Blockchain Forensics Tools Legitimizes Bitcoin and Ethereum

Kryptoměny jako Bitcoin a Ethereum mají před sebou dlouhou cestu k dosažení úplné legitimizace. Jedním z problémů, které trápí svět kryptoměn od jeho založení, je jeho použití na černých trzích. Většina kryptoměn má pseudonymní povahu, což je činí lákavými pro lidi, kteří páchají trestnou činnost. Na začátku bylo velmi obtížné sledovat ani pseudoanonymní kryptoměny. Nyní existuje nastupující odvětví zvané blockchain forensics. Lze vytvořit software, který analyzuje transakce na blockchainech a spojuje je s externími zdroji dat. Cílem je s jistotou přiřadit skutečné identity k adresám kryptoměny, aby bylo možné detekovat škodlivé využití blockchainových sítí. Mohly nástroje Blockchain Forensics legitimovat kryptoměny, jako je Bitcoin a Ethereum?

Jak funguje Blockchain Forensics?

Termín, který nejlépe popisuje, jak blockchain forensics funguje, je řetězová chůze. Tento termín přesně odpovídá tomu, co se stane, protože aby bylo možné vyvodit závěry o tom, co se stalo v síti, musí být transakce a bloky zpracovávány jeden po druhém. Transakce, ke které dojde v bloku 100 000, nemá smysl, pokud nezpracujete každý blok, který ji provede. Proto je úkolem blockchainový forenzní software je začít na začátku a procházet řetězem, jeden blok po druhém. Je vytvořena samostatná databáze meta informací a udržována vedle samotného samotného blockchainu.

Software pro chůzi řetězem lze použít k různým účelům. Například organizace pro hodnocení kryptoměny FCAS používá řetězovou chůzi vytáhnout sekundární metriky z blockchainu. Některá čísla, která nejsou okamžitě k dispozici veřejnosti, lze poté sestavit a použít k odvození významu. Například celkový počet transakcí vůbec a celkové transakce na konkrétní adrese jsou příklady čísel, která vycházejí z procesu řetězového chodu.

Sekundární zdroje dat

Jiné zdroje, než jaké jsou k dispozici na blockchainu, jsou nezbytné k tomu, aby byli odpovědní za své činy odpovědní ti, kteří používají sítě kryptoměny ke škodlivým účelům. Sekundární zdroje zahrnují výměny údajů o klientech nebo příspěvky na sociálních médiích obsahující adresy. Kombinací těchto sekundárních zdrojů dat s daty získanými z řetězového chodu lze identitám reálného světa přiřadit adresy kryptoměny. Jakmile je identita přidělena adrese na blockchainu, může být vytvořena řada dalších připojení. Pomocí vlastnosti auditovatelnosti blockchainu lze stejnou identitu přidruženou k jedné adrese přidružit k ostatním.

Tuto mapu identity lze použít k ověření identity uživatele

Ne všechny řetězce jsou stvořeny stejně

Ačkoli má každá kryptoměna za sebou blockchain, ne všechny blockchainy jsou vytvářeny stejně. Malé rozdíly s tím, jak blockchain je implementován, může mít velké vedlejší účinky. Například litecoin je téměř úplně stejný jako Bitcoin (na začátku), kromě toho, že má 4násobek celkové zásoby a ¼ času bloku. Jiné řetězce jako Ethereum se drasticky liší. Ethereum je v podstatě platforma vlastních tokenů, která umožňuje existenci mnoha kryptoměn na jednom blockchainu. V souvislosti s vědomím toho, co se v síti děje, záleží na tom, jak je implementována kryptografie.

Pokud si myslíte, že kryptografie za bitcoinem a ethereem je komplikovaná, pak jste o tom neslyšeli Monero, nebo Dash. Kryptografie použitá v těchto sítích má schopnost skrýt podrobnosti o všech transakcích, které v síti probíhají. Bitcoinové a ethereové transakce mají mnohem transparentnější povahu. Můžete vidět veřejné adresy, které jsou spojeny s každou transakcí. Veškeré částky spojené s transakcí jsou dále viditelné veřejností. S blockchainem jako Monero nebo Dash jsou oba tyto datové body zmateny pomocí složité kryptografie. Odesílatel, příjemce i částky jsou nepoznatelné. To dělá blockchain forensics velmi obtížné provádět v sítích, jako je Monero nebo Dash.

Bitcoin je legitimován prostřednictvím Blockchain Forensics

Bitcoin za tu krátkou dekádu, v níž se nachází, výrazně dospěl. Jedním z faktorů, které jej přibližují k jeho masovému přijetí, je schopnost analyzovat transakce na blockchainu. Bez toho by bitcoiny neměly vůbec žádnou naději v přijetí regulačními institucemi. Vezměme si například Monero, nedostatek auditovatelnosti představuje vážné problémy v očích zákona. Žádná země není ochotna přijmout kryptoměnu, v níž donucovací orgány nejsou schopny kontrolovat existenci škodlivých transakcí. Existence kryptoměn, jako je Monero a Dash, ve skutečnosti posílí legitimitu bitcoinu. Pro vládu jsou bitcoiny a etherea menší ze dvou zlých. Zdá se jasné, že kryptoměny tu zůstanou. Pokud by si vlády a donucovací orgány musely vybrat, Bitcoin a Ethereum jsou snadnou volbou nad ochranou osobních údajů.

Upřímně řečeno, kryptoměny mohou využívat tolik posílení legitimity, kolik zvládne. Zpoždění v adopci nezpůsobuje technologie. Je to vzdělání a regulační prostředí. Většina lidí si to stále myslí Bitcoinové transakce jsou anonymní. Tento nedostatek povědomí a vzdělání je jednou z obrovských překážek, které brání jeho přijetí.

ies. Při registraci na jakékoli legitimní burze musíte obvykle projít základními kontrolami KYC (Know your customer). To zahrnuje nahrání řidičského průkazu nebo pasu. Burza pak může provést kontrolu proti forenzní databázi, aby zjistila, zda jste někdy byli identifikováni v škodlivých transakcích kryptoměny. I když to pro zločinecké podsvětí není ideální, takto vypadá cesta k masové adopci.

Proveďte legitimizaci

Já pro jednoho, jsem pro tradiční přijetí kryptoměn, jako je Bitcoin a Ethereum. Chápu potřebu vlád, regulačních orgánů a burz, aby se zajistilo, že lidé nepoužívají kryptoměny se špatnými úmysly. Osobně s touto misí rezonuji také. To znamená, že pokud hledáte kryptoměnu, musíte se jí zmocnit Monero, zCash nebo Dash. Pokud používáte bitcoiny, můžete očekávat, že vaše identita bude sedět v databázi připojené k vaší bitcoinové adrese. Myslím, že klady daleko převažují nad nevýhodami tohoto vedlejšího efektu adopce. Pokud máme někdy očekávat, že bitcoiny budou skutečně přijaty masami, pak s tím souvisí i dohled. Neznamená to, že nebudeme mít soukromí, znamená to, že budeme muset jít jinam, abychom toho dosáhli.