Der Fall eines ehemaligen Microsoft-Mitarbeiters zeigt, dass Sie mit Bitcoin der Steuer nicht entkommen können

Das war erst vor ein paar Jahren Viele Leute dachten, Bitcoin sei anonym. Da Sie eine Bitcoin-Brieftasche haben könnten, ohne personenbezogene Daten beizufügen, war der Gedanke unter vielen, dass Sie Bitcoin empfangen und senden könnten, ohne dass jemand anderes – auch nicht die nationalen Regierungen – klüger wäre. Diese Annahme würde das kurzlebige erklären Popularität des Seidenstraßenmarktes, durch die Menschen Bitcoin für Drogen und andere illegale Produkte ausgaben und glaubten, dass die Verwendung der Kryptowährung sie vor dem Gesetz schützen würde.

Wie falsch solche Annahmen waren. Das wissen wir jetzt Bitcoin ist nicht wirklich anonym, insbesondere wenn seine Verwendung mit identifizierbaren Konten verknüpft ist. Dies hindert einige Leute jedoch nicht daran, die Kryptowährung zu verwenden, um illegale Aktivitäten zu verbergen und die Zahlung von Steuern zu vermeiden. Dies haben wir (erneut) im jüngsten Fall von herausgefunden der ehemalige Microsoft-Mitarbeiter, der seit neun Jahren inhaftiert ist.

Wie dieser Fall zeigt, ist selbst die Verwendung von Mischdiensten zur Verschleierung der Geldquelle nicht effektiv, um dem langen Arm des Gesetzes zu entkommen. Umfragen und laufende Warnungen zeigen jedoch, dass die allgemeine Bevölkerung der Kryptowährungsbenutzer immer noch der Meinung ist, dass sie Bitcoin verwenden können, um nicht die gesamte Steuer zu zahlen, die sie schulden.

Versuch, Bitcoin zu verwenden, um illegale Aktivitäten zu verbergen und Steuern zu entkommen

Der ehemalige ukrainische Microsoft-Mitarbeiter Volodymyr Kvashuk, der 2019 erstmals angeklagt wurde, nutzte seine Position als Tester, um Microsoft-E-Geschenkkarten zwischen 2016 und 2018 zu stehlen und online zu verkaufen. Er tat dies zunächst über sein eigenes Konto, ging dann aber dazu über, sich in die Konten von Kollegen zu hacken, und sammelte schließlich einen Umsatz von mehr als 10 Millionen US-Dollar, mit dem er Bitcoin über eine Vielzahl von Konten und Börsen kaufte.

Bis 2018 hatte Microsoft verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit seinem Testteam festgestellt, zu denen auch Kvashuk gehörte. Erst als Kvashuk seine Steuererklärungen für 2018 einreichte, begann sich sein Plan aufzulösen. In seiner Steuererklärung hatte er erklärt, dass das Bitcoin, das er erhalten und dann für Millionen von Dollar verkauft hatte, ein Geschenk gewesen war, das den Verdacht des Inland Revenue Service geweckt hatte.

IRS analysierte Bitcoin-Blockchain, um Kvashuk zu fangen

Schneiden eine sehr lange Geschichte Kurz gesagt, das IRS führte eine forensische Analyse der Bitcoin-Blockchain durch und verfolgte das auf Kvashuks Konto eingezahlte Bitcoin bis zum Peer-to-Peer-Austausch Paxful und zu einem Mischdienst (Chipmixer.com), der mehrere Transaktionen von mehreren Parteien gleichzeitig verarbeitet ( um zu verschleiern, wer was sendet).

Dank dieser Beweise konnte die IRS genügend Beweise sammeln, um Kvashuk nicht nur wegen Diebstahls und Geldwäsche, sondern auch wegen zweier Fälle von Steuerhinterziehung zu verurteilen. Er wurde am 9. November zu neun Jahren Gefängnis verurteilt und zu einer Rückerstattung von 8.344.586 US-Dollar verurteilt.

“Kvashuks kriminelle Handlungen, Microsoft zu stehlen und anschließend falsche Steuererklärungen abzugeben, sind der erste Bitcoin-Fall des Landes, der eine Steuerkomponente aufweist”, sagte Ryan L. Korner, verantwortlicher IRS-CI-Spezialagent.

“Einfach ausgedrückt, die heutige Verurteilung beweist, dass Sie kein Geld über das Internet stehlen können und glauben, dass Bitcoin Ihr kriminelles Verhalten verbergen wird. Unser komplexes Team von Experten für Cyberkriminalität wird Sie mit Unterstützung der Cyber ​​Crimes Unit von IRS-CI aufspüren und Sie für Ihre Verfehlungen zur Rechenschaft ziehen “, fügte er hinzu.

IRS und HMRC kommen für Coinbase-Benutzer

Dies ist ein sehr lehrreicher Fall für alle, die versucht sind, Steuerhinterziehung über Bitcoin zu versuchen. Kvashuk war Ingenieur und kannte eine Reihe von „Tricks“ (VPNs, Mischdienste, P2P-Austausch), von denen er glaubte, dass sie ihn anonym halten würden. Der IRS war jedoch in der Lage, ihn zu identifizieren und das Bitcoin zu verfolgen, das er nicht deklariert hatte.

Dies ist eine Lektion, die andere Bitcoin-Benutzer gut lernen sollten, da es den Anschein hat, dass eine bedeutende Minderheit dieser Benutzer versucht war, die Kryptowährung zu verwenden, um weniger Steuern zu zahlen. Zum Beispiel, LendEDU führte eine Umfrage unter Bitcoin-Investoren durch Ende 2017, in der Nähe des Höhepunkts des berühmten Bullenlaufs, auf 20.000 US-Dollar. Insgesamt 36% der Befragten gaben an, in ihren Steuererklärungen keine Gewinne oder Verluste aus Kryptowährungen zu melden.

Dies ist ein ziemlich unglaublicher Prozentsatz, insbesondere im Kontext eines großen Bullenmarktes, in dem viele Menschen viel Gewinn gemacht haben. Und obwohl der Anteil der Steuerhinterzieher in den drei Jahren seit 2017 möglicherweise zurückgegangen ist, scheint es immer noch so, als ob eine nicht zu vernachlässigende Anzahl von Kryptowährungsbesitzern versucht ist, sich der Steuer über Bitcoin zu entziehen, zumindest wenn die bloße Anzahl von Warnungen ein verlässlicher Indikator ist von irgendetwas.

Zum Beispiel die IRS verschickte infamös strenge Briefe an über 10.000 amerikanische Krypto-Inhaber im Juli 2019, die vor strengen Strafen warnten und sogar einige aufforderten, offiziell zu erklären, dass sie die Steuervorschriften einhalten. Ähnliches geschah im selben Jahr in Großbritannien mit dem britischen Finanzamt (HMRC). anspruchsvolle Benutzerinformationen von zahlreichen Krypto-Börsen.

Schneller Vorlauf auf dieses Jahr und Die britischen Nutzer von Coinbase wurden von der Börse informiert dass es ihre Details an HMRC weitergeben würde.

Quelle: Twitter

inzwischen, Coinbase sagte seinen amerikanischen (und globalen) Nutzern im Oktober, dass es zunehmend Informationsanfragen von Regierungsbehörden, einschließlich Steuerbehörden, nachkommt.

Quelle: Coinbase

Als Reaktion darauf reagierte die amerikanische Anwaltskanzlei Klasing Associates schnell schrieb einen Blog-Beitrag Erklären, dass “IRS hinter Coinbase-Nutzern her ist” und dass die Nachricht “ein wichtiger Weckruf für Steuerzahler sein sollte, die in den vergangenen Jahren keine virtuelle Währung gemeldet haben, die an dieser oder einer anderen Börse gehalten wird”.

Dies sollte ebenso der Fall sein wie der Fall eines ehemaligen Microsoft-Mitarbeiters. Es ist klar, dass die IRS und andere Steuerbehörden potenzielle Steuerbetrug proaktiver verfolgen, indem sie ausgefeiltere Überwachungstechnologien verwenden, um Kryptowährungsflüsse zu verfolgen, und sich gleichzeitig einfach mit der Funktionsweise des Kryptowährungsmarkts vertraut machen. Wenn Sie also der Meinung sind, dass Sie mit Bitcoin oder Krypto schnell und locker mit den Steuergesetzen Ihres Landes spielen können, ist es möglicherweise ratsam, erneut darüber nachzudenken.