加密货币

如何发现加密货币骗局

加密货币骗局通常比传统骗局更具危害性，因为加密货币交易无法撤消。因此，请特别小心您的加密货币-一旦丢失，它将永远消失！本文介绍什么是加密货币骗局，并提供有关如何避免成为受害者的提示.

什么是加密货币骗局?

加密货币骗局是一个通用术语，指的是某人（“骗子”）试图诱骗另一个人（“受害者”）提供他们的加密货币。加密货币骗局的类型很多，但是它们通常以两种方式之一起作用：受害人要么向骗局发送加密货币，要么骗子设法获取受害人的私钥或密码的副本。.

什么是最常见的加密货币骗局?

出口骗局

加密货币空间中最常见的骗局是出口骗局。当客户向看似合法的公司汇款，然后公司消失或停止营业而没有将任何资金返还给客户时，就会发生出口骗局。从历史上看，存在许多出口骗局，在这些骗局中，加密货币交易所停止运作，无法将资金退还给客户。进行首次代币发行（ICO）的公司还进行了许多出口骗局.

初始代币发行（ICO）

正在创建新的加密货币的公司有时会进行ICO，以帮助开发资金。为了筹集这些资金，公司预售了他们的新加密货币的分配.

在2017年和2018年期间，有关区块链技术的炒作很多。这导致了进行ICO的公司浪潮。数以百计的公司通过ICO筹集了数千万美元（有时甚至数十亿美元）的资金.

这些ICO公司中有一些是出于诚实的意图，并且仍在努力建立其承诺的愿景。然而，其中许多人被证明是彻头彻尾的骗局，在这些骗局中，创始人赚了巨额利润并突然离开了项目，使新的加密货币一文不值.

网络钓鱼

网络钓鱼诈骗是一种诱骗受害者将其个人信息提供给伪装成合法实体的诈骗者的信息。要求用户在一个看起来像是真实的钱包或交易所的假网站中输入其私钥或交换密码。骗子然后使用此信息将用户的加密货币转移到他们自己的钱包中.

加密货币赠品

另一个常见的加密货币骗局是以赠品的形式出现的。诈骗者使用社交媒体，电子邮件或其他方式冒充了名人，并声称正在做一种加密货币赠品。赠品通常以“免费BTC赠品！发送0.1 ETH到该地址并获得1 BTC作为回报！”，但是在受害者汇款后，骗子消失了，而没有给予应有的奖励。人们经常成为这种骗局的受害者，因为这些骗子竭尽全力看起来合法.

庞氏骗局

这些经典的骗局看起来就像“买我们的硬币，招募3个人，并保证利润！”。每当您看到无风险获利的承诺时，就可以肯定地说这是庞氏骗局（或其他类型的骗局）。庞氏骗局是骗局，因为它们实际上并未为用户带来利润–他们使用新兵的钱来丰富创始人和早期采用者。最终，最后参加这些计划的人肯定会赔钱.

采矿骗局

使用常规计算机挖掘加密货币不再是您宝贵的时间或金钱的投资。例如，比特币实际上只能使用称为ASIC的专用采矿计算机进行开采，每台售价超过一千美元。矿工通常一次使用许多ASIC，以便更有效地进行挖掘.

一些诈骗者提供“云挖掘”服务，他们声称在其中托管您可以租用的ASIC。云采矿服务的客户盲目地信任这些公司/骗子来运行采矿计算机并诚实地支付利润。但是，没有办法知道这些公司是否在运行任何ASIC。即使他们运行的是ASIC，也无法知道您是否已获得全部利润，或者这些公司是否为自己保留了全部利润。考虑一下：如果这种采矿确实有利可图，为什么云采矿公司不只是使用计算机自己进行采矿?

恶意软件

Cryptocurrency恶意软件是伪装成cryptocurrency钱包和矿工的恶意软件，如果安装它们，它们可以窃取您的密码和私钥。在决定安装什么软件时要非常小心。某些加密货币仅作为分发恶意软件以窃取私钥的手段而存在.

我如何保护自己免受加密货币骗局的侵害?

要小心并持怀疑态度：如果看起来太好了以至于无法做到，那可能是.

制定计划并坚持下去：不要对诸如贪婪之类的情绪迅速反应，也不要害怕失去获利之道。制定投资计划并坚持下去.

安全地存储您的资金：资产（例如，在硬件钱包中）存储的安全性越高，遭受网络钓鱼或恶意软件诈骗的可能性就越小。将您的资金存储在Ledger Nano X等硬件钱包上也将使您在将加密货币发送到任何地方之前三思而后行.

发送测试交易：不确定您是否有恶意软件？首先发送一个小型测试交易，以查看资金是否到达收款地址。如果他们做不到，您可以肯定会发生一些混乱.

与导师和同行交谈：例如，如果您正在考虑投资一个新的加密货币项目，则与与加密货币相关的其他人进行讨论是有意义的。他们可能能够检测到您否则会陷入的骗局.

避免保证利润：这些几乎总是骗局。即使是那些不是很明显的骗局，也可能最终会以某种方式使您付出金钱.

什么是最著名的加密货币骗局?

虽然并非完全是骗局，但当大多数人想到使用加密货币赔钱时，他们想到的是在线交易黑客。最著名的交换黑客是2014年的MtGox，当时黑客入侵了大约650,000 BTC。黑客入侵时这些比特币的价值约为3.5亿美元，在撰写本文时，它们的价值超过43亿美元。!

彻底骗局最著名的例子可能是加密货币庞氏骗局Bitconnect和PlusToken。 Bitconnect之所以广为人知，是因为它在2017-18年ICO泡沫期间备受关注，当时有很多人试图通过加密货币赚钱。 PlusToken在西方不太为人所知，部分原因是它发生在人们对加密货币的关注不大的时候，而在某种程度上是因为它是一个专注于亚洲的项目。据估计 30亿美元 通过PlusToken Ponzi计划被盗.

在2017-18年度，有一个著名的网络钓鱼骗局，它模仿了流行的基于网络的以太坊钱包“ myetherwallet.com”。该骗局有很多实现方式，域名包括myetherwaliet.com（拼写错误的“钱包”）和myethierwallet.com（拼写错误的“ ether”）。一些诈骗者甚至还获得了Google广告的赞助，因此当用户在Google中搜索“我的以太钱包”时，网络钓鱼网站将是第一个出现的网站.

所有的加密货币都是骗局吗?

并非所有的加密货币都是骗局，但不幸的是，该行业确实吸引了许多骗局。诈骗者更喜欢在线诈骗，因为他们可以隐藏自己的身份并避免被抓住。由于加密货币是互联网货币，因此吸引许多骗子是很自然的。尤其要警惕任何保证利润或声称比比特币有所改进的加密货币，而无需讨论其自身的各种取舍。.

初始代币发行（ICO）是骗局吗?

有各种各样的ICO骗局。某些ICO销售是由善意的诚实人进行的。但是，其他ICO项目是由有良好意愿的人们发起的，但被宣传为“ Bitcoin 2.0”或“ Blockchain 2.0”。这些类型的项目被某些人视为骗局，因为它们暗示它们比其他方案更好的加密货币，而没有提及需要权衡的因素（例如网络安全性）.

在范围的尽头，一些ICO发行时并不打算交付产品。这些项目的唯一目标是使创始人赚钱.

不管ICO属于骗局频谱的哪一部分，这都是ICO骗局的一些共同特征：

• 他们对未实现的创新和先进技术做出承诺
• 它们被宣传为优于其他加密货币的改进，而没有提及自己的权衡取舍
• ICO的投资者不拥有项目的任何部分，也不拥有加密货币协议中的任何权利
• ICO项目的创始人没有义务或动机继续从事该项目

如果我被骗了怎么办?

与传统货币一样，如果诈骗者窃取了您的加密货币，那么您应该让您的地方当局知道发生了什么。在您的帮助下，他们可能能够找到欺诈者，或者至少阻止他人以类似方式被欺诈.

根据诈骗的性质，您可能需要保护自己免受进一步的损失。确保考虑所有可能性：

• 您是否使用相同的私钥或密码来存储多种加密货币？如果是这样，请确保移动您的其他硬币或更改密码.
• 您的计算机是否受到恶意软件的影响？如果是这样，请停止使用!
• 问自己：这个骗局将来是否有可能再造成损失？尽一切可能避免它们.

如果您决定通过投资本文讨论的项目类型来冒险使用加密货币，则至少应考虑从小做起。这样，如果您最终投资了骗局，就不会损失太多金钱，并且可以从经验中学到宝贵的经验.