يبدو أن التحقيق الجاري في شركة iFinex Inc. قد تسبب في خروج المتداولين من Bitfinex. يبلغ عدد متزايد من المستخدمين عن مشكلات تتعلق بسحب الأموال من المنصة. علاوة على ذلك ، خرجت ما يقرب من 430 مليون دولار من Bitcoin و Ethereum من البورصة محافظ باردة.

الأموال عالقة في Bitfinex

في 25 أبريل 2019 ، المدعي العام لولاية نيويورك ، ليتيتيا جيمس, كشف أنه قد حصل على أمر المحكمة ضد iFinex Inc. – الشركة الأم التي تشغل Bitfinex وتمتلك شركة Tether Ltd. – لتورطها في التستر لإخفاء الخسارة الواضحة البالغة 850 مليون دولار. أثناء التحقيق مع الشركة بتهمة الاحتيال المصرفي ، أُمر بالتوقف عن المزيد من تبديد أصول الدولار الأمريكي التي تدعم عملة USDT المستقرة.

الموضوعات ذات الصلة: تزيل CoinMarketCap Bitfinex من حسابات الصرف

منذ ذلك الحين ، يبدو أن حاملي Tether يقومون بصرف العملات المشفرة الأخرى مثل البيتكوين والإيثر والعملات المستقرة الأخرى أثناء محاولتهم مغادرة البورصة. على الرغم من عدم تأكيد ذلك ، يمكن ملاحظته من خلال الأسعار الممتازة على المنصة مقابل البورصات الأخرى (مما دفع CoinMarketCap إلى استبعاد بيانات أسعار البورصة من موقعها).

يمكن أيضًا رؤية تأثيرات الأخبار الأخيرة المحيطة بالمنصة من خلال تحليل Bitfinex محافظ باردة. تم سحب ما يقرب من 1،094،172 إيثر بقيمة 183 مليون دولار ، و 42،645 بيتكوين بقيمة 247 مليون دولار ، تم سحبها من المنصة بعد التحقيق.

يتوافق المبلغ الإجمالي للأموال التي تم مسحها من محافظ البورصة مع مبلغ يزيد عن 430 مليون دولار عند احتساب العملات المستقرة والعملات المشفرة الأخرى حيث لا تكون البيانات متاحة بسهولة.

مصدر: عقدة الزجاج

بناءً على النشاط الأخير ، يبدو أنه تتم معالجة عمليات السحب. ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كان يتم تحويل الأموال إلى حد كبير إلى حسابات مملوكة لشركة Bitfinex أو حسابات مملوكة للعملاء.

ومع ذلك ، فإن عددًا متزايدًا من المستخدمين لديهم ذكرت أنهم لم يتمكنوا من إخراج العملات الورقية من البورصة ، وبعضها ، بشكل شامل ، زُعم محظور للسؤال عن عمليات السحب النقدي.

• Songxiaodai صرح بأن سحبه من الدولار الأمريكي مستمر منذ أكثر من شهر وأنه يتأخر باستمرار.
• ديفكسوب يقول إنه اتصل للدعم بشأن إلغاء طلب السحب الخاص به ولم يتمكنوا من القيام بذلك.
• دورانيمالز يقول إنهم طلبوا من البورصة إلغاء تجميد حسابه حتى يتمكن من سحب الأموال ، ولكن دون جدوى.

تقارير سحب Bitfinex (المصدر: Reddit)

هل يوجد جبل. Gox 2.0 قيد الإعداد?

في بداية عام 2014, جبل Gox, منصة تداول مقرها اليابان ، تعتبر أكبر بورصة بيتكوين في العالم. لقد تعاملت مع أكثر من 70 في المائة من جميع معاملات البيتكوين في جميع أنحاء العالم.

في 7 فبراير 2014 ، أوقفت البورصة جميع عمليات سحب البيتكوين ، مدعية أنها كانت مجرد “الحصول على رؤية فنية واضحة لعملية العملة”. بعد عدد من الأسابيع من عدم اليقين ، في 24 فبراير ، علقت البورصة جميع أنشطة التداول وتعطل الموقع.

في ذلك الأسبوع ، ادعت وثيقة مسربة للشركة أن المتسللين سرقوا 844408 عملة بيتكوين ، والتي تمثل في الوقت الحالي 7٪ من إجمالي BTC المتداولة. في وقت لاحق من ذلك العام ، أعلنت الشركة إفلاسها وأغلقت جميع الخدمات التي تقدمها البورصة.

أكثر من عام قبل Mt. توقفت Gox عن عملياتها وانتشرت شائعات حول إفلاس المنصة حيث واجه العملاء مشاكل في سحب أموالهم. نشر روجر فير ، من أوائل المدافعين عن البيتكوين والمستثمر ، ملف فيديو في جبل. مقر Gox في اليابان في 17 يوليو 2013 ، مشيرًا إلى أن النظام الأساسي يعمل بشكل جيد وأن مشكلات السحب ناتجة عن النظام المصرفي التقليدي.

“لقد أجريت محادثة لطيفة مع Mt. الرئيس التنفيذي لشركة Gox ، مارك كاربليس ، حول وضعهم الحالي. أظهر لي العديد من كشوف الحسابات المصرفية ، بالإضافة إلى رسائل من البنوك والمحامين. أنا متأكد من أن جميع مشاكل الانسحاب الحالية في Mt. سبب Gox هو النظام المصرفي التقليدي ، وليس بسبب نقص السيولة في Mt. Gox. الشركاء المصرفيون التقليديون الذين Mt. تحتاج Gox للعمل معها فهي غير قادرة على مواكبة متطلبات اقتصاد البيتكوين المتنامي “.

بحلول الوقت الذي أوقفت فيه المنصة عمليات سحب البيتكوين ، كان مجتمع التشفير على دراية بالمشكلات المستمرة التي تواجهها الشركة. وبالتالي ، كان الإعلان حافزًا للمستثمرين على الذعر من بيع عملات البيتكوين الخاصة بهم بسعر السوق ، مما أدى إلى انخفاض تقييم السوق من 680 دولارًا إلى 100 دولار ، وهو ما يمثل انهيارًا بنسبة 85 بالمائة (تم التصحيح بعد ذلك بوقت قصير).

مصدر: TradingView

حاليًا ، التيثر هي أهم عملة مستقرة في السوق. تمتلك 87.1 في المائة من إجمالي حجم تداول البيتكوين.

الموضوعات ذات الصلة: تتباعد أسعار التيثر والبيتكوين في البورصات بعد التحقيق في الاحتيال

شاركت Tether Ltd. في سلسلة من القضايا القانونية فيما يتعلق بالخسارة الواضحة البالغة 850 مليون دولار ، وتم الكشف مؤخرًا عن أن العملة المستقرة هي فقط 74 بالمائة مقترنة بمكافئات نقدية.

الآن ، الشركة الأم التي تقف وراء خطط الرمز المميز USDT تطلق عرضًا أوليًا للتبادل بقيمة 1 مليار دولار يمكن أن يساعد Bitfinex على البقاء على قدميه. ومع ذلك ، يمكن أن يخلص التحقيق الجاري إلى أن شركة iFinex Inc. قد تورطت بالفعل في احتيال مصرفي ، مما قد يؤدي إلى انهيار الشركة والشركات التابعة لها..

يعتقد Tone Vays ، وهو محلل سابق في وول ستريت ، أن تداعيات “انفجار” التيثر يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على سعر البيتكوين. وفقًا للمحلل ، قد يكون هناك ذعر قصير المدى في السوق ، لكن الناس سيدركون بعد ذلك أن الطريقة الوحيدة للخروج من الحبل ستكون عن طريق إنفاق USDT بسرعة على العملات المشفرة الأخرى حتى يتمكنوا من الخروج من البورصة. بدلاً من الذعر ، قم ببيع مثل ما حدث عندما كان جبل. تم إصدار إعلان Gox ، يمكن للسوق الدخول في “شراء ذعر” قد يزيد من تقييم السوق لعملة البيتكوين وأصول التشفير الأخرى.

علامات متشابهة وأوقات مختلفة

يمكن أن يعطي السوق نفس الإشارات التي قدمها قبل Mt. انفجرت Gox. تتزايد الشائعات حول شرعية الإجراءات التي اتخذتها شركة iFinex Inc. ولم يقتصر الأمر على الحصول على أمر محكمة من قبل المدعي العام لولاية نيويورك ضد Bitfinex ، ولكن العديد من الأفراد المرتبطين بالبورصة تم متهم. كان لهذه الحقائق تأثير كبير على مصداقية المنصة ، مما أدى إلى هجرة جماعية هائلة للمتداولين الذين يريدون الخروج من البورصة.

الموضوعات ذات الصلة: استكشاف خطة الطوارئ الخاصة بـ Bitfinex: عرض صرف أولي بقيمة 1 مليار دولار

السيولة في البورصة آخذة في النضوب. تظل أموال Bitfinex مصادرة من قبل السلطات الحكومية ويحاول عدد متزايد من المستخدمين سحب أموالهم من البورصة. تشهد أحجام التداول على المنصة انخفاضًا ثابتًا بينما أبلغ بعض عملائها عن تأخيرات إضافية.

يميل التاريخ إلى تكرار نفسه ، ويبدو أنه يمكن أن يكون هناك جبل. Gox 2.0 قيد الإعداد. ومع ذلك ، يمكن أن تتغير الظروف بسرعة إذا تمكنت Bitfinex من جمع المليار دولار الذي تحتاجه.