التحلل, تقول شركة أبحاث رائدة في مجال blockchain ، إن أفضل طريقة لتقييم أو تحديد مخاطر عنوان العملة الافتراضية أو مجموعة من العناوين المرتبطة (على سبيل المثال ، مثل المحفظة) هي تحليل جميع العناوين الأخرى التي أجرت معها المعاملات.

وفقًا لـ Chainalysis ، إذا كانت العديد من عناوين التشفير هذه مرتبطة أو مرتبطة بطريقة ما بأنشطة غير مشروعة ، فقد نتمكن من استنتاج أن العنوان الأولي “ينطوي على مخاطر أكبر”. يوضح Chainalysis أننا نطلق على هذا “عرض المفهوم ، أي أنواع العناوين والخدمات التي تعرض لها عنوان الهدف”.

تقوم أداة Chainalysis Reactor التابعة لشركة تحليل blockchain بتجميع هذه البيانات لعناوين العملات المشفرة الفردية والمحافظ والخدمات ، و “تعرضها في عجلات التعرض ، والتي تعبر عن إجمالي تعرض العنوان كمخطط دائري توضيحي”.

تشمل فئات التعرض في Reactor خدمات مثل تبادل الأصول الرقمية – والتي قد تشمل فئات فرعية مثل التبادلات من نظير إلى نظير مثل LocalBitcoins أو Paxful. قد تشمل الفئات أيضًا مزودي الخدمات التجارية ، والفئات غير المشروعة مثل أسواق الشبكة المظلمة ، أو حتى محافظ الأصول المشفرة التي نعرف أنها مرتبطة باختراق التبادل الضار وأنواع أخرى من الأنشطة غير القانونية أو الإجرامية.

يمكن لمفاعل الانحلال قياس التعرض المباشر وغير المباشر. كما أوضحت شركة blockchain ، فإن التعرض المباشر “يمثل الخدمات أو الكيانات الأخرى التي تعتبر أطرافًا مقابلة مباشرة للعنوان المستهدف عبر أي من معاملاتها”. وفي الوقت نفسه ، يهدف التعرض غير المباشر إلى قياس “الخدمات والكيانات التي تشكل أصول أو وجهات الأموال في معاملات العنوان المستهدف في الحالات التي توجد فيها عناوين غير خدمية بين العنوان المستهدف وتلك الخدمات أو الكيانات”.

أوضح Chainalysis كذلك ما يعنيه التعرض غير المباشر:

“تخيل أن العنوان المستهدف يرسل الأموال إلى عنوان آخر لا يُنسب إلى خدمة أو كيان آخر محدد في مجموعة بيانات Chainalysis. في هذه الحالة ، يتابع Reactor تلقائيًا الأموال حتى تصل إلى خدمة أو كيان منسوب ، ويحسب تلك الخدمة أو الكيان في التعرض غير المباشر للعنوان المستهدف. نحن نستخدم الخدمات “كنقطة توقف” لوقت تضمين عنوان في التعرض غير المباشر لأن تتبع الأموال من خلال خدمة عادة ما يكون غير ممكن باستخدام تحليل blockchain. بمجرد إيداع المستخدم للأموال في خدمة مثل البورصة ، تنقل الخدمة نفسها الأموال بين محافظها الداخلية ، لذلك لم يعد بإمكاننا استخدام تحليل blockchain لتتبعها كما لو كان المستخدم يتحكم فيها “.

كما لاحظ Chainalysis ، تعتبر أهمية التعرض غير المباشر “فريدة” بالنسبة للعملات المشفرة نظرًا لطبيعة تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT). هذه المفاهيم جديدة تمامًا وقد لا يعرف المحققون ومسؤولو الامتثال كيفية تتبع هذه الأنواع من المعاملات بفعالية نظرًا لأنهم عملوا في الغالب مع العملات الورقية في الماضي.

يقدم Chainalysis مثالاً على حساب Wells Fargo يتلقى أموالاً من حساب Citibank ، وفي هذه التحويلات المصرفية التقليدية ، يعرف Wells Fargo أن فريق الامتثال في Citibank قد فحص بالفعل (أو ينبغي أن يكون) المصدر الأصلي لهذه الأموال بحثًا عن روابط أو اتصالات غير مشروعة أنشطة.

ولكن مع العملات الافتراضية ، يمكن للمستخدمين تحويل الأموال مباشرة إلى عمليات تبادل الأصول الرقمية أو الخدمات الأخرى من محافظهم الإلكترونية المستضافة ذاتيًا ، حيث قد لا يخضعون لفحوصات الامتثال القياسية ويكونون تحت سيطرة المستخدم مباشرة.

يشير Chainalysis كذلك إلى أنه من السهل نسبيًا على المستخدمين إنشاء العديد من المحافظ المختلفة ذاتية الاستضافة ، والتي يمكن أن تكون بمثابة مخزن مؤقت بين محفظتهم أو حساب الصرف وأي خدمات غير قانونية قد يقررون التفاعل معها.

وفقًا لـ Chainalysis ، يعد هذا “تكتيكًا شائعًا يستخدمه مجرمو الإنترنت في كثير من الأحيان في محاولة للتعتيم على نشاطهم وزيادة صعوبة تعقبهم”. تضيف شركة blockchain أن هذا هو السبب في أن حسابات التعرض غير المباشر الخاصة بـ Reactor “تحسب جميع الخدمات والكيانات التي تتلقى أو ترسل الأموال في النهاية إلى العنوان المستهدف أو منه ، بغض النظر عن عدد العناوين الوسيطة غير الخدمية – أو” القفزات “كما هي” إعادة معروفة بالعامية – بينهما. “

يوضح Chainalysis كذلك أن سلاسل التقشير توضح سبب أهمية تتبع كل قفزة.

شركة blockchain ملاحظات:

“سلسلة التقشير هي نمط معاملات يشيع رؤيته في تحليل blockchain ، حيث يبدو أن هناك العديد من العناوين الوسيطة بين مجموعة مستهدفة ومجموعة أخرى من المصالح ، مثل خدمة أو كيان غير مشروع. على الرغم من ذلك ، فإن هذه العناوين الوسيطة في الواقع هي جزء من المحفظة الأصلية للمستخدم ، ويتم إنشاؤها تلقائيًا لتلقي التغيير المتبقي الناتج عن معاملات معينة. يعد التعرض غير المباشر أمرًا بالغ الأهمية هنا ، لأنه يمكن أن ينبه المحققين لفحص المحفظة أو التعامل مع المعاملات عن كثب ، مما يسمح لهم بتحديد سلاسل التقشير التي من شأنها إخفاء النشاط غير المشروع.

وفقًا لـ Chainalysis ، فإن تحليل الأطراف المقابلة المباشرة هو “أفضل طريقة لتقييم مخاطر عنوان العملة المشفرة ، لكنه لن يخبرك بالقصة كاملة”. تضيف شركة blockchain أن “البنية التحتية الفريدة” للعملات المشفرة تعني أننا بحاجة إلى النظر بعناية في تعرض هؤلاء الأطراف المقابلة. تذكر الشركة أيضًا أن قياسات التعرض غير المباشر تسمح لها بتحذير السلطات والمحققين من الروابط المحتملة لعنوان الهدف بالنشاط غير المشروع “على وجه التحديد قدر الإمكان ، ولكن مع سياق كافٍ لهم لمعرفة كيفية إجراء مزيد من التحقيق”.