Les eines forenses de Blockchain legitimen Bitcoin i Ethereum

Les criptomonedes com Bitcoin i Ethereum tenen molt per recórrer per assolir una legitimació total. Un dels problemes que ha afectat el món de la criptomoneda des dels seus inicis és el seu ús als mercats negres. La majoria de les criptomonedes tenen un caràcter pseudoanònim, cosa que les fa atractives per a les persones que perpetren crims. Al principi, fins i tot les criptomonedes pseudoanònimes eren molt difícils de rastrejar. Ara, existeix una indústria emergent anomenada forense for blockchain. Es pot crear un programari que analitzi les transaccions a les cadenes de blocs i el vinculi amb fonts de dades externes. L’objectiu és atribuir amb confiança identitats del món real a adreces de criptomonedes per detectar un ús maliciós de xarxes blockchain. Les eines de Blockchain Forensics podrien legitimar criptomonedes com ara Bitcoin i Ethereum?

Com funciona Blockchain Forensics?

El terme que millor descriu com funciona el forense de blockchain és caminar en cadena. Aquest terme és correcte pel que passa perquè, per fer inferències sobre el que ha passat a la xarxa, les transaccions i els blocs s’han de processar un darrere l’altre. Una transacció que es produeix al bloc 100.000 no té sentit a menys que processeu tots els blocs que el segueixen. Per tant, la feina de programari forense de blockchain és començar al principi i caminar per la cadena, d’un bloc a la vegada. Es crea una base de dades independent de metainformació que es manté al costat de la cadena de blocs real.

El programari per caminar amb cadena es pot utilitzar amb diversos propòsits. Per exemple, l’organització de classificació de criptomonedes El FCAS utilitza la marxa en cadena per treure mètriques secundàries del blockchain. Alguns números que no estan disponibles immediatament per al públic es poden construir i utilitzar per obtenir un significat. Per exemple, el nombre total de transaccions realitzades mai i el total de transaccions en una adreça concreta són exemples de números que surten d’un procés de marxa en cadena.

Fonts de dades secundàries

Fonts diferents del que està disponible a la cadena de blocs són essencials per fer que els que fan servir xarxes de criptomonedes amb finalitats malicioses siguin responsables de les seves accions. Les fonts secundàries inclouen intercanvis de dades de clients o publicacions a les xarxes socials que contenen adreces. En combinar aquestes fonts de dades secundàries amb les dades obtingudes de la marxa en cadena, les identitats del món real es poden atribuir a les adreces de criptomoneda. Tan bon punt s’atribueixi una identitat a una adreça d’una cadena de blocs, es poden establir altres connexions. Utilitzant la propietat d’audibilitat de blockchain, la mateixa identitat associada a una adreça es pot associar a altres.

Aquest mapa d’identitat es pot utilitzar per validar la identitat de l’usuari

No totes les cadenes es creen iguals

Tot i que cada criptomoneda té una cadena de blocs al darrere, no totes les cadenes de blocs es creen iguals. Petites diferències amb la forma en què cadena de blocs implementat pot tenir grans efectes secundaris. Per exemple, Litecoin és gairebé exactament el mateix que Bitcoin (al principi) excepte que té 4 vegades el subministrament total i ¼ del temps de bloqueig. Altres cadenes com Ethereum són dràsticament diferents. Ethereum és essencialment una plataforma de token personalitzada, que permet existir moltes criptomonedes en una sola cadena de blocs. En el context de saber què passa a la xarxa, és com importa la implementació de la criptografia.

Si creieu que la criptografia darrere de Bitcoin i Ethereum és complicada, no n’hauríeu sentit a parlar Monero, o Dash. La criptografia utilitzada en aquestes xarxes té la possibilitat d’amagar els detalls de totes les transaccions que tenen lloc a la xarxa. Les transaccions amb Bitcoin i Ethereum tenen una naturalesa molt més transparent. Podeu veure les adreces públiques associades a cada transacció. A més, tots els imports associats a la transacció són visibles pel públic. Amb una cadena de blocs com Monero o Dash, aquests dos punts de dades s’ofusquen mitjançant una criptografia complexa. Tant el remitent, el receptor i les quantitats són incognoscibles. Això fa forense de blockchain molt difícil de dur a terme en xarxes com Monero o Dash.

Bitcoin es legitima a través de Blockchain Forensics

Bitcoin ha madurat molt en la curta dècada que ha existit. Un dels factors que l’acosten a la seva adopció massiva és la capacitat d’analitzar les transaccions a la cadena de blocs. Sense això, Bitcoin no tindria cap esperança de ser acceptat per les institucions reguladores. Agafeu Monero per exemple, el manca d’audibilitat planteja greus problemes als ulls de la llei. Cap país no està disposat a adoptar una moneda criptogràfica en què les forces de l’ordre no puguin comprovar l’existència de transaccions malicioses. L’existència de criptomonedes com Monero i Dash en realitat acaben reforçant la legitimitat de Bitcoin. Per al govern, Bitcoin i Ethereum són el menor de dos mals. Sembla clar que les criptomonedes són aquí per quedar-se. Si els governs i les forces de l’ordre haguessin de triar, Bitcoin i Ethereum són una opció fàcil sobre les monedes de privadesa.

Francament, les criptomonedes poden utilitzar tants impulsos de legitimitat com poden suportar. No és la tecnologia la que causa el retard en l’adopció. És l’educació i l’entorn normatiu. La majoria de la gent encara ho pensa Les transaccions amb Bitcoin són anònimes. Aquesta manca de consciència i educació és una de les barreres massives que dificulten la seva adopció.

és a dir. En registrar-vos a qualsevol intercanvi legítim, normalment heu de passar xecs bàsics KYC (Conegueu el vostre client). Això inclou la càrrega d’un permís de conduir o passaport. A continuació, l’intercanvi pot fer una comprovació contra una base de dades forenses per veure si alguna vegada heu estat identificat en alguna transacció de criptomoneda maliciosa. Tot i que això no és ideal per a l’inframón criminal, aquest és el aspecte del camí cap a l’adopció massiva.

Porteu la legitimació

Per una banda, sóc tot per l’adopció generalitzada de criptomonedes com ara Bitcoin i Ethereum. Entenc la necessitat que tenen els governs, els organismes reguladors i els intercanvis per assegurar-se que la gent no faci servir criptomonedes amb males intencions. Personalment, també tinc ressò en aquesta missió. El que això significa és que, si cerqueu criptomoneda, haureu de fer-ho Monero, zCash o Dash. Si utilitzeu Bitcoin, podeu esperar que la vostra identitat estigui asseguda en una base de dades connectada a la vostra adreça bitcoin. Crec que els avantatges superen amb escreix els inconvenients d’aquest efecte secundari de l’adopció. Si mai hem d’esperar que Bitcoin sigui realment adoptat per les masses, la vigilància és quelcom que s’acompanya d’això. No vol dir que no tinguem privadesa, només vol dir que haurem d’anar a un altre lloc per aconseguir-ho.