Chainalysis, una empresa líder en investigació de blockchain, diu que la millor manera d’avaluar o determinar el risc d’una adreça de moneda virtual o d’un grup d’adreces associades (per exemple, com una cartera) és analitzar totes les altres adreces amb les quals ha realitzat transaccions.

Segons Chainalysis, si moltes d’aquestes adreces criptogràfiques estan elles mateixes connectades o vinculades d’alguna manera a activitats il·lícites, podríem concloure que l’adreça inicial “comporta més risc”. Chainalysis explica que anomenem això “exposició al concepte, és a dir, els tipus d’adreces i serveis als quals s’ha exposat l’adreça objectiu”.

L’eina Chainalysis Reactor de la firma d’anàlisi de cadenes de blocs agrega aquestes dades per a adreces, carteres i serveis de criptomonedes individuals i “les mostra en rodes d’exposició, que expressen l’exposició total de l’adreça com a gràfic explicatiu”.

Les categories d’exposició a Reactor inclouen serveis com ara intercanvis digitals d’actius, que poden incloure subcategories com intercanvis d’igual a igual com LocalBitcoins o Paxful. Les categories també poden incloure proveïdors de serveis per a comerciants i categories il·lícites, com ara mercats darknet, o fins i tot carteres d’actius criptogràfics que sabem que estan relacionades amb pirateries de canvi danyoses i altres tipus d’activitats il·legals o delictives..

El reactor de xàlisi pot mesurar l’exposició directa i indirecta. Tal com explica l’empresa blockchain, l’exposició directa “representa serveis o altres entitats que són contraparts directes de l’adreça objectiu en qualsevol de les seves transaccions”. Mentrestant, l’exposició indirecta té com a objectiu mesurar “els serveis i les entitats que conformen els orígens o les destinacions dels fons en les transaccions de l’adreça objectiu” en els casos en què hi hagi adreces que no siguin de servei entre l’adreça objectiu i aquests serveis o entitats “.

Chainalysis va explicar a més el que significa l’exposició indirecta:

“Imagineu que una adreça objectiu envia fons a una altra adreça que no s’atribueix a cap servei ni a cap altra entitat identificada al conjunt de dades de Chainalysis. En aquest cas, Reactor segueix automàticament els fons fins que arriben a un servei o entitat atribuïda i compta aquest servei o entitat a l’exposició indirecta de l’adreça objectiu. Utilitzem els serveis com a “punt d’aturada” per incloure una adreça a l’exposició indirecta, ja que normalment no es pot fer el seguiment de fons a través d’un servei mitjançant l’anàlisi de blockchain. Una vegada que un usuari diposita fons en un servei com una borsa, el servei en si mateix mou els fons entre les seves carteres internes, de manera que ja no podem fer servir l’anàlisi de blockchain per fer-ne un seguiment com si l’usuari els controlés “.

Com ha assenyalat Chainalysis, la importància de l’exposició indirecta és “única” a la criptomoneda a causa de la naturalesa de la tecnologia de llibres distribuïts (DLT). Aquests conceptes són força nous i és possible que els investigadors i funcionaris de compliment no puguin saber com fer un seguiment efectiu d’aquest tipus de transaccions, ja que han treballat sobretot amb monedes fiduciàries en el passat.

Chainalysis proporciona un exemple d’un compte de Wells Fargo que rep fons d’un compte de Citibank. En aquestes transferències bancàries tradicionals, Wells Fargo sabria que l’equip de conformitat de Citibank ha examinat (o hauria de tenir) la font original d’aquests fons per obtenir enllaços o connexions amb il·lícits. activitats.

Però amb les monedes virtuals, els usuaris poden traslladar fons directament a intercanvis d’actius digitals o altres serveis des de les seves carteres en línia allotjades per si mateixos, on és possible que no estiguin sotmesos als controls de conformitat estàndard i estiguin directament sota el control de l’usuari..

Chainalysis assenyala, a més, que és relativament fàcil per als usuaris crear diferents monederos allotjats per si mateixos, que poden servir com una mena de memòria intermèdia entre la seva cartera o compte d’intercanvi i qualsevol servei il·legal amb què puguin decidir interactuar..

Segons Chainalysis, aquesta és “una tàctica comuna que els ciberdelinqüents solen utilitzar en un esforç per ofuscar la seva activitat i fer més difícil el rastreig”. L’empresa blockchain afegeix que és per això que els càlculs d’exposició indirecta de Reactor “representen tots els serveis i entitats que en última instància reben o envien fons a o des de l’adreça objectiu, independentment de quantes adreces intermèdies que no siguin serveis o“ llúpols ”, com són” es coneixen col·loquialment – estan enmig ”.

Chainalysis explica a més que les cadenes de pell demostren per què és important fer un seguiment de cada salt.

L’empresa blockchain notes:

“Una cadena de peel és un patró de transaccions que es veu habitualment en l’anàlisi de blockchain, en el qual sembla que hi ha moltes adreces intermediàries entre un clúster objectiu i un altre clúster d’interès, com ara un servei o una entitat il·lícita. En realitat, però, aquestes adreces intermèdies formen part de la cartera original de l’usuari i es creen automàticament per rebre el canvi sobrant que resulta de determinades transaccions. L’exposició indirecta és crucial aquí, ja que pot alertar els investigadors per examinar una cartera o abordar les transaccions més de prop, cosa que els permet detectar cadenes de pell que d’altra manera amagarien activitats il·lícites “.

Segons Chainalysis, analitzar contraparts directes és “la millor manera d’avaluar el risc d’una adreça de criptomoneda, però no us explicarà tota la història”. La firma blockchain afegeix que la “infraestructura única” de la criptomoneda significa que hem de fixar-nos atentament en l’exposició de les contraparts. La firma també esmenta que les mesures d’exposició indirecta els permeten advertir a les autoritats i investigadors de les possibles connexions de l’adreça objectiu amb activitats il·lícites “de la manera més específica possible, però amb el context suficient perquè puguin investigar més”.