Com evitar la manipulació de l’intercanvi de criptomonedes

La manipulació del mercat és un problema enorme, sempre ho ha estat. Per això, la borsa tradicional té tantes precaucions i normes per regular-ne l’ús. No obstant això, la criptomoneda és fonamentalment diferent de la borsa tradicional. Funciona les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana i no s’allibera els caps de setmana. A més, bàsicament qualsevol persona pot iniciar el seu propi intercanvi. Això presenta una sèrie de qüestions diferents al voltant de la legitimitat de l’activitat en els intercanvis. Un dels problemes més freqüents als mercats de criptomonedes és la confiança dels intercanvis. Els canvis negatius manipularan el preu dels actius, realitzaran operacions de rentat i fins i tot fugiran amb els diners.

Què és Wash Trading?

La negociació de rentat és quan un comerciant d’una borsa compra i ven un actiu concret amb si mateixos. Això dóna la impressió a la resta de la xarxa que hi ha molta activitat o volum. Aquesta tàctica es pot utilitzar per enganyar els nous inversors a pensar que un actiu en particular és més popular del que és realment. Normalment, un comerciant de la borsa no es desincentiva per fer-ho amb les comissions de la borsa. No obstant això, és una pràctica habitual al món de les criptomonedes que el propi intercanvi renti els actius comercials. L’intercanvi té la possibilitat d’evitar completament les tarifes a la seva pròpia plataforma. Però, per què un intercanvi vol operar en la seva pròpia plataforma??

El volum de criptomonedes és una indicació de la popularitat d’una moneda o testimoni concret. Perquè un projecte guanyi força, necessita aconseguir dues coses.

1. Feu una llista de tants intercanvis de confiança com sigui possible
2. Obteniu grans quantitats de volum de negociació

Alguns intercanvis oferiran als projectes una certa quantitat de volum si apareixen a la borsa. En lloc de que el volum sigui “real”, el rentat d’intercanvi s’intercanvia i fa que sembli que un projecte té més volum del que realment fa. El comerç de rentats és il·legal al mercat de valors habitual, ja que proporciona informació enganyosa al mercat.

Edició de saldo

Quan sou propietari de criptocurrency, la teniu directament. Només és així quan utilitzeu una cartera que no és de custòdia. Quan la vostra criptomoneda s’emmagatzema en una borsa, bàsicament doneu la propietat als vostres fons a la borsa. A continuació, l’intercanvi manté una base de dades de comptes i saldos de comptes. Així és com un intercanvi fa un seguiment de qui posseeix què a la seva plataforma.

Si sou el propietari de l’intercanvi (o algú amb accés d’administrador), podreu editar la base de dades subjacent i acreditar el vostre propi compte amb criptomoneda. Normalment, per acreditar el vostre compte, els usuaris han de dipositar criptomoneda a la borsa. La realitat és que el vostre saldo és només un número en una base de dades. Aquests números els poden editar els propietaris de la borsa.

Aquesta manipulació en particular és molt nefasta, perquè el propietari de l’intercanvi literalment està creant diners de l’aire. Llavors són lliures de retirar-se o de negociar amb els actius de nova creació. 

Ponzi Scheming

És habitual saber que a esquema ponzi és quelcom del qual volem allunyar-nos. Però no tothom sap exactament què és i com reconèixer-ne un. Un esquema de ponzi és el lloc on hi ha més diners sortint d’un negoci a través de les retirades del propietari que dels ingressos al negoci, mitjançant els dipòsits de clients. Essencialment, el propietari s’emporta diners als clients i hi fa altres coses, com ara comprar una barca o una casa. El client encara pot utilitzar o comerciar amb els diners de l’intercanvi o la plataforma. Aleshores, quan el client vulgui retirar els seus diners, pot ser que quedi o no prou diners a l’empresa per cobrir l’import.

Un esquema de ponzi s’enfonsa quan un o molts clients sol·liciten més diners al negoci que els que té el negoci. Un gran esquema de ponzi va tenir lloc a Canadà el 2018, on els usuaris van perdre uns 190 milions de dòlars. L’empresa que estava darrere de l’esquema era QuadrigaCX. El propietari havia estat executant l’intercanvi de criptomonedes com a esquema ponzi després de gestionar de manera significativa els dipòsits dels clients.

Què cal fer sobre la manipulació del mercat

Lluitar contra la manipulació del mercat és molt difícil. D’una banda, tenir més empreses dedicades al món de la criptomoneda és una bona cosa. Aquesta és la forma en què tota la indústria creix i guanya legitimitat. D’altra banda, és molt difícil saber si es pot confiar en un nou intercanvi. És útil poder detectar senyals d’alerta i senyals vermells que indiquen un intercanvi maliciós. Aquests són alguns exemples de banderes vermelles.

1. Beneficis garantits
2. Atenció al client per demanar-li que ingressi més diners
3. Retirades bloquejades

Si es produeix algun dels tres exemples anteriors mentre s’utilitza l’intercanvi, és molt probable que l’intercanvi sigui fraudulent. Aquests aspectes ajuden a detectar els intercanvis maliciosos, però què passa amb els intercanvis que participen en la manipulació del mercat. Es pot detectar la manipulació del mercat?

Depenent de l’actiu que estigueu planejant adquirir o negociar, hi ha una prova de foc que podeu aplicar. Aquesta prova us pot ajudar a determinar si l’intercanvi negocia o manipula el volum d’actius. Tots els recursos de coinmarketcap inclouen un Pestanya “Mercats”. Aquesta pestanya us indica on s’està negociant l’element. Si l’actiu té una tona de volum en un canvi i no en d’altres, és molt probable que el canvi de volum sigui superior negociació de rentats.

Sense manipulació pel bé de la indústria

És en el millor interès de la indústria de les criptomonedes eliminar els intercanvis fraudulents o manipulatius. Aquests intercanvis perpetuen la narrativa que les criptomonedes són utilitzades per criminals, lladres i pirates informàtics. El millor que podeu fer, com a persona de la indústria de les criptomonedes, no és fer servir borses negatives. Al cap i a la fi, els canvis negatius encara necessiten dipòsits dels usuaris per mantenir-se amb vida. Si s’identifiquen bons intercanvis abans d’hora i es fa pública la seva nefasta, podem prevenir pirates, atacs i estafes.

Mireu-ho intercanvis molt ben valorats i de bona reputació. Els intercanvis ben establerts i amb una bona trajectòria d’atenció al client són llocs excel·lents per començar a negociar. Per anomenar-ne uns quants, Kraken, Binance, i Coinbase es consideren intercanvis legítims. Quan es tracta, a menys que sigueu manipuladors, voleu un mercat just. Els mercats justos són la base del capitalisme. Si esteu comprant actius en un sistema manipulat, només us enganyen.