومية ، فسيكون ذلك بمثابة حلم يتحقق لمستخدمي العملات المشفرة ومؤمنين بالبيتكوين. بعد كل شيء ، فإن أكبر نقطة بيع في Bitcoin هي اللامركزية التي يتم تشغيلها بواسطة جميع مستخدمي Bitcoin في جميع أنحاء العالم. والنتيجة أنه سيكون من غير المجدي لأي حكومة ، أو حتى الحكومات المنسقة ، إغلاق عملات البيتكوين.

من المستحيل تقريبًا تعقب كل مستخدم في جميع أنحاء العالم. حتى إذا أرادت الحكومات استهداف المعدنين لتتبع المعاملات ، فإن هذه الخطوة ستظل ميتة عند وصولها لأن المعدنين لا يتعاملون مع أي عملاء محددين بل يقومون فقط بتشغيل بروتوكول Bitcoin.

ومع ذلك ، بالنسبة للتبادل باستخدام Bitcoin فقط ، فإن الأمر ليس بهذه البساطة. الشيء هو أنه لا يهم العملة التي يتعامل معها التبادل. خلاصة القول هي أن نظامها الأساسي غير موزع مثل نظام شبكة البيتكوين.

كل ما يتعين على السلطات القيام به هو “الاستيلاء على أسماء النطاقات واستضافة الخوادم وإغلاق الواجهات الأمامية واعتقال المطورين” ، مثل ذكر بواسطة محلل البيانات آدم كوكران على تويتر. يضيف كوكران أنه إذا كان التبادل هدفًا لمثل هذه الإجراءات ، فإن معظم المستخدمين سيقفزون طواعيةً فقط ، “يقتل البروتوكول بشكل أساسي”.

من المحتمل أن تشمل مناورات السلطات الأخرى ما يلي:

• منع الوصول إلى الصرف
• إجبار موزعي التطبيقات مثل Apple و Google Play على إسقاط تطبيقات الجوال
• استهداف خدمات المقاصة ، وما إلى ذلك

مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تجعل التبادل بلا أسنان بشكل فعال.

افكار اخيرة

إن عبقرية اللامركزية في Bitcoin جعلت منها قطارًا لا يمكن إيقافه. بالنسبة للخدمات التي تقدم Bitcoin ، ليس الأمر سهلاً مثل مجرد تكرار هذه الصيغة.

في البيئة التنظيمية للعملات المشفرة ، اتضح أن خدمات التشفير يجب أن تلعب دور الكتاب ، أو تخاطر بالتورط في العلامات القانونية المتقاطعة وربما يتم محوها من الخريطة.