Blockchain Forensics Tools legitimerer Bitcoin og Ethereum

Kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum har en lang vej at gå for at nå total legitimering. Et problem, der har plaget verden af ​​kryptokurrency siden starten, er dens anvendelse på sorte markeder. De fleste kryptokurver er pseudo-anonyme, hvilket gør dem tiltalende for folk, der begår kriminalitet. I starten var selv de pseudo-anonyme kryptokurver meget vanskelige at spore. Nu findes der en kommende industri kaldet blockchain forensics. Der kan bygges software, der analyserer transaktionerne på blockchains og parrer den med eksterne datakilder. Målet er med tillid at tildele virkelige identiteter til kryptovaluta-adresser for at opdage ondsindet brug af blockchain-netværk. Kunne Blockchain Forensics-værktøjer legitimere kryptokurver som f.eks Bitcoin og Ethereum?

Hvordan fungerer Blockchain-retsmedicin?

Udtrykket, der bedst beskriver, hvordan blockchain-kriminalteknik fungerer, er kædegang. Dette udtryk er nøjagtigt, hvad der sker, for for at kunne slutte sig om, hvad der er sket på netværket, skal transaktioner og blokke behandles efter hinanden. En transaktion, der finder sted i blok 100.000, giver ikke mening, medmindre du behandler hver blok, der fortsætter den. Derfor er jobbet med blockchain forensics software er at starte i starten og gå gennem kæden, en blok ad gangen. En separat database med metainformation bygges og opbevares ved siden af ​​selve blockchainen.

Chain walking software kan bruges til en række forskellige formål. For eksempel cryptocurrency ratings organisation FCAS bruger kædegang at trække sekundære målinger fra blockchain. Nogle numre, der ikke umiddelbart er tilgængelige for offentligheden, kan derefter bygges og bruges til at udlede mening. For eksempel er det samlede antal transaktioner nogensinde og de samlede transaktioner i en bestemt adresse eksempler på tal, der kommer ud af en kædegangsproces.

Sekundære datakilder

Andre kilder end det, der er tilgængeligt på blockchain, er afgørende for at holde dem, der bruger kryptovaluta-netværk til ondsindede formål, ansvarlige for deres handlinger. Sekundære kilder inkluderer udveksling af klientdata eller sociale medieindlæg, der indeholder adresser. Ved at kombinere disse sekundære datakilder med data hentet fra kædegang kan identiteter i den virkelige verden tilskrives kryptovaluta-adresser. Så snart en identitet tilskrives en adresse på en blockchain, kan der oprettes et antal andre forbindelser. Ved hjælp af auditability-egenskaben i blockchain kan den samme identitet, der er knyttet til en adresse, knyttes til andre.

Dette identitetskort kan bruges til at validere brugerens identitet

Ikke alle kæder oprettes ens

Selvom hver kryptovaluta har en blockchain bag sig, er ikke alle blockchains skabt ens. Små forskelle med, hvordan blockchain implementeres kan have store bivirkninger. For eksempel er Litecoin næsten nøjagtig det samme som Bitcoin (i begyndelsen) bortset fra at den har 4 gange den samlede forsyning og ¼ af blokeringstiden. Andre kæder som Ethereum er drastisk forskellige. Ethereum er i det væsentlige en brugerdefineret tokenplatform, der gør det muligt for mange kryptokurver at eksistere på en enkelt blockchain. I forbindelse med at vide, hvad der foregår i netværket, er det, hvordan kryptografien implementeres, der betyder noget.

Hvis du synes, at kryptografien bag Bitcoin og Ethereum er kompliceret, må du ikke have hørt om det Monero, eller Dash. Kryptografien, der bruges i disse netværk, har evnen til at skjule detaljerne i alle transaktioner, der finder sted på netværket. Bitcoin- og Ethereum-transaktioner er meget mere gennemsigtige. Du er i stand til at se de offentlige adresser, der er knyttet til hver transaktion. Desuden kan alle beløb, der er knyttet til transaktionen, ses af offentligheden. Med en blockchain som Monero eller Dash tilsløres begge disse datapunkter ved hjælp af kompleks kryptografi. Både afsenderen, modtageren og beløbene kan ikke genkendes. Dette gør blockchain kriminalteknik meget vanskeligt at gennemføre på netværk som f.eks Monero eller Dash.

Bitcoin legitimeres gennem Blockchain Forensics

Bitcoin har modnet meget i det korte årti, som det har eksisteret. En af de faktorer, der bringer det tættere på dets masseadoption, er evnen til at analysere transaktionerne på blockchain. Uden dette ville Bitcoin slet ikke have noget håb om at blive accepteret af regulerende institutioner. Tag Monero for eksempel manglende revisionsevne udgør alvorlige problemer i lovens øjne. Intet land er villig til at vedtage en kryptovaluta, hvor retshåndhævelse ikke er i stand til at kontrollere for eksistensen af ​​ondsindede transaktioner. Eksistensen af ​​kryptokurver som Monero og Dash ender faktisk med at styrke legitimiteten af ​​Bitcoin. For regeringen er Bitcoin og Ethereum det mindste af to onder. Det ser ud til, at kryptokurver er kommet for at blive. Hvis regeringer og retshåndhævelse skulle vælge, Bitcoin og Ethereum er et let valg i forhold til privatlivsmønter.

Helt ærligt kan kryptokurver bruge så mange legitimitetsforøgelser som de kan klare. Det er ikke teknologien, der forårsager et forsinket vedtagelse. Det er uddannelsen og det lovgivningsmæssige miljø. De fleste mennesker tror stadig det Bitcoin-transaktioner er anonyme. Denne manglende bevidsthed og uddannelse er en af ​​de massive barrierer, der hindrer dens vedtagelse.

ies. Når du tilmelder dig på en legitim børs, skal du typisk bestå grundlæggende KYC (kend din kunde) kontrol. Dette inkluderer upload af kørekort eller pas. Børsen kan derefter kontrollere en retsmedicinsk database for at se, om du nogensinde er blevet identificeret i ondsindede kryptokurrency-transaktioner. Selvom dette ikke er ideelt for den kriminelle underverden, ser det sådan ud til masseadoption.

Fortsæt legitimering

Jeg for det første er alt for mainstream-vedtagelse af kryptokurver som f.eks Bitcoin og Ethereum. Jeg forstår behovet, som regeringer, regulerende organer og udvekslinger har for at sikre, at folk ikke bruger kryptokurver med dårlige intentioner. Personligt resonerer jeg også med denne mission. Hvad dette betyder er, at hvis du søger kryptovaluta, skal du få fat i det Monero, zCash eller Dash. Hvis du bruger Bitcoin, kan du forvente at have din identitet i en database, der er forbundet til din bitcoin-adresse. Jeg synes, at profferne langt opvejer ulemperne ved denne bivirkning ved adoption. Hvis vi nogensinde forventer, at Bitcoin virkelig bliver vedtaget af masserne, er overvågning noget, der følger med det. Det betyder ikke, at vi ikke har privatlivets fred, det betyder bare, at vi bliver nødt til at gå andre steder for at opnå det.