正在进行的对iFinex Inc.的调查似乎使交易员流离了Bitfinex。越来越多的用户报告了从平台提取资金的问题。此外，价值约4.3亿美元的比特币和以太坊已经退出了交易所 冷钱包.

资金滞留在Bitfinex上

2019年4月25日，纽约州司法部长Letitia James, 公开的 它已经获得了 法庭命令 反对iFinex Inc.（经营Bitfinex的母公司并拥有Tether Ltd.）因掩盖事实而蒙蔽了8.5亿美元的明显损失。在对公司进行银行欺诈调查期间，公司被勒令停止进一步销毁支持USDT稳定币的美元资产。.

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从那时起，Tether的持有者在试图离开交易所时似乎正在兑现其他加密货币，例如比特币，以太币和其他稳定币。尽管尚未确认，但可以通过平台上其他交易所的溢价观察到（这导致CoinMarketCap从其站点排除了交易所的价格数据）.

通过分析Bitfinex的 冷钱包. 调查后从平台上撤出了总计约1,094,172的以太币，价值1.83亿美元，以及42,645比特币，价值2.47亿美元.

当考虑到稳定币和其他不易获得数据的加密货币时，从交易所的钱包中清算的总金额超过4.3亿美元。.

来源： GlassNode

根据最近的活动，似乎提现正在处理中。但是，目前尚不清楚资金是否主要转移到Bitfinex拥有或客户拥有的帐户中.

尽管如此，越来越多的用户拥有 已报告 他们无法将法定货币从交易所中撤出，据称其中一些包括 被禁止 询问法令提款.

• 松小带 表示，他的美元提款已经进行了一个多月，并且一直在不断地延迟.
• Divxup 说他曾联系支持以取消他的提款请求，但他们无法做到.
• 杜拉尼玛兹 说他们曾要求交易所解冻他的帐户，以便他可以取款，但没有成功.

Bitfinex提现报告（来源：Reddit）

有山吗？正在制作Gox 2.0?

2014年初, 哥斯山, 日本的交易平台，被认为是世界上最大的比特币交易所。它处理了全球所有比特币交易的70％以上.

2014年2月7日，该交易所停止了所有比特币的提款，声称这仅仅是“获得对货币过程的清晰技术了解”。经过数周的不确定性后，2月24日，该交易所暂停了所有交易活动，并且该网站下线了.

那个星期，一份泄露的公司文件声称，黑客窃取了844,408比特币，目前占流通中BTC总数的7％。该年晚些时候，该公司宣布破产，并关闭了该交易所提供的所有服务.

一年多以前由于客户在提取资金方面遇到问题，Gox停止运营的谣言流传着该平台的破产情况。早期比特币的倡导者和投资者Roger Ver发表了一篇 视频 在山Gox于2013年7月17日在日本的总部表示，该平台运行良好，并且提款问题是由传统银行系统引起的.

“我与山峰进行了愉快的交谈。 Gox首席执行官Mark Karpeles讲述了他们的当前状况。他给我看了多张银行对账单，以及银行和律师的来信。我敢肯定，目前山上的所有提款问题都没有。 Gox是由传统的银行系统造成的，而不是因为Mt.缺乏流动性。 x传统的银行合作伙伴Gox需要与之合作，无法跟上不断增长的比特币经济的需求。”

平台停止比特币提现时，加密社区已经意识到公司所面临的持续问题。因此，该公告促使投资者以市场价格恐慌出售其比特币，将其市值从680美元一路下跌至100美元，这意味着暴跌了85％（此后不久进行了修正）.

来源： 交易视图

目前，Tether是市场上最重要的稳定币。它占比特币总交易量的87.1％.

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Tether Ltd.已参与一系列有关表观损失8.5亿美元的法律问题，最近有消息称，稳定币与现金等价物的配对率仅为74％.

现在，USDT代币计划背后的母公司推出了10亿美元的初始交换产品，可以帮助Bitfinex维持生计。但是，正在进行的调查可能得出结论，认为iFinex Inc.确实确实存在银行欺诈行为，这有可能使该公司及其分支机构倒闭.

前华尔街分析师Tone Vays认为，Tether“爆炸式增长”的含义实际上可能对比特币的价格产生积极影响。根据这位分析师的说法，市场可能会出现短期恐慌，但人们会意识到摆脱束缚的唯一方法是迅速将其USDT花费在其他加密货币上，以便他们可以退出交易所。而不是像山顶时那样发生恐慌性抛售。 Gox公告发布，市场可能进入“恐慌性购买”状态，这可能会提高比特币和其他加密资产的市场价值.

类似的标志，不同的时间

市场可能会给出与山岳之前相同的迹象。 Gox内爆了。关于iFinex Inc.采取行动的合法性的谣言越来越多。纽约州检察长不仅针对Bitfinex获得了法院命令，而且与该交易所有联系的几名个人也被起诉。 被起诉. 这些事实对平台的信誉产生了巨大影响，引发了想要退出交易所的交易者的大量外流.

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交易所的流动性正在枯竭。 Bitfinex的资金仍被政府当局没收，越来越多的用户正试图从交易所中提取资金。该平台的交易量一直在稳步下降，而其一些客户则报告了额外的延迟.

历史往往会重演，似乎可能会有山。正在制作Gox 2.0。也就是说，如果Bitfinex能够筹集所需的10亿美元，情况可能会迅速改变.