Efter en sonde som afslørede det tilsyneladende tab på 850 millioner dollars i midler, opnåede advokatens advokat i staten New York en retskendelse mod iFinex Inc., der driver Bitfinex og ejer Tether Ltd., og beordrer dem til at ophøre med yderligere spredning af de amerikanske dollaraktiver, der understøtter USDT-stablecoin.

En dækning på 850 millioner dollars

I en pressemeddelelse justitsadvokaten afslørede, at iFinex Inc. i 2018 afleverede næsten en milliard dollars uden nogen skriftlig kontrakt eller forsikring til Crypto Capital Corp., en panamansk betalingsbehandler. Ideen var, at Crypto Capital skulle håndtere anmodninger om tilbagetrækning af Bitfinex-kunder. Senere mistede den panamanske betalingsprocessor kontrollen over midlerne og kunne ikke længere behandle ordrer. Efter at have erkendt dette undlod iFinex Inc. ikke at informere sine investorer om de potentielle tab og var involveret i ulovlig adfærd.

”Vores undersøgelse har fastslået, at operatørerne af ‘Bitfinex’ handelsplatformen, som også kontrollerer den ‘tether’ virtuelle valuta, har engageret sig i en skjul for at skjule det tilsyneladende tab på $ 850 millioner dollars af sammenblandet kunde- og virksomhedsfonde. , ”Sagde justitsadvokat James.

Rapporten afslørede, at ledere af Bitfinex og Tether håndterede likviditetsmangel i en række transaktioner, hvorved kryptokurrencyudvekslingen gav sig selv adgang til op til $ 900 millioner af Tethers kontantreserver, der blev brugt til at bakke stablecoin. Som anført i pressemeddelelsen:

”Bitfinex har allerede taget mindst 700 millioner dollars fra Tether’s reserver. Disse transaktioner – som heller ikke er blevet videregivet til investorer – behandler Tethers likviditetsreserver som Bitfinex’s corporate slush-fond og bruges til at skjule Bitfinexs massive, ikke-afslørede tab og manglende evne til at håndtere kundetilbagekøb. Kontorets arkivering detaljerer nærmere, hvordan virksomhederne skjulte omfanget og timingen af ​​disse virksomhedstransaktioner under kontorets undersøgelse. ”

Mere alarmerende afslørede udskriften:

“BTC kan tankes til under 1k, hvis vi ikke handler hurtigt.”

Når ubehandlede tilbagetrækningsanmodninger toppede, blev Bitfinex angivet i et medium stolpe den 15. oktober 2018, at:

“Alle udbetalinger af kryptokurrency og fiat behandles som normalt uden den mindste indblanding.”

Internt var situationen anderledes, som interne udskrifter inden for virksomheden afslørede. En samtale mellem en Bitfinex-direktør (Merlin) og en Crypto Capital-repræsentant (CCC) viste tegn på, at situationen var ude af kontrol. Denne samtale skete samme dag, som de hævdede, at alle fiat-tilbagetrækninger blev behandlet som normalt:

”Merlin [15.10.18, 09:53]: Jeg har fortalt dig siden et stykke tid.

Merlin [15.10.18, 09:53]: For mange tilbagetrækninger, der venter i lang tid.

Merlin [15.10.18, 09:54]: Er der nogen måde, vi kan få penge fra dig? Tether eller en hvilken som helst anden form? Bortset fra Crypto Capital har vi en lav kontantreserve.

Merlin [15.10.18, 09:54]: Hjælp venligst.

CCC [15.10.18, 18:09:54]: Jeg ved det. Vi følger de banker, vi bogfører, så mange vi kan og lader dem behandle så meget som muligt i henhold til dem. Hver gang vi skubber dem, skubber de tilbage med lukning af kontoen uden grund.

Merlin [15.10.18, 09:55]: Snesevis af mennesker venter nu på en tilbagetrækning fra Crypto Capital.

Merlin [15.10.18, 10:01]: Jeg er nødt til at give kunderne præcise svar på dette tidspunkt, kan ikke bare sparke dåsen lidt mere.

Merlin [15.10.18, 10:02]: Den internationale, mener jeg.

CCC [15.10.18, 10:02]: Jeg holder dig opdateret her.

CCC [15.10.18, 10:02]: Om processen med alle internationale betalinger.

Merlin [15.10.18, 10:02]: Forstå venligst, at dette kan være yderst farligt for alle, hele kryptosamfundet.

Merlin [15.10.18, 10:03]: BTC kan tankes til under 1k, hvis vi ikke handler hurtigt. ”

Da den ultimative løsning til at opfylde kundernes tilbagetrækningsanmodninger var at kombinere kunde- og virksomhedsmidler sammen og ikke afsløre disse handlinger, sagsøges iFinex Inc. nu for svig af justitsadvokaten i staten New York, Letitia James. AG søger ikke at forhindre legitim handel på Bitfinex eller indløsninger fra Tether. I stedet ønsker hun, at domstolen meddeler et foreløbigt påbud om at “bevare status quo”, indtil undersøgelsen er afsluttet, hvilket nu har krævet, at operatørerne af virksomhederne holder op med at flytte penge fra Tether’s reserver til Bitfinexs bankkonti, standser udbytte eller andet distributioner til ledere og vende dokumenter og oplysninger.

Bitfinex fyrer tilbage

Efter at retskendelsen blev offentliggjort, frigav Bitfinex en udmelding på sit websted og argumenterede for, at de pågældende $ 850 millioner ikke gik tabt af Crypto Capital, men var blevet ”beslaglagt og beskyttet”, og det arbejder på at få pengene tilbage. Virksomheden opretholdt:

“Både Bitfinex og Tether er økonomisk stærke – punktum.”

Derudover foreslog kryptovalutaudvekslingen, at justitsadvokatens arkivering var “skrevet i ond tro og fyldt med falske påstande” og karakteriserede dem som en overreach. Bitfinex hævdede, at det havde samarbejdet med undersøgelsen, og det planlagde at bekæmpe ordren.

Navnlig skete der to ting før og efter at justitsadvokatens pressemeddelelse blev udsendt:

1. Den 2. august 2016 blev omkring 119.756 Bitcoins (BTC) stjålet fra Bitfinex-tegnebøger, kun få timer før en retskendelse opnået mod iFinex Inc. blev offentlig, var 550 af disse BTC flyttet.
2. Lige efter nyheden faldt, styrtede USDT så lavt som $ 0,9551.

Det er stadig uklart, hvordan tab af midler vil påvirke Tether eller Bitfinex. I betragtning af mængden af ​​USDT, der cirkulerer på kryptokurrencymarkederne, kan et tab af tillid til stablecoin have en væsentlig indvirkning på prisen på bitcoin.

Tone Vays, en tidligere Wall Street-analytiker, mener, at hvis Tether sprænger op, kan der være kortvarig panik på markedet, men folk vil så indse, at den eneste måde at komme ud af det på er ved hurtigt at bruge deres Tethers på andre kryptovalutaer. at de kan bevæge sig ud af børsen.

Bitcoins timekort i Bitfinex tilføjer troværdighed til Vays ‘idé. Omkring det tidspunkt, hvor nyheden faldt, faldt BTC cirka $ 300, før den kom tilbage. Desuden Jacob Canfield, medstifter af SignalProfits.com, tweeted at 650.000 Ethereum var trukket tilbage fra Bitfinex, og det var det rapporteret at yderligere 3.999 BTC også var flyttet fra børsen.

Mens efterforskningen fortsætter, forhindrede retskendelsen Bitfinex-operatørerne i at dræne Tethers likviditetsreserver yderligere eller tage udbytte fra selskabernes reserver. Bekendtgørelsen tvinger også virksomhederne til at fremlægge dokumenter, der er relevante for undersøgelsen, som de hidtil har “undladt” at gøre.

Tether

7. nov kl. 06:02 UTC

$ 1,00

-0,68%

Tether, der i øjeblikket er nummer 8 efter markedsværdi, er faldet 0,68% i løbet af de sidste 24 timer. USDT har en markedsværdi på $ 3,1 mia. Med et døgnvolumen på $ 27,2 mia.

Tether-prisdiagram

USDTUSD-diagram af TradingView