بعد مسبار التي كشفت عن خسارة واضحة قدرها 850 مليون دولار في الأموال ، حصل المدعي العام لولاية نيويورك على أ أمر المحكمة مقابل شركة iFinex Inc. ، التي تدير Bitfinex وتمتلك Tether Ltd. ، أمرهم بالتوقف عن المزيد من تبديد أصول الدولار الأمريكي التي تدعم عملة USDT المستقرة.

تغطية بقيمة 850 مليون دولار أمريكي

في خبر صحفى كشف المدعي العام أنه في عام 2018 سلمت شركة iFinex Inc. ما يقرب من مليار دولار دون أي عقد أو ضمان مكتوب إلى Crypto Capital Corp. ، وهي معالج دفع بنمي. كانت الفكرة أن Crypto Capital ستتعامل مع طلبات سحب عملاء Bitfinex. في وقت لاحق ، فقد معالج الدفع البنمي السيطرة على الأموال ولم يعد بإمكانه معالجة الطلبات. بعد الاعتراف بذلك ، فشلت شركة iFinex Inc. في إبلاغ مستثمريها بالخسائر المحتملة وانخرطت في سلوك غير قانوني.

“حدد تحقيقنا أن مشغلي منصة التداول” Bitfinex “، الذين يتحكمون أيضًا في العملة الافتراضية” التيثر “، قد انخرطوا في التستر لإخفاء الخسارة الواضحة البالغة 850 مليون دولار من أموال العملاء والشركات المختلطة قال المدعي العام جيمس.

كشف التقرير أن المديرين التنفيذيين في Bitfinex و Tether تعاملوا مع نقص السيولة في سلسلة من المعاملات حيث منحت بورصة العملات الرقمية نفسها الوصول إلى ما يصل إلى 900 مليون دولار من احتياطيات Tether النقدية التي تم استخدامها لدعم العملة المستقرة. كما جاء في البيان الصحفي:

“لقد حصلت Bitfinex بالفعل على 700 مليون دولار على الأقل من احتياطيات Tether. هذه المعاملات – التي لم يتم الكشف عنها أيضًا للمستثمرين – تعامل احتياطيات Tether النقدية على أنها صندوق شركة Bitfinex ، ويتم استخدامها لإخفاء خسائر Bitfinex الهائلة التي لم يتم الكشف عنها وعدم قدرتها على التعامل مع عمليات سحب العملاء. تقدم إيداعات المكتب مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تعتيم الشركات على مدى وتوقيت معاملات الشركات هذه أثناء تحقيق المكتب “.

والأكثر إثارة للقلق ، كشف النص:

“يمكن أن تنخفض BTC إلى أقل من 1k إذا لم نتصرف بسرعة.”

عندما بلغت طلبات السحب غير المعالجة ذروتها ، ذكرت Bitfinex في وسيط بريد في 15 أكتوبر 2018 ، أن:

“تمت معالجة جميع عمليات سحب العملات المشفرة والعملات الورقية كالمعتاد دون أدنى تدخل.”

داخليًا ، كان الوضع مختلفًا ، حيث كشفت السجلات الداخلية داخل الشركة. أظهرت محادثة بين مسؤول تنفيذي في Bitfinex (Merlin) وممثل Crypto Capital (CCC) علامات على أن الوضع كان يخرج عن السيطرة. حدثت هذه المحادثة في نفس اليوم الذي كانوا يزعمون فيه أن جميع عمليات السحب الورقية تتم معالجتها كالمعتاد:

“ميرلين [15.10.18 ، 09:53]: لقد أخبرك منذ فترة.

ميرلين [15.10.18، 09:53]: عمليات سحب كثيرة جدًا تنتظر وقتًا طويلاً.

ميرلين [15.10.18، 09:54]: هل هناك أي طريقة يمكننا من خلالها الحصول على المال منك؟ الحبل أو أي شكل آخر؟ بصرف النظر عن Crypto Capital ، لدينا احتياطيات نقدية منخفضة.

ميرلين [15.10.18، 09:54]: ارجو المساعدة.

CCC [15.10.18، 18:09:54]: أعرف. نحن نتابع البنوك التي ننشر فيها أكبر عدد ممكن من البنوك ونسمح لها بمعالجة أكبر قدر ممكن وفقًا لها. في كل مرة نقوم فيها بدفعهم يدفعون للخلف بإغلاق الحساب دون سبب.

ميرلين [15.10.18، 09:55]: العشرات من الناس ينتظرون الآن الانسحاب من Crypto Capital.

ميرلين [15.10.18، 10:01]: أحتاج إلى تزويد العملاء بإجابات دقيقة في هذه المرحلة ، لا يمكنني التخلص من العلبة أكثر من ذلك بقليل.

ميرلين [15.10.18، 10:02]: أعني الدولي.

CCC [15.10.18، 10:02]: سأبقيك على اطلاع هنا.

CCC [15.10.18، 10:02]: حول عملية جميع المدفوعات الدولية.

ميرلين [15.10.18، 10:02]: يرجى تفهم أن هذا قد يكون خطيرًا للغاية على الجميع ، ومجتمع التشفير بأكمله.

ميرلين [15.10.18، 10:03]: يمكن أن تنخفض عملة البيتكوين إلى أقل من 1 كيلو إذا لم نتصرف بسرعة “.

نظرًا لأن الحل النهائي للوفاء بطلبات سحب العملاء هو الجمع بين أموال العملاء والشركة معًا وعدم الكشف عن هذه الإجراءات ، يتم الآن رفع دعوى ضد شركة iFinex Inc. بتهمة الاحتيال من قبل المدعي العام لولاية نيويورك ، Letitia James. لا يسعى AG إلى منع التداول الشرعي على Bitfinex أو عمليات الاسترداد بواسطة Tether. بدلاً من ذلك ، تريد من المحكمة إصدار أمر قضائي أولي “للحفاظ على الوضع الراهن” في انتظار الانتهاء من التحقيق ، والذي يتطلب الآن من مشغلي الشركات التوقف عن نقل الأموال من احتياطيات Tether إلى حسابات Bitfinex المصرفية ، أو وقف أي توزيعات أرباح أو غير ذلك. التوزيعات على المديرين التنفيذيين ، وتسليم الوثائق والمعلومات.

حرائق Bitfinex مرة أخرى

بعد أن أصبح أمر المحكمة علنيًا ، أصدرت Bitfinex ملف بيان على موقعها على الإنترنت ، بحجة أن الـ 850 مليون دولار المعنية لم تخسرها Crypto Capital ، ولكن تم “الاستيلاء عليها وحمايتها” وهي تعمل على استرداد الأموال. استطاعت الشركة:

“كل من Bitfinex و Tether قويان من الناحية المالية — نقطة توقف كاملة.”

بالإضافة إلى ذلك ، أشارت بورصة العملات المشفرة إلى أن إيداعات النائب العام “كُتبت بسوء نية ومليئة بتأكيدات كاذبة” ووصفتها بأنها تجاوزات. ادعت Bitfinex أنها كانت تتعاون مع التحقيق ، وأنها تخطط لمحاربة الأمر.

والجدير بالذكر أن شيئين حدثا قبل وبعد صدور البيان الصحفي للنائب العام:

1. في 2 أغسطس 2016 ، تمت سرقة ما يقرب من 119756 بيتكوين (BTC) من محافظ Bitfinex ، قبل ساعات قليلة فقط من صدور أمر محكمة تم الحصول عليه ضد شركة iFinex Inc. انتقل.
2. بعد انخفاض الأخبار مباشرة ، انهار USDT إلى 0.9551 دولار.

لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر خسارة الأموال على Tether أو Bitfinex. بالنظر إلى كمية USDT المتداولة في أسواق العملات المشفرة ، فقد يكون لفقدان الثقة في العملة المستقرة تأثير مادي على سعر البيتكوين.

يعتقد Tone Vays ، وهو محلل سابق في وول ستريت ، أنه إذا انفجر Tether ، فقد يكون هناك ذعر قصير المدى في السوق ، لكن الناس سوف يدركون بعد ذلك أن الطريقة الوحيدة للخروج منها ستكون من خلال إنفاق الحبال بسرعة على العملات المشفرة الأخرى. أنه يمكنهم الخروج من البورصة.

يضيف الرسم البياني لكل ساعة من Bitcoin في Bitfinex مصداقية لفكرة Vays. في وقت قريب من انخفاض الأخبار ، انخفض BTC بحوالي 300 دولار قبل أن يرتد. علاوة على ذلك ، جاكوب كانفيلد ، المؤسس المشارك لموقع SignalProfits.com, غرد أنه تم سحب 650،000 Ethereum من Bitfinex وكان كذلك ذكرت أنه تم أيضًا إخراج 3،999 BTC أخرى من البورصة.

أثناء استمرار التحقيق ، منع أمر المحكمة مشغلي Bitfinex من زيادة استنزاف الاحتياطيات النقدية لـ Tether أو جني الأرباح من احتياطيات الشركات. يُلزم الأمر الشركات أيضًا بتقديم المستندات ذات الصلة بالتحقيق ، والتي “فشلت” حتى الآن في القيام بذلك.

حبل

7 نوفمبر الساعة 6:02 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق

1.00 دولار

-0.68٪

انخفض Tether ، الذي يحتل المرتبة الثامنة حاليًا من حيث القيمة السوقية ، بنسبة 0.68 ٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية. تبلغ القيمة السوقية لـ USDT 3.1 مليار دولار بحجم 24 ساعة قدره 27.2 مليار دولار.

مخطط سعر الحبل

USDTUSD رسم بياني بواسطة TradingView