Blockchain Forensics Tools легитимира Bitcoin и Ethereum

Криптовалутите като Bitcoin и Ethereum имат дълъг път, за да достигнат до пълна легитимация. Един проблем, който тормози света на криптовалутата от самото си създаване, е използването й на черни пазари. Повечето криптовалути са псевдоанонимни по своя характер, което ги прави привлекателни за хора, извършващи престъпления. В началото дори псевдоанонимните криптовалути бяха много трудни за проследяване. Сега съществува нова индустрия, наречена blockchain forensics. Може да се изгради софтуер, който анализира транзакциите на блокчейни и го свързва с външни източници на данни. Целта е уверено да се приписват реални идентичности на адресите на криптовалута, за да се открие злонамерено използване на блокчейн мрежи. Могат ли инструментите на Blockchain Forensics да легитимират криптовалути като Биткойн и Ethereum?

Как работи Blockchain Forensics?

Терминът, който най-добре описва как работи блокчейн криминалистиката, е ходенето по веригата. Този термин е точен за това, което се случва, защото, за да се правят изводи за случилото се в мрежата, транзакциите и блоковете трябва да се обработват една след друга. Транзакция, която се случва в блок 100 000, няма смисъл, освен ако не обработите всеки блок, който го продължава. Следователно работата на софтуер за криминалистика на блокчейн е да започнете в началото и да преминете през веригата, един по един блок. Създава се и се съхранява отделна база данни с мета информация заедно със самия блокчейн.

Софтуерът за верижно ходене може да се използва за най-различни цели. Например организацията за рейтинг на криптовалути FCAS използва верижно ходене за изтегляне на вторични показатели от блокчейна. След това някои числа, които не са на разположение на обществеността веднага, могат да бъдат изградени и използвани за извличане на значение. Например общият брой транзакции някога и общият брой транзакции в определен адрес са примери за числа, които излизат от процеса на верижно ходене.

Вторични източници на данни

Източници, различни от наличните в блокчейна, са от съществено значение за принуждаването на тези, които използват мрежи за криптовалута за злонамерени цели, да бъдат отговорни за своите действия. Вторичните източници включват обмен на клиентски данни или публикации в социални медии, съдържащи адреси. Чрез комбиниране на тези вторични източници на данни с данните, получени от ходенето по веригата, идентичностите в реалния свят могат да бъдат приписани на адреси на криптовалута. Веднага след като идентичността се приписва на адрес в блокчейн, могат да бъдат осъществени редица други връзки. Използвайки свойството за проверка на блокчейн, една и съща идентичност, свързана с един адрес, може да бъде свързана с други.

Тази карта на самоличността може да се използва за проверка на самоличността на потребителя

Не всички вериги са създадени равни

Въпреки че всяка криптовалута има блокчейн зад себе си, не всички блокчейн са създадени равни. Малки разлики с това как блокчейн се прилага може да има големи странични ефекти. Например Litecoin е почти същият като Биткойн (в началото), с изключение на това, че има 4 пъти общото предлагане и ¼ от времето на блока. Други вериги като Ethereum са драстично различни. Ethereum е по същество персонализирана платформа за маркери, позволяваща на много криптовалути да съществуват в един блокчейн. В контекста на знанието какво се случва в мрежата, от значение е как се изпълнява криптографията.

Ако смятате, че криптографията зад Bitcoin и Ethereum е сложна, тогава не трябва да сте чували Монеро, или тире. Криптографията, използвана в тези мрежи, има способността да скрива подробностите за всички транзакции, които се извършват в мрежата. Биткойн и Ethereum транзакциите имат много по-прозрачен характер. Можете да видите публичните адреси, свързани с всяка транзакция. Освен това всички суми, свързани със сделката, са видими за обществеността. С блокчейн като Monero или Dash и двете точки от данни са затъмнени, използвайки сложна криптография. Изпращачът, получателят и сумите са непознаваеми. Това прави криминалистика на блокчейн много трудно за провеждане в мрежи като Монеро или тире.

Биткойнът е легитимиран чрез Blockchain Forensics

Биткойнът е узрял значително за краткото десетилетие, откакто съществува. Един от факторите, които го доближават до масовото му приемане, е способността да се анализират транзакциите в блокчейна. Без това биткойнът изобщо няма да има надежда да бъде приет от регулаторните институции. Вземете например Monero, липса на ревизионност създава сериозни проблеми пред очите на закона. Нито една държава не желае да приеме криптовалута, в която правоприлагащите органи не могат да проверят за наличие на злонамерени транзакции. Съществуването на криптовалути като Monero и Dash всъщност укрепва легитимността на биткойните. За правителството Bitcoin и Ethereum са по-малкото от две злини. Изглежда ясно, че криптовалутите са тук, за да останат. Ако правителствата и правоприлагащите органи трябваше да изберат, Биткойн и Ethereum са лесен избор пред монети за поверителност.

Честно казано, криптовалутите могат да използват толкова много легитимност, колкото могат да се справят. Не технологията е причина за изоставането в приемането. Това е образованието и регулаторната среда. Повечето хора все още мислят така Биткойн транзакциите са анонимни. Тази липса на информираност и образование е една от масивните бариери, пречещи на приемането му.

т. е. Когато се регистрирате на какъвто и да е легитимен обмен, обикновено трябва да преминете основните проверки на KYC (Познайте клиента си). Това включва качване на шофьорска книжка или паспорт. След това борсата може да направи проверка на съдебната база данни, за да провери дали някога сте били идентифицирани в злонамерени транзакции с криптовалута. Въпреки че това не е идеално за престъпния подземен свят, така изглежда пътят към масовото осиновяване.

Донесете до легитимирането

Аз, например, съм за основното приемане на криптовалути като Биткойн и Ethereum. Разбирам необходимостта на правителствата, регулаторните органи и борсите да гарантират, че хората не използват криптовалути с лоши намерения. Лично аз резонирам и с тази мисия. Това означава, че ако търсите криптовалута, ще трябва да се сдобиете с нея Монеро, zCash или Dash. Ако използвате биткойн, можете да очаквате вашата самоличност да седи в база данни, свързана с вашия биткойн адрес. Мисля, че плюсовете далеч надхвърлят минусите на този страничен ефект от осиновяването. Ако някога очакваме биткойнът да бъде наистина приет от масите, тогава наблюдението е нещо, което идва заедно с това. Това не означава, че няма да имаме поверителност, а просто означава, че ще трябва да отидем другаде, за да го постигнем.