美国国税局计划采访家人和朋友，搜索社交媒体帖子，并发出传票，以确保人们为其比特币缴税。 介绍 交给美国国税局刑事调查部。苹果，谷歌和微软等顶级公司也处于这些调查的范围之内.

美国国税局（IRS）将竭尽全力来识别和起诉由加密货币推动的税收犯罪。在181张幻灯片演示中，IRS-CI网络犯罪计划经理James Daniels详细介绍了顶级加密货币（包括比特币，以太坊，XRP，比特币现金，Litecoin，Stellar和Monero）背后的用途，生态系统和技术。.

令人震惊的是向国税局代理商提供的从纳税人那里获取信息的建议.

搜索和监视

根据该文件，建议国税局特别代理商进行采访，进行开源搜索并使用电子监视来确定纳税人是否在交易或维持比特币的余额。.

搜索不止于此。国税局将把个人身份信息和公共地址发布到Facebook，Twitter，Reddit和其他社交媒体上.

黄金漏洞和BTC评论家Peter Schiff确定了他对比特币地址的所有权.

对于更难获得的信息，演示建议获取大陪审团传票以获取银行，信用卡和PayPal记录。会的该文件甚至建议采访纳税人的朋友和家人，常去的企业，甚至是他们的银行出纳员。.

“例如那些了解主题的财务习惯的人，包括但不限于该主题的银行出纳员，家人和朋友（如果可行），以及该主题经常接受比特币的机构。”

一些最大的公司可能会受到这些搜索的影响，包括对可能进行加密货币交易的应用程序的审核.

“但是，应该考虑的一种方法是为各种公司提供大陪审团传票。苹果，谷歌和微软应考虑发行大陪审团传票，以获取主题的完整应用程序下载历史记录。应该探索每个应用程序的功能，以确定该应用程序是否可以传输或以其他方式允许比特币交易。”

还有使用块浏览器识别链接地址并获取交易时间和金额的说明.

“一旦确定了比特币地址，就可以在比特币区块链资源管理器中查找它，以查找诸如价值，交易时间，交易地点之类的信息，这可能有助于确认信息，识别其他地址或帮助定位主题。 ”

人们不对加密货币纳税?

以现金出售加密货币，为商品和服务付款，以另一种货币交易另一种货币，采矿，被支付或接受空投都是应纳税的事件。但是，数据表明人们无需为其加密货币缴税.

这些更极端的获取证据方法的部分原因可能与纳税人对比特币相关的损益申报税率低以及加密货币本来就更匿名的性质有关.

美国国税局（IRS）的数据显示，对于2015纳税年度，仅802人在其纳税申报中提交了加密货币收益或损失。在一个 报告 美国国税局（IRS）于2016年9月从美国国税总署监察长处宣布对加密货币收入“大量”低报的担忧.

在一个 2019年1月调查 根据Credit Karma的研究，只有53％的美国比特币投资者计划报告其加密货币的收益或损失。在那些不打算报告的人中，有35％的人错误地认为他们不需要报告比特币的投资收益或损失.

但是，迄今为止，美国国税局尚未采取任何重大执法行动。已经执行的一些动作与加密货币交换有关.

国税局甚至发布了“约翰·多伊”（John Doe） 传票 向最大的加密货币交易所之一Coinbase提出，要求释放2013年至2015年的交易。2017年11月28日，加利福尼亚北区联邦地方法院下达了一项命令，要求Coinbase向IRS提供有关许多其交易额超过20,000美元的客户; Coinbase在此信息中添加了资本损益的税收报告.

“法院命令Coinbase在2013-2015年期间为某些交易量较高的客户提供纳税人ID，姓名，出生日期，地址和历史交易记录，” 说 Coinbase在公告中.

国税局何时开始执行

IRS-CI有3,100多名员工和2,200名特工，他们调查和协助起诉与犯罪案件有关的刑事税，金钱和银行保密法。对于那些对其提起刑事诉讼的人，定罪率是 92％.

尽管迄今为止IRS几乎没有采取执法行动，但该机构开始遏制偷税漏税和由加密货币促成的其他犯罪尚属时间问题。像上面的这样的演示表明该机构正在变得越来越复杂，并且随着工具的改进，诸如比特币之类的伪匿名货币所提供的隐私将会减少。.

因此，对于那些担心政府入侵的人来说，隐私将变得越来越重要.

维护您的隐私

隐私比以往任何时候都更加重要，尤其是随着越来越多的区块链取证和电子监视方法的发展。因此，保持良好的在线卫生状况对于保持财务匿名至关重要.

所有比特币交易都是公开的，可追溯的，并且永久存储在比特币区块链上。尽管这些地址是由每个用户的钱包私下创建的，但是一旦使用，这些地址就会被其所涉及的所有交易的历史所污染。.

任何人都可以看到任何地址的余额和所有交易。由于用户通常必须揭露其身份才能接收商品或服务，因此比特币地址不能保持完全匿名。因为区块链是永久性的，所以现在无法追溯的东西将来可能变得很容易追踪.

因此，比特币地址只能使用一次，人们必须小心不要泄露其地址。用户应注意，加密货币交换和其他服务可能需要个人识别信息，并且在法律压力下可能会将这些信息提供给政府机构。.

每次收到付款时，用户应使用新的比特币地址。此外，用户可以将多个钱包用于不同目的以隔离交易，因此不可能将它们与单个身份相关联.

尽管很难在比特币网络上找到IP地址的来源，但有时可以记录IP地址并将其与交易或地址相关联。 IP地址显示有关用户的地理信息（例如国家/地区），甚至显示计算机访问Internet的状态。某些用户可能希望考虑使用工具，例如 托尔 在进行混淆处理时.

第三方比特币混合器可以帮助打破交易之间的联系，而隐私协议例如 CashShuffle 关于比特币现金可以简化流程并消除对第三方的信任.

特殊设计的钱包，例如 武士钱包 具有强大的内置隐私功能。使用类似的方法 投币 几乎不可能跟踪交易, 根据 给专家.

隐私货币还提供了强大的匿名性。就取证技术而言，门罗币和受屏蔽的Zcash交易已经“比任何人现在都能处理的更多”.