Tilfældet med tidligere Microsoft-medarbejder viser, at du ikke kan undslippe skat med Bitcoin

Det var kun for få år siden, at et stort antal mennesker plejede at tro, at Bitcoin var anonym. Da du kunne have en bitcoin-tegnebog uden at vedhæfte nogen personligt identificerende oplysninger til den, var tanken blandt mange, at du kunne modtage og sende bitcoin uden at nogen anden – endda nationale regeringer – var klogere. Denne antagelse ville forklare den kortvarige populariteten af ​​Silk Road-markedspladsen, hvorigennem folk brugte bitcoin på stoffer og andre ulovlige produkter, idet de troede på, at brugen af ​​kryptovalutaen ville beskytte dem mod loven.

Hvor forkerte sådanne antagelser var. Det ved vi nu Bitcoin er ikke rigtig anonym, især når dets anvendelse er knyttet til identificerbare konti. Stadig forhindrer dette ikke nogle mennesker i at bruge kryptovalutaen til at skjule ulovlige aktiviteter og undgå at betale skat, hvilket er noget, vi fandt ud af (endnu en gang) med det nylige tilfælde af den tidligere Microsoft-medarbejder, der har været fængslet i ni år.

Som denne sag viser, er det ikke effektivt at undslippe lovens lange arm at bruge blandetjenester til at tilsløre kilden til midler. Men som undersøgelser og igangværende advarsler indikerer, tror den generelle befolkning af kryptokurrencybrugere stadig, at de kan bruge bitcoin til at undslippe at betale al den skat, de skylder.

Forsøg på at bruge Bitcoin til at skjule ulovlig aktivitet og undslippe skat

Først anklaget i 2019, ukrainsk tidligere Microsoft-medarbejder Volodymyr Kvashuk brugte sin stilling som tester til at stjæle Microsofts e-gavekort mellem 2016 og 2018 og sælge dem online. Han gjorde oprindeligt dette via sin egen konto, men flyttede derefter til hacking på kollegers konti og til sidst akkumulerede mere end 10 millioner dollars i salg, som han ville bruge til at købe bitcoin gennem en række konti og udvekslinger.

I 2018 havde Microsoft bemærket mistænkelige transaktioner relateret til sit testteam, som Kvashuk var en del af. Det var dog først, da Kvashuk indgav sine selvangivelser for 2018, at hans ordning begyndte at opklare. Han erklærede i sin selvangivelse, at den bitcoin, han havde modtaget – og derefter solgt for millioner af dollars – havde været en gave, der havde vækket mistanken om Inland Revenue Service.

IRS analyserede Bitcoin Blockchain for at fange Kvashuk

At klippe en meget lang historie kort sagt, IRS gennemførte retsmedicinsk analyse af Bitcoin-blockchain og sporede bitcoin deponeret på Kvashuks konto tilbage til peer-to-peer exchange Paxful og til en blandingstjeneste (Chipmixer.com), der behandler flere transaktioner fra flere parter på samme tid ( for at skjule hvem der sender hvad).

Takket være sådanne beviser var IRS i stand til at samle nok beviser til at dømme Kvashuk for ikke kun tyveri og hvidvaskning af penge, men også for to tilfælde af skatteunddragelse. Han blev dømt til ni års fængsel den 9. november og blev også beordret til at betale $ 8.344.586 i restitution.

“Kvashuks kriminelle stjæling fra Microsoft og efterfølgende indgivelse af falske selvangivelser er landets første Bitcoin-sag, der har en skattekomponent til sig,” sagde IRS-CI Specialagent Ryan L. Korner.

”Kort sagt, dagens domfældelse viser, at du ikke kan stjæle penge via internettet og tror, ​​at Bitcoin vil skjule din kriminelle adfærd. Vores komplekse team af cyberkriminalitetseksperter med hjælp fra IRS-CIs enhed for cyberkriminalitet vil jage dig ned og holde dig ansvarlig for dine forseelser, ”tilføjede han.

IRS og HMRC kommer til Coinbase-brugere

Dette er en meget lærerig sag for enhver, der er fristet til at forsøge skatteunddragelse via Bitcoin. Kvashuk var ingeniør og kendte en række ‘tricks’ (VPN’er, blandetjenester, P2P-udvekslinger), som han troede ville holde ham anonym, men alligevel kunne IRS identificere ham og spore den bitcoin, han ikke havde erklæret.

Hans er en lektion, som andre Bitcoin-brugere ville gøre godt for at lære, da det ser ud til, at et betydeligt mindretal af disse brugere har været fristet til at bruge kryptokurrency til at betale mindre skat. For eksempel, LendEDU gennemførte en undersøgelse af bitcoin-investorer tilbage i slutningen af ​​2017, nær toppen af ​​den berømte tyr løber til $ 20.000. I alt 36% af respondenterne sagde, at de planlagde ikke at rapportere nogen kryptokurrencygevinst eller -tab på deres selvangivelser.

Dette er en ret utrolig procentdel, især i sammenhæng med et stort tyremarked, hvor mange mennesker tjente masser af fortjeneste. Og mens andelen af ​​villige skatteunddragere kan være faldet i de tre år siden 2017, ser det stadig ud som et ikke-ubetydeligt antal kryptokurrency-ejere er fristet til at undslippe skat via Bitcoin, i det mindste hvis det store antal advarsler er en pålidelig indikator af noget.

For eksempel IRS postede berygtede strenge breve til over 10.000 amerikanske kryptoholdere i juli 2019 og advarede om stive sanktioner og endda bede nogle om formelt at erklære, at de overholder skattereglerne. Noget lignende skete det samme år i Storbritannien med Storbritanniens skattekontor (HMRC) krævende brugerinfo fra adskillige krypto-udvekslinger.

Hurtigt frem til dette år, og Coinbases britiske brugere fik at vide af børsen at det ville videregive deres detaljer til HMRC.

Kilde: Twitter

I mellemtiden, Coinbase fortalte sine amerikanske (og globale) brugere i oktober, at den i stigende grad imødekommer informationsanmodninger fra regeringsorganer, herunder skattebureauer.

Kilde: Coinbase

Som svar, det amerikanske advokatfirma Klasing Associates hurtigt skrev et blogindlæg erklærer, at “IRS kommer efter Coinbase-brugere”, og at nyhederne skal være “et stort vågneopkald til skatteydere, der ikke har rapporteret virtuel valuta i denne eller anden børs tidligere år.”

Det burde være, som det skal være tilfældet med den tidligere Microsoft-medarbejder. Det er klart, at IRS og andre skattebureauer bliver mere proaktive i at spore potentielle skattesnyd, ved at bruge mere sofistikerede overvågningsteknologier til at spore kryptovaluta-strømme, samtidig med at de blot bliver mere fortrolige med, hvordan kryptovalutamarkedet fungerer. Så hvis du tror, ​​at Bitcoin eller crypto giver dig mulighed for at spille hurtigt og løs med din nations skatteregler, kan det være klogt at tænke igen.